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调查拆除西班牙和塞浦路斯的1亿美元加密洗钱环

调查拆除西班牙和塞浦路斯的1亿美元加密洗钱环

币界网币界网2025/01/28 11:08
作者:币界网

调查人员使用加密货币拆除了一枚洗钱戒指,以在西班牙和塞浦路斯之间移动数百万美元,并逮捕了23名嫌疑人。

在国际调查之后,一个“复杂的洗钱服务”并利用加密货币来转移利润的团伙已被破坏。

Eurojust帮助整个欧盟合作的执法机构23名嫌疑人已被捕.

调查后,价值2800万美元的加密货币已被冻结,在整个非洲大陆的突袭之后,大约800万美元的现金扣押。

据估计,该计划的洗钱超过1亿美元,并于2023年开始了调查。

据欧洲欧洲商人报道,西班牙的边境官员发现,正在前往塞浦路斯的旅行中运输了大量资金。这导致了一个更大的网络被发现。

人们认为,至少有52人是西班牙和塞浦路斯的“专业结构组织”的成员。

调查人员称,每周最多进行六次洗钱交易,并在商业航班和公共交通工具上进行了大量现金。

Eurojust说:“该小组与组织以外的联系人合作,与客户联络,并获得洗钱现金。” “他们的联系与世界各地的几家商业公司有关。”

西班牙,塞浦路斯和德国当局共同努力,以欧洲刑警组织的专家帮助追踪钱包之间非法加密货币的流动。

然后进行了数十次突袭,在西班牙进行了20次逮捕,两人在法国进行,其中一次在斯洛文尼亚进行。

去年年底,英国国家犯罪局裸露通过“操作不稳定”,在更大范围内的类似方案。

这导致了80多人的逮捕,并在俄罗斯洗钱业务中断了2550万美元的现金和加密货币。

在这种情况下,数字资产被用来重新投资非法企业,从而可以被帮派购买的毒品和枪支,而无需实力现金跨越边界。

加密的无边界性质意味着,多个司法管辖区的执法机构现在不得不合作地挫败犯罪团伙,调查通常需要数年才能完成。

编辑Stacy Elliott.

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