反洗钱合规披露
Bitget 实施的反洗钱（AML）合规框架以风险为基础，旨在阻止和发现将平台滥用于洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）、欺诈和其他非法金融活动的情形。本披露仅供常规参考，应结合 Bitget 的《使用条款》一并阅读。
Bitget 实施的合规计划以风险为基础，旨在应对重大金融犯罪和监管风险，包括但不限于洗钱、恐怖主义融资、逃避制裁等。
该计划包含：
• 治理和监督机制，明确内部责任划分、监督和事件升级程序；
• 明文规定反洗钱政策和程序，旨在支持反洗钱管控措施实施的一致性，并得到管控实施系统和工具的支持，以履行适用的法律和监管义务；
• 每年在全公司范围评估 Bitget 可能面临的金融犯罪风险，包括其客户群、业务所在司法管辖区、处理的交易以及其提供的产品和服务。
• 基于风险的管控措施，根据客户、产品、交易和地域风险因素调整适配；
• 持续监测和定期审查，以识别并调查潜在的异常或可疑活动；
• 对已识别和评估确认存在金融犯罪风险的客户施加限制或终止服务；
• 所有员工均必须参加年度金融犯罪合规培训，并按需为相关团队提供针对特定岗位的补充培训。
• 有据可查，记录和文件存档满足适用的法律法规要求。
Bitget 实施客户尽职调查（CDD）措施，以认证客户身份并履行平台反洗钱风险管理义务。CDD 的性质和范围可能因客户情况、司法管辖区以及所使用的产品或服务而异。CDD 可能包括：
• 根据客户提供的信息和文件完成身份认证；
• 基于相关指标（如适用，则包括地理位置、与政治公众人物的关联、资金来源/财富来源信息等）评估客户风险；
• 针对高风险客户或情形，开展加强尽职调查（EDD）；
• 持续审查，并在必要时要求刷新、更新或重新核实客户信息。
Bitget 可能随时要求用户提供额外信息或文件，以履行适用的反洗钱义务或应对已识别的风险。
Bitget 采用基于风险的方法来监控用户活动，以降低潜在的洗钱/恐怖主义融资风险。 管控措施可包括：
• 审查充值、提现和交易活动，以识别与客户资料或平台预期用途不符的模式或行为；
• 运用链上分析工具，帮助识别可能与非法活动相关的交易或钱包活动；部署自动化交易监控系统，并辅以人工审核流程。 通过分析工具获取区块链数据，进行交易监控和风险映射；
• 了解您的交易：交易监控还包含用户行为监控，将客户风险状况与历史行为模式比对，以识别可疑活动；
• 调查可能存在异常或可疑活动的告警和其他指标；以及
• 必要时，采取适当的风险消减措施，包括要求提供更多信息、限制或约束账户活动，以及根据《使用条款》和适用要求采取其他行动。
Bitget 实施制裁合规管控措施。此类措施旨在防止交易所促成可能涉及受制裁个人、实体或国家的交易，从而确保遵守当地和国际法律。
根据具体情况，管控措施可能包括：
• 根据全球制裁名单和其他相关数据源，对客户及其相关活动进行筛查；
• 运用链上分析工具帮助识别可能涉及受制裁人员、实体或相关钱包地址的转账；
• 针对被禁止人员和受限司法管辖区采取措施，包括在适当情况下限制访问；以及
• 根据法律规定或为管理制裁相关风险所必需，对账户和交易施加限制。
根据《使用条款》和适用的法律要求，Bitget 服务在某些司法管辖区或面向某些用户可能受限或无法访问。
Bitget 会根据适用的法律和正当程序要求，审查、回应并协助主管执法机构和监管机构提出的请求。必要或适当时，Bitget 可能会保留相关记录，与请求机构共享相关信息，或实施账户层面或交易层面的限制，以履行法律义务或支持调查。
如需协助，请主管执法机构通过 Bitget 的执法协助门户网站提交正式请求：https://www.bitget.cloud/zh-CN/terms/legal/12560603800342
Bitget 的反洗钱措施和实践可能会随着时间推移而变更，并可能根据客户的风险状况、所用产品和服务以及适用的法律法规要求相应调整。各地有关反洗钱/反恐融资和制裁合规的地方法律、法规、指导和监管要求可能有所不同，可能需要本文未提及的其他或不同措施。
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