TRM Labs发现，区块链的非法使用仅占加密货币总交易量的0.4%

根据TRM Labs 2024年加密犯罪报告的预览，尽管TRON区块链常被指用于非法活动，但加密犯罪正在减少，尤其是在TRON上。

根据区块链情报公司数据，自2023年以来，非法链上交易量下降了24%，至450亿美元，仅占整体加密交易的0.4%。尽管如此，去年加密交易量增长了56%，超过10.6万亿美元。

该公司将这一下降归因于执法部门和加密行业参与者加大力度打击非法活动。

这一点在TRON上尤为明显，该区块链由著名创始人孙宇晨创立，最近与Tether和TRM Labs合作，旨在“识别和破坏犯罪网络”。

本月早些时候，该组织宣布，与全球执法机构合作的所谓T3金融犯罪小组声称已冻结约1.3亿美元的USDT资产，这些资产与涉嫌犯罪有关。自8月成立以来，该小组已监控超过30亿美元的USDT交易。

这一策略似乎取得了成效，因为TRM Labs现在表示，TRON的非法使用正在迅速下降。“TRON的非法活动显著下降，非法交易量减少了60亿美元，此类活动的比例几乎减半，”公司写道。

尽管如此，TRON仍然是犯罪活动中使用最多的区块链。根据同一报告，TRON占总非法交易量的58%，而以太坊为24%，比特币为12%，这“反映了对低交易费、智能合约和流行稳定币的区块链的持续偏好。”

这与2024年联合国报告一致，该报告称使用Tron的TRC-20协议进行的USDT交易是“不良行为者的首选”。根据Tether的数据，TRON上有近600亿美元的USDT，仅次于以太坊的发行量。

报告称，制裁违规占所有监控网络非法交易量的约三分之一，而诈骗和欺诈占约四分之一。“2024年与欺诈相关的流入量下降了40%，但仍然高达107亿美元，”公司写道。

“杀猪盘”是一种通过获取信任来引诱受害者的投资骗局，也有所下降，估计被盗金额为25亿美元。值得注意的是，这些数字通常会在更多案例被披露和调查接近尾声时上调。

然而，也有犯罪上升的情况。勒索软件攻击和黑客攻击的数量，特别是由朝鲜和俄罗斯行为者发起的，都在增加。据报道，勒索软件行为者的财务要求已达到“前所未有的水平”。TRM Labs还发现，通过加密货币的恐怖主义融资在2024年也有所增长。

“最终，打击加密犯罪需要积极的、协作的方法，”TRM Labs表示。“监管机构、执法机构和私营部门合作伙伴必须继续适应、创新和合作，以超越日益复杂的威胁行为者。”