Do Kwon 抵美首次出庭否认 9 项指控，案件将于下周继续审理

作者： Luc Cohen

编译：深潮 TechFlow

导读

Terraform Labs 的联合创始人 Do Kwon 因其在2022年导致TerraUSD 崩盘，正面临严重的法律挑战。12 月 31 日（据彭博社报道），黑山总理称已完成 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 的美国引渡程序。美国证券交易委员会（SEC）已对其提出多项欺诈指控，包括证券欺诈和洗钱等。听证会进展如何，案件后续将会如何发展？

深潮 TechFlow 编译此文，以跟进 Kwon 在引渡后最新在的听证会上的最新动态和案件进展。

警察护送 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon，地点为黑山波德戈里察。他因伪造文件罪服刑后，于 2024 年 3 月 23 日被移交。

正文

摘要

• Kwon 从黑山被引渡至美国，面临刑事指控

• 检察官指控 Kwon 在 TerraUSD 项目中误导投资者

• 2022 年市场暴跌后，多名加密货币领域的巨头被起诉

韩国加密货币企业家 Do Kwon 是 TerraUSD 和 Luna 两种数字货币的开发者。这两种货币在 2022 年的市场崩盘中导致投资者损失高达约 400 亿美元。本周，Kwon 从黑山被引渡 至美国后，于周四在法庭上对刑事欺诈指控提出无罪抗辩。

曼哈顿联邦检察官于周四公开了一份包含九项 指控 的起诉书，指控 Terraform Labs 联合创始人 Kwon，这位 TerraUSD 和 Luna 两种加密货币的开发者，涉嫌证券欺诈、电信欺诈、商品欺诈以及洗钱共谋等犯罪行为。这些指控与 TerraUSD 和 Luna 崩盘事件直接相关。

Kwon 周四出现在曼哈顿联邦法院，他身着橄榄绿色长袖衬衫和黑色运动裤出庭。在听证会上，他的律师 Andrew Chesley 为其作出无罪辩护。美国地方法官 Robert Lehrburger 下令继续羁押 Kwon，因为律师表示暂时不会申请保释。在庭审结束后，Kwon 拿到了一份长达 79 页的起诉书，并在美国法警的押送下离开法庭。他预计将于 1 月 8 日再次出庭。

实际上，早在去年 6 月，Kwon 就因与 TerraUSD 和 Luna 崩盘相关的民事案件，与美国证券交易委员会（SEC）达成了一项金额高达 45.5 亿美元的和解协议。作为协议的一部分，他同意 支付 8000 万美元的罚款 ，并被禁止参与任何加密货币交易。然而，这并未阻止他在刑事案件中继续面临指控。

根据周四的起诉书，曼哈顿检察官指控 Kwon 在 2021 年 TerraUSD 的推广过程中误导投资者。TerraUSD 是一种被称为“稳定币”的加密货币，设计初衷是始终维持 1 美元的价值。

起诉书称，当 TerraUSD 在 2021 年 5 月跌破 1 美元时，Kwon 对外宣称一个名为“Terra Protocol”的算法恢复了其价值。但实际上，他安排了一家高频交易公司秘密购买了数百万美元的代币，以人为抬高价格。

检察官指出，Kwon 发布的虚假声明吸引了大量散户和机构投资者争相购买 Terraform 的产品，这也直接推高了与 TerraUSD 紧密关联的 Luna 代币的价格。Luna 是一种价格波动剧烈的加密货币，其市值在 2022 年春季一度高达 500 亿美元。

起诉书写道：“这一增长很大程度上依赖于 Kwon 对 Terraform 及其技术的公然欺诈行为，”

然而，当 TerraUSD 的价值在 2022 年 5 月再次大幅下滑时，一家未具名的交易公司警告称，“这一次要稳定其价格并非易事。”

最终，TerraUSD 和 Luna 在当月双双崩盘。这一事件不仅导致其他加密货币（如比特币）价格大幅下跌，还引发了整个加密市场的剧烈动荡。

尽管检察官未透露该交易公司的名称，但美国证券交易委员会（SEC）在其民事案件中指出，Jump Trading 曾在 2021 年 5 月帮助稳定 TerraUSD 的价格。对此，Jump Trading 尚未作出回应。

黑山拘留事件

在美国证券交易委员会（SEC）对 Terraform 的诉讼中，曼哈顿联邦陪审团于去年 4 月裁定 Kwon 和 Terraform 对欺诈加密货币投资者的行为负有责任。

Terraform 的律师在结案陈词中辩称，公司和 Kwon 始终如实披露了其产品及其运作方式，即使这些产品最终以失败告终。

然而，Kwon 并未出席那场审判，因为自 2023 年 3 月以来，他因伪造文件的指控被拘留在黑山。他于本周二在黑山首都波德戈里察的机场被移交给美国警方。

Terraform 早在去年 1 月就已宣布破产。

Kwon 是 2022 年数字货币市场崩盘后，因涉嫌违法而面临联邦指控的多位加密货币巨头之一。那场市场危机不仅导致多家公司倒闭，还对整个行业造成了深远影响。

例如，FTX 交易所的创始人 Sam Bankman-Fried 因盗用客户资金高达 80 亿美元，于去年 3 月被判有罪，并被判处 25 年监禁。目前，他正在对这一判决提出上诉。

此外，加密货币借贷平台 Celsius Network 的创始人兼前首席执行官 Alex Mashinsky 也在上个月承认了两项欺诈指控。

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