NFT诈骗曝光：司法部指控2200万美元骗局创始人

• 美国司法部指控两名加州人参与2200万美元的NFT欺诈案，这是迄今为止最大的案件。
• 欺诈性的NFT项目通过虚假声明误导投资者，筹集了数百万的加密货币骗局。
• 司法部强调其打击NFT欺诈和加密货币犯罪的重点。

美国司法部指控两名加州男子实施迄今为止最大的非同质化代币（NFT）欺诈计划。Gabriel Hay和Gavin Mayo涉嫌通过一系列欺诈性数字资产项目在2021年至2024年间骗取投资者超过2200万美元。

起诉书详细说明了这对搭档如何通过虚假声明误导投资者，并在获得大量资金后放弃项目。他们的行为突显了新兴投资趋势的风险，也显示了司法部打击与加密货币相关欺诈的决心。

项目和误导性声明

从2021年5月至2024年5月，Hay和Mayo赞助了多个NFT和加密货币项目。他们通过欺骗性的营销活动推广这些项目，提供虚假的路线图和夸大的收益以吸引投资者。例如，他们的Vault of Gems项目虚假声称是第一个与实物资产挂钩的NFT。尽管筹集了数百万资金，他们却放弃了该项目，让投资者一无所获。

此外，起诉书揭示了更广泛的不当行为模式。这对搭档据称发起了其他欺诈性项目，包括Faceless、Sinful Souls、Clout Coin和Dirty Dogs。他们经常通过虚假地将他人标识为项目所有者来隐瞒自己的参与，这使得追踪责任变得更加困难。

恐吓策略以压制曝光

当Faceless NFT项目的项目经理揭露了Hay和Mayo的欺诈活动时，这对搭档据称进行了报复。他们发起了一场针对举报者及其家人的骚扰活动。其恐吓策略包括发送威胁信息以制造恐惧和情感困扰。这些行为显示了他们为保护其欺诈操作所采取的极端措施。

法律后果和更广泛的影响

Hay和Mayo面临严重指控，包括共谋实施电信欺诈、电信欺诈和跟踪。如果被定罪，每人可能面临最高20年的共谋和电信欺诈监禁，以及5年的跟踪监禁。

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此案突显了司法部解决涉及加密货币和数字资产犯罪的努力。国家加密货币执法小组（NCET）在调查此案中发挥了关键作用。他们的重点包括加密货币交易所、混合服务和允许非法活动的基础设施提供商。