Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên mạng lưới rửa tiền điện tử của Triều Tiên
Tóm tắt nhanh Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân rửa tiền điện tử để tài trợ cho chế độ Bắc Triều Tiên. Các tin tặc được nhà nước Bắc Triều Tiên hậu thuẫn bị cáo buộc đứng sau một số vụ tấn công lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai cá nhân và một thực thể vì rửa tiền điện tử cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK).
Hai công dân Trung Quốc, Lu Huaying và Zhang Jian, đã giúp rửa tiền điện tử như một phần của mạng lưới bất hợp pháp rộng lớn hơn do một đại diện ngân hàng DPRK bị trừng phạt tên là Sim Hyon Sop đứng đầu, theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính.
Li và Zhang làm việc tại một công ty bình phong ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tên là Green Alpine Trading, được cho là đóng vai trò cốt lõi trong mạng lưới rửa tiền. Công ty này đã bị chỉ định là một tổ chức bị trừng phạt.
"DPRK tiếp tục sử dụng các đại lý và đại diện để tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế nhằm thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm công việc IT gian lận, trộm cắp tài sản kỹ thuật số và rửa tiền, để hỗ trợ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của mình." tuyên bố cho biết.
Các nhóm hacker do Triều Tiên hậu thuẫn, bao gồm Nhóm Lazarus, bị cáo buộc tổ chức một số vụ hack lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, chẳng hạn như vụ hack 600 triệu đô la của chuỗi bên Ronin Ethereum vào năm 2022.
Một chiến thuật phổ biến được cho là được các hacker Triều Tiên sử dụng là giả danh làm nhà tuyển dụng hoặc giám đốc điều hành cấp cao trong các công ty đầu tư tiền điện tử.
Công ty bảo mật blockchain SlowMist trước đây đã tuyên bố rằng một thành viên của nhóm hacker Lazarus đã giả danh một thành viên điều hành của công ty quản lý tài sản blockchain Trung Quốc Fenbushi Capital để dụ người dùng LinkedIn nhấp vào các liên kết độc hại.
Các nhóm hacker tiền điện tử do nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn đã kiếm được cho đất nước khoảng 50% ngoại tệ, một phần lớn trong số đó được cho là đã được sử dụng để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin vào tháng Ba năm nay trích dẫn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Altcoin tăng 20.000% và 9 token khác đang dẫn đầu về hoạt động cá voi
Nhiều Bitcoin “ngủ đông” đang dần hồi sinh và được chuyển đến ví mới
Biên tập viên bị sa thải, bài viết bị kiểm duyệt: CoinDesk đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt từ ngành
CoinDesk trải qua biến động biên tập sau khi gỡ bỏ một bài viết chỉ trích về Justin Sun. Các biên tập viên hàng đầu, bao gồm cả Tổng biên tập, bị sa thải giữa lúc tranh cãi. Charles Hoskinson đặt câu hỏi về giá trị tương lai của CoinDesk, cho rằng nó đã giảm do các quyết định biên tập gần đây.
Sự lừa đảo TerraUSD của Tai Mo Shan trở nên đắt đỏ: SEC áp đặt mức phạt 123 triệu USD
SEC phạt Tai Mo Shan 123 triệu USD vì lừa dối nhà đầu tư về sự ổn định của TerraUSD. Tai Mo Shan đã vi phạm luật bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua giao dịch token LUNA. Sự sụp đổ của TerraUSD phơi bày những lỗ hổng trong tính minh bạch của tiền điện tử và nhu cầu giám sát quy định.