Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp

TapchibitcoinTapchibitcoin2024/10/15 03:48
Theo:Tapchibitcoin

YouTuber Jimmy Donaldson, nổi tiếng với tên gọi MrBeast, đang bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la thông qua việc quảng bá và sau đó bán tháo các dự án tiền điện tử vốn hóa thấp. Các cáo buộc này được đưa ra sau một cuộc điều tra chi tiết.

Theo thông tin từ thám tử tiền điện tử SomaXBT, MrBeast đã tham gia vào nhiều đợt chào bán DEX ban đầu (IDO) và các chương trình khuyến mãi token, thu lợi đáng kể từ sự tăng giá của các token mà anh ta xác nhận.

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 0

YouTuber Jimmy Donaldson

Các dự án liên quan bao gồm SuperFarm (SUPER), Polychain Monsters (PMON), SPLYT (SHOPX) và một số dự án khác. Một số token đã giảm hơn 90% giá trị sau khi MrBeast rời đi, minh chứng cho chiêu trò “ pump & dump “.

Điều tra chi tiết

Cuộc điều tra của SomaXBT đã theo dõi các hoạt động bị cáo buộc của MrBeast bằng dữ liệu ví được gán cho anh trên Arkham Intelligence. Thám tử đã chỉ ra nhiều trường hợp trong đó MrBeast đầu tư một số tiền tương đối nhỏ vào các token thông qua giao dịch riêng tư, và sau đó thu về hàng triệu đô la bằng cách bán chúng trong các đợt giao dịch công khai tăng giá.

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 1

Nguồn: X

Một trong những trường hợp điển hình là token SuperFarm (SUPER), một dự án được hỗ trợ bởi Elliot Trades. Theo SomaXBT, MrBeast đã đầu tư 100.000 đô la vào dự án và nhận được 1 triệu token SUPER. Sau khoản đầu tư, giá token đã tăng vọt. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, MrBeast bị cáo buộc đã chuyển token SUPER của mình sang một ví thứ cấp và sau đó bán trong một loạt giao dịch, thu về tổng cộng 1.900 ETH (khoảng 3,7 triệu đô la vào thời điểm đó).

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 2

Nguồn: X

Thám tử còn cho biết MrBeast đã nhận thêm token SUPER qua một hợp đồng chuyển nhượng, và sau đó bán lại với giá 5,5 triệu đô la, nâng tổng thu nhập từ dự án lên khoảng 9 triệu đô la.

Cuộc điều tra cũng chỉ ra sự tham gia của MrBeast vào Polychain Monsters (PMON). Trong trường hợp này, anh ta được cho là đã đầu tư 25.000 đô la và nhận được 25.000 token PMON. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, ví của anh đã chuyển các token này sang một ví khác để bán và thu về 685 ETH (khoảng 1,3 triệu đô la). Tổng thu nhập từ khoản đầu tư này lên tới khoảng 1,7 triệu đô la.

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 3

Nguồn: X

Ngoài ra, MrBeast còn được cho là đã đầu tư 25.000 đô la vào SPLYT (SHOPX), từ đó thu về 765.000 đô la sau khi bán phần phân bổ của mình. 

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 4

Nguồn: X

Anh ta cũng đã kiếm được 1,25 triệu đô la từ token STAK, mặc dù thông tin chi tiết về giao dịch này chưa được ghi chép đầy đủ.

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 5

Nguồn: X

Đối với Virtue Poker (VPP), MrBeast được cho là đã tham gia một giải đấu poker ảo và nhận 600.000 token VPP, trong đó anh ta đã bán 200.000 token và thu lợi đáng kể.

Hệ lụy và đạo đức

SomaXBT nhấn mạnh những hàm ý về mặt đạo đức của các giao dịch này, cho rằng hành vi của MrBeast tương tự như các chương trình pump & dump, trong đó những người có ảnh hưởng quảng bá token vốn hóa thấp, đẩy giá lên cao và bán khi giá đạt đỉnh, khiến các nhà đầu tư bán lẻ phải chịu thiệt hại khi giá giảm mạnh.

Cuộc điều tra cũng chỉ ra sự sụt giảm giá đáng kể ở nhiều dự án sau khi MrBeast bị cáo buộc bán tháo. Ví dụ, token SUPER hiện đã giảm 75% so với mức đỉnh, trong khi các token như PMON và SHOPX thậm chí chịu mức lỗ lớn hơn, một số giảm hơn 90%.

Đây không phải là hiện tượng mới trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là trong năm nay, khi nhiều người có ảnh hưởng như Andrew Tate và Iggy Azalea cũng bị phát hiện tham gia vào các hoạt động thao túng thị trường.

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

  • Các con trai của Donald Trump cảnh báo về kế hoạch pump & dump memecoin
  • Thực hư chuyện huyền thoại đô vật người Mỹ Hulk Hogan pump & dump memecoin trên Solana

Annie

Theo Cryptonews

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ giảm 1,2 tỷ USD trong chuỗi rút vốn ba ngày, dài nhất kể từ cuộc bầu cử

Tóm tắt nhanh Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay có trụ sở tại Hoa Kỳ đã chứng kiến dòng tiền chảy ra tổng cộng gần 1,2 tỷ USD trong ba ngày giao dịch vừa qua, chuỗi dòng tiền chảy ra dài nhất kể từ khi Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11. Các quỹ ETF Ethereum đã giao dịch chủ yếu đi ngang trong cùng khoảng thời gian, với dòng tiền chảy ra ròng chỉ 5 triệu USD trong ba ngày giao dịch vừa qua.

The Block2024/12/24 19:58

Khối lượng giao dịch của Coinbase International tăng vọt lên mức cao hàng tuần 119 tỷ USD

Tóm tắt nhanh Tổng số hàng tuần cao hơn 124% so với tổng số của tuần trước. Dưới đây là một đoạn trích từ bản tin Dữ liệu và Thông tin chi tiết của The Block.

The Block2024/12/24 19:58

Altcoin Tăng Vọt Khi Sự Thống Trị Của Bitcoin Giảm: Token DeFi và AI Dẫn Đầu

Các token AI NEAR và ICP cùng với tài sản DeFi AVAX và LINK đã tăng vọt trong 24 giờ. Vốn hóa thị trường altcoin đã vượt qua mốc 900 tỷ đô la khi BTC giảm xuống còn 94K đô la. USUAL tăng 34% và MORPHO nhảy vọt 22,69%, vượt trội so với thị trường.

CoinEdition2024/12/24 16:12