Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu hàng triệu đô la

Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu hàng triệu đô la

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/09/20 20:13
Theo:Coin Edition
  • Các cơ quan chức năng Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chống lại rửa tiền.
  • Cuộc trấn áp tội phạm mạng tiếp tục với hàng triệu bị tịch thu từ các nền tảng bất hợp pháp.
  • Commerzbank tham gia giao dịch tiền điện tử có quy định, cung cấp dịch vụ Bitcoin và Ether.

Các cơ quan chức năng Đức đã tăng cường thực thi đối với các nhà cung cấp sàn giao dịch tiền điện tử không được phép trong nước. Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), cùng với Văn phòng Công tố Frankfurt, đã đóng cửa 47 dịch vụ trao đổi, được cho là liên quan đến rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.

Các sàn giao dịch bị vô hiệu hóa từng là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và các nhà buôn darknet. Những sàn giao dịch này đã tiếp tục hoạt động mà không tuân thủ các quy định KYC, điều này giúp tội phạm giao dịch tiền điện tử ẩn danh. Các nhà quản lý tuyên bố rằng những sàn giao dịch không được quy định này đã kiếm lợi bằng cách rửa một lượng tiền lớn.

Lượng thông tin người dùng và giao dịch khổng lồ thu thập được có thể rất hữu ích trong các cuộc điều tra đang diễn ra về tội phạm mạng. 

Đọc thêm: Đức Trấn Áp Các Máy ATM Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép

Tập Trung Của Đức Vào Việc Chống Tội Phạm Mạng

Đức đã tăng cường nỗ lực để chống lại tội phạm mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Cuộc trấn áp đang diễn ra theo sau việc đóng cửa các nền tảng như ChipMixer, một máy trộn tiền điện tử lớn trên darknet.

Các cơ quan chức năng đã tịch thu khoảng 90 triệu euro từ các máy chủ của ChipMixer vào năm 2023. Ngoài ra, các mạng lưới phần mềm độc hại như Qakbot và Emotet, chịu trách nhiệm gây thiệt hại toàn cầu rộng lớn cũng đã bị đánh sập vào thời điểm đó.

Commerzbank Tham Gia Giao Dịch Tiền Điện Tử Có Quy Định

Ngay cả khi các cơ quan chức năng Đức trấn áp các nền tảng bất hợp pháp, Commerzbank, một ngân hàng lớn của Đức đã bắt đầu giao dịch tiền điện tử có quy định cho cơ sở khách hàng tổ chức của mình. Ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch Bitcoin và Ether cho các khách hàng doanh nghiệp của mình hợp tác với đơn vị Tài chính Tiền điện tử của Deutsche Boerse. Commerzbank, đã nhận được giấy phép lưu ký tiền điện tử vào đầu năm 2023, cũng sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử. Tài chính Tiền điện tử của Deutsche Boerse cũng đã ký một thỏa thuận tương tự với Zürcher Kantonalbank (ZKB) ở Thụy Sĩ.

Bằng cách hợp tác với Deutsche Boerse, Commerzbank nhằm mục đích cung cấp giao dịch tài sản kỹ thuật số an toàn và đáng tin cậy tuân thủ các quy định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Bộ trưởng Tài chính thân thiện với tiền điện tử Scott Bessent tạm thời lãnh đạo CFPB

Tóm tắt nhanh Tổng thống Donald Trump đã chỉ định Bessent tạm thời lãnh đạo CFPB, theo một tuyên bố từ cơ quan này. CFPB đã làm việc về các quy tắc để kiềm chế tiền điện tử, bao gồm một "quy tắc diễn giải" vào tháng trước nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi gian lận trong các giao dịch tiền điện tử.

The Block2025/02/03 17:24

World Liberty Financial do Trump hậu thuẫn bác bỏ cáo buộc 'bán token' cho các đội tiền điện tử

Tóm tắt nhanh Giao thức được Trump hậu thuẫn đã phản bác lại các tuyên bố rằng nó đang bán token sau một báo cáo từ Blockworks trích dẫn các nguồn ẩn danh. ETH và wrapped bitcoin chiếm ưu thế trong kho tiền điện tử khoảng 364 triệu đô la của World Liberty, nhưng nó cũng tiếp xúc với số lượng nhỏ hơn của AAVE, LINK và ENA. Những lo ngại về khả năng có mối quan hệ đổi chác đã được nêu ra về dự án, dự án đã bất ngờ mua token MOVE của Movement vào tuần trước và bổ nhiệm Justin Sun làm cố vấn sau đó

The Block2025/02/03 17:24

CEO của Bybit ước tính các nhà giao dịch tiền điện tử đã bị thanh lý từ 8-10 tỷ USD chỉ trong ngày qua

Bitcoin đã phục hồi lên trên 98.000 đô la sau một ngày giao dịch biến động. Mặc dù CEO của Bybit, Ben Zhou, ước tính tổng thanh lý có thể lên tới 8–10 tỷ đô la, một số nhà phân tích cho rằng đây là sự kiện thanh lý trong một ngày lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

The Block2025/02/03 17:12

Nghiên cứu: Câu chuyện đang biến đổi Sở hữu trí tuệ thành tiền tệ cho AI

Quick Take Story là một blockchain Layer-1 chuyên biệt, chuyển đổi tài sản trí tuệ (IP) thành một loại tài sản có thể lập trình, quan trọng đối với trí tuệ nhân tạo (AI). IP đã nổi lên như là loại tài sản vô hình lớn nhất trên thế giới, từ mã và dữ liệu đến nghiên cứu khoa học, và các mô hình AI phụ thuộc vào nó cho cả việc đào tạo và suy luận. Bằng cách đưa IP lên chuỗi, Story đơn giản hóa việc cấp phép, tự động hóa tiền bản quyền và đảm bảo quyền sở hữu có thể xác minh ở quy mô lớn. Nghiên cứu này được ủy quyền bởi Story Foundation

The Block2025/02/03 15:35