Chính quyền Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch, một số sử dụng tiền điện tử, để hỗ trợ rửa tiền

Hai cơ quan chính phủ Đức thuộc Văn phòng Công tố viên Frankfurt am Main đã đóng cửa 47 sàn giao dịch bất hợp pháp, một số trong đó sử dụng tiền điện tử. 

Văn phòng Trung ương Chống Tội phạm Internet (ZIT) và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã triệt phá các sàn giao dịch này, vốn được lưu trữ tại Đức. Các cơ quan thực thi pháp luật cho rằng các nền tảng này bị cáo buộc rửa tiền bằng cách thu nhận và che giấu nguồn gốc của các quỹ bất hợp pháp, theo một thông cáo phát hành vào thứ Năm. 

Các sàn giao dịch cũng né tránh các giao thức biết khách hàng của bạn để kiểm tra danh tính người dùng trước khi cho phép giao dịch tài sản kỹ thuật số. Nguồn gốc ẩn danh của các quỹ này đã góp phần vào việc di chuyển các quỹ thu được bất hợp pháp, thông cáo tiếp tục. Là một phần của cuộc điều tra, ZIT và BKA đã bảo đảm dữ liệu người dùng và giao dịch từ các sàn giao dịch để tiếp tục chống lại tội phạm mạng. 

Đầu năm nay, chính phủ Đức đã thu giữ 50.000 BTC (trị giá 2 tỷ đô la vào thời điểm đó) từ dịch vụ phát trực tuyến bất hợp pháp Movie2K hiện đã ngừng hoạt động, The Block đã báo cáo trước đó.