Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến nền kinh tế ngầm
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Đức, những sàn giao dịch này đã cho phép hoạt động của các tội phạm mạng bao gồm cả việc chuyển đổi tiền thu được từ các hoạt động phi pháp thành tiền hợp pháp. Cụ thể, họ bị cáo buộc đã cố tình che giấu nguồn gốc của các quỹ thu được từ hoạt động tội phạm mà không thực hiện đúng các quy định pháp lý liên quan đến việc chống rửa tiền.
Mặc dù chính phủ Đức đã có những động thái quyết liệt, họ cũng nhận thức được rằng việc truy tố các đối tượng liên quan có thể gặp khó khăn. Nhiều tội phạm mạng có thể đang cư trú tại nước ngoài và được một số quốc gia khác bảo vệ hoặc dung túng. Điều này tạo ra một thách thức lớn cho lực lượng thực thi pháp luật Đức trong việc truy bắt và truy tố các đối tượng này.
Tuyên bố cảnh báo của Đức đối với người dùng các sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu.Trong số các sàn giao dịch bị tịch thu, Xchange.cash là một trong những cái tên đáng chú ý, đã hoạt động từ năm 2012 và xử lý gần 1,3 triệu giao dịch cho khoảng 410.000 người dùng. Ngoài ra, các nền tảng như 60cek.org, Baksman.com và Prostocash.com cũng nằm trong danh sách bị tịch thu với số lượng người dùng và giao dịch đáng kể.
Chi tiết về 8 trong số 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị chính quyền Đức tịch thu.Hành động này của chính phủ Đức không chỉ thể hiện quyết tâm trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nước đối với việc quản lý thị trường tiền điện tử . Trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, việc bảo vệ người dùng và ngăn chặn các hành vi phi pháp sẽ trở thành một nhiệm vụ quan trọng không chỉ cho Đức mà còn cho toàn cầu.
Đọc thêm:
- Đức tịch thu 13 máy ATM tiền điện tử trái phép
- Chính phủ Đức đã bán hết 50,000 Bitcoin
- Chính phủ Mỹ rục rịch chuyển ETH đến một ví ẩn danh
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Kenya chuẩn bị hợp pháp hóa tiền mã hóa
Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Hoa Kỳ đang yêu cầu phản hồi về các quy định mới để bảo vệ người dùng tiền điện tử
Một số người tham gia trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã chỉ trích các quy định mới được đề xuất bởi CFPB vào thứ Sáu, cho rằng không rõ liệu chúng có ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ không lưu ký hay không. Tỷ phú đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ Elon Musk trước đây đã nói rằng ông sẽ "xóa bỏ" Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng do Elizabeth Warren sáng lập.
Người đàn ông Oklahoma nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 9,4 triệu đô la
Tóm tắt nhanh Một người đàn ông ở Oklahoma đã nhận tội điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử lừa đảo, thu về 9,4 triệu đô la bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ 1-2% mỗi ngày, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông ta đối mặt với mức án tối đa năm năm tù cho một tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua đường dây.
Các nhà điều hành bị cáo buộc của máy trộn tiền điện tử Blender và Sinbad bị buộc tội trong vụ án rửa tiền
Tóm tắt nhanh Ba người bị cáo buộc điều hành các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender và Sinbad đã bị buộc tội rửa tiền và các tội danh khác, theo một bản cáo trạng vào ngày 7 tháng 1. Công ty phân tích Elliptic cho biết Sinbad có khả năng là phiên bản đổi tên của Blender, dịch vụ đã bị đóng cửa vào năm 2022. Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Blender vào tháng 5 năm 2022 sau khi phát hiện tin tặc Triều Tiên đã sử dụng nó để rửa hàng triệu quỹ.