Người đàn ông Oklahoma nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 9,4 triệu đô la
Tóm tắt nhanh Một người đàn ông ở Oklahoma đã nhận tội điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử lừa đảo, thu về 9,4 triệu đô la bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ 1-2% mỗi ngày, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông ta đối mặt với mức án tối đa năm năm tù cho một tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua đường dây.
Travis Ford, một người đàn ông 35 tuổi ở Oklahoma, đã nhận tội một tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua mạng liên quan đến vai trò của mình trong việc điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử "lừa đảo", theo một thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Ford là đồng sáng lập, CEO và trưởng nhóm giao dịch của Wolf Capital Crypto Trading LLC, hay Wolf Capital. Ông đã kêu gọi các cá nhân đầu tư hàng triệu đô la vào công ty thông qua các chương trình khuyến mãi, bài đăng trên mạng xã hội và trang web của công ty từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, theo DOJ.
Ford bị cáo buộc đã tuyên bố có thể thu về lợi nhuận khoảng 1-2% mỗi ngày, hoặc 547% mỗi năm, và cuối cùng đã huy động được 9,4 triệu đô la từ khoảng 2.800 nhà đầu tư.
DOJ lập luận rằng Ford đã đưa ra những lời hứa sai lầm để lôi kéo các cá nhân đầu tư vào công ty, sau đó sử dụng quỹ của nhà đầu tư "để mang lại lợi ích cho bản thân và đồng phạm của mình gây thiệt hại cho các nhà đầu tư."
Mặc dù cáo buộc của Ford cho thấy rằng các kế hoạch Ponzi xây dựng xung quanh những lời hứa giàu có vẫn còn phổ biến trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng những kẻ xấu ngày càng từ bỏ chúng để chuyển sang "làm thịt lợn". Những kế hoạch như vậy liên quan đến việc kẻ lừa đảo lừa gạt nạn nhân số tiền lớn sau khi giành được lòng tin của họ hoặc giả vờ có quan tâm lãng mạn, The Block đã báo cáo trước đó.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
SEC kết thúc điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, Cameron Winklevoss cho biết
Tóm tắt nhanh Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ sẽ không tiến hành hành động thực thi pháp luật đối với sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, theo lời người sáng lập Cameron Winklevoss trên X. Trong những ngày gần đây, SEC đã chấm dứt các vụ kiện pháp lý đối với Coinbase, OpenSea, Robinhood và UniSwap.
Ủy ban thuế Hạ viện Hoa Kỳ tiến hành dự luật lật ngược quy định gây tranh cãi của IRS về tiền điện tử
Tóm tắt nhanh Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu 26-16 trong một phiên điều trần vào thứ Tư để lật ngược một quy tắc gây tranh cãi yêu cầu "các nhà môi giới lưu ký" thu thập và báo cáo dữ liệu người dùng cho IRS. Nghị quyết này đã gặp phải sự phản đối từ phía Đảng Dân chủ, những người cho rằng Đảng Cộng hòa đang cố gắng làm suy yếu IRS.
Haun Ventures dẫn đầu vòng gọi vốn 63 triệu đô la cho công ty thanh toán Raise để phát triển thẻ quà tặng dựa trên blockchain
Haun Ventures dẫn đầu vòng gọi vốn, với sự hỗ trợ thêm từ Amber Group, Anagram, Blackpine, Borderless Capital, GSR, Karatage, Paper Ventures và các nhà đầu tư khác. Raise dự định sử dụng nguồn tài trợ để phát triển chương trình thẻ quà tặng dựa trên blockchain của mình có tên là Smart Cards.
Người sáng lập và CEO của Gotbit bị dẫn độ về Mỹ vì bị cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử
Tóm tắt nhanh Aleksei Andriunin, một công dân Nga, đã xuất hiện tại tòa án vào thứ Tư và bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố "với các tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua mạng."
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
