Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn
Cựu CEO làm một ngân hàng tại Mỹ phá sản sau khi bị lừa đảo crypto bị kết án 24 năm tù

Cựu CEO làm một ngân hàng tại Mỹ phá sản sau khi bị lừa đảo crypto bị kết án 24 năm tù

TapchibitcoinTapchibitcoin2024/08/20 11:42
Theo:Tapchibitcoin

Cựu CEO của ngân hàng Kansas Heartland Tri-State Bank đã bị kết án hơn 24 năm tù vì hành vi biển thủ quỹ thông qua giao dịch crypto, dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng này.

Theo thông báo từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Kansas vào thứ Hai, hành động của Shan Hanes đã khiến ngân hàng thất bại hoàn toàn, gây thiệt hại toàn bộ vốn đầu tư của các nhà đầu tư.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, Hanes đã lợi dụng vị trí CEO của mình để thực hiện 11 giao dịch chuyển tiền của ngân hàng, tổng trị giá hơn 47 triệu USD, vào một ví crypto liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tài chính được gọi là “pig butchering.”

Vào ngày 23 tháng 5, Hanes đã nhận tội với cáo buộc biển thủ tiền của ngân hàng, một tội danh có thể dẫn đến mức án tối đa 30 năm tù.

Các tài liệu tòa án nộp đầu năm nay tiết lộ rằng các khoản đầu tư ban đầu của Hanes vào crypto vào tháng 12 năm 2022 được thực hiện bằng tiền cá nhân của ông ta. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, các giao dịch mua tiếp theo đã được thực hiện bằng cách biển thủ tiền từ một nhà thờ địa phương và một câu lạc bộ đầu tư.

Kế hoạch “pig butchering” là một hình thức lừa đảo tài chính dài hạn, trong đó kẻ lừa đảo dần dần thao túng nạn nhân để đầu tư vào các kế hoạch giả mạo hoặc lừa đảo, thường thông qua tiền điện tử. Thuật ngữ này ám chỉ cách kẻ lừa đảo “vỗ béo” nạn nhân trước khi thực hiện lừa đảo, tương tự như cách nông dân vỗ béo con lợn trước khi giết thịt; kẻ lừa đảo thường dành nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng để xây dựng mối quan hệ với nạn nhân.

Hồ sơ tòa án cho thấy khoản lỗ 47 triệu USD đã trực tiếp gây ra sự sụp đổ và đóng cửa của ngân hàng.

Vào thời điểm đó, ngân hàng đã được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), cơ quan đã chịu khoản lỗ này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã mất tổng cộng 9 triệu USD từ hậu quả của sự việc.

“Tham lam của Hanes là không giới hạn,” Công tố viên Kate Brubacher cho biết. “Ông ta không chỉ vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp và các mối quan hệ cá nhân mà còn vi phạm luật liên bang. Shan Hanes không chỉ phản bội Heartland Bank và các nhà đầu tư, mà các hành động phi pháp của ông ta còn gây nguy hại cho niềm tin vào hệ thống tài chính.”

Đặc vụ FBI Stephen Cyrus tại Kansas City nhấn mạnh trong tuyên bố rằng kế hoạch của Hanes nhằm nhanh chóng tích lũy tài sản thực chất là một hình thức “pig butchering,” dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng.

Cyrus cũng chỉ ra rằng trách nhiệm của Hanes và ngân hàng là bảo vệ khách hàng và phát hiện các kế hoạch lừa đảo, chứ không phải tham gia vào chúng.

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

  • SEC không thể xác định tung tích của người sáng lập Ponzi BitConnect
  • Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la
  • Pháp bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến vụ hack Holograph trị giá 14,4 triệu đô la

Vương Tiễn

Theo Decrypt

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Động thái Bitcoin của MicroStrategy với 1.652 BTC và hành động giá của Bitcoin

MicroStrategy đã chuyển 1.652 BTC trị giá 114 triệu USD vào một ví mới. Công ty nắm giữ một lượng lớn 252.220 BTC trị giá 17,56 tỷ USD. MicroStrategy đặt mục tiêu huy động 42 tỷ USD trong ba năm để mua BTC.

CoinEdition2024/11/03 00:56

Thuế Bitcoin Trên Toàn Thế Giới: Nơi Không Phải Trả Thuế

Các quốc gia như Đức và El Salvador áp dụng thuế lãi vốn 0% đối với Bitcoin được giữ trên một năm để thu hút nhà đầu tư. Nhật Bản dẫn đầu với mức thuế cao 45%, phản ánh quan điểm thận trọng về quy định tiền điện tử. Mỹ và Anh duy trì mức thuế trung bình, trong khi một số quốc gia chọn cấm hoàn toàn tiền điện tử.

CoinEdition2024/11/03 00:56

Sự Thức Tỉnh của Cardano: Liệu Đà Tăng +4.13% của ADA Có Tiếp Tục Sau Hard Fork Chang?

Cardano (ADA) đã tăng 4,13% vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 11. Sự tăng trưởng của ADA vào ngày 1 tháng 11 là sự tiếp nối của đợt tăng giá gần đây trên thị trường. Đợt hard fork Chang Phase 2 đã khơi dậy lại động lực tăng giá của ADA.

CoinEdition2024/11/03 00:56

LINK của Chainlink: Sẵn sàng cho một đột phá, Dự đoán của các nhà phân tích

Chainlink tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng $12-$13 trong một tam giác tăng dần, gợi ý tiềm năng bứt phá. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn trung lập, với RSI cho thấy còn dư địa để tăng trưởng, trong khi MACD và khối lượng ổn định. Quan hệ đối tác blockchain mới của Chainlink với SWIFT và ANZ có thể thúc đẩy sự chấp nhận từ các tổ chức và gia tăng sự quan tâm.

CoinEdition2024/11/03 00:56