Cơ sở dưới cùng của vụ án rửa tiền Bitcoin lớn nhất tại Vương quốc Anh: hàng tỷ doanh thu gian lận và "sự trở lại trong cuộc sống"

Tác giả: Yu Wufei, Xu Jingjing, Tuần Sanlian Life

 

Vào ngày 18 tháng 3, giờ địa phương tại Vương quốc Anh, người Trung Quốc gốc Anh 42 tuổi, Jian Wen, đã bị tòa án Anh tuyên phạt "tham gia vào các sắp xếp rửa tiền" và có thể đối diện với án tù lên đến 14 năm. Luật sư bào chữa của Jian Wen, Mark Harries, cho biết vì lịch trình bận rộn của thẩm phán, tòa án Anh đã hoãn phiên xử cuối cùng của Jian Wen từ ngày 10 tháng 5 sang ngày 24 tháng 5.

Jian Wen đã phục vụ cho kẻ lừa đảo nổi tiếng Qian Zhimin, người đã lừa đảo hơn 120.000 nhà đầu tư Trung Quốc. Vào ngày 24 tháng 4, Qian Zhimin đã xuất hiện tại tòa án tại Luân Đôn. Cô bị buộc tội sử dụng, sở hữu hoặc giữ tiền điện tử liên quan đến tội phạm từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 đến ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Luân Đôn và các khu vực khác của Vương quốc Anh, tiền điện tử này xuất phát từ vụ lừa đảo kinh tế khổng lồ của cô ở Trung Quốc.

Trong quá trình điều tra vụ án của Jian và Qian, cảnh sát Anh đã tịch thu hơn 61.000 bitcoin, là số lượng tiền điện tử lớn nhất từng bị tịch thu tại Anh (dựa trên tỷ giá hối đoái 1 bitcoin khoảng £50.190 vào ngày 10 tháng 5, trị giá khoảng £3,06 tỷ).

Là "người giữ và phiên dịch" cho Qian tại Anh, Jian Wen sinh ra trong một gia đình Trung Quốc bình thường và đến Anh vào năm 2007. Cô đã làm nhiều công việc lao động chân tay và luôn hy vọng có thể thăng tiến ở nước ngoài thông qua các kênh hợp pháp. Trong suốt sáu năm điều tra và hai năm xét xử, một câu hỏi vẫn tồn tại: Liệu Jian Wen đã tự nguyện trở thành đồng phạm của một nghi phạm lừa đảo quốc tế để thay đổi số phận của mình ở một đất nước ngoại, hay cô đã bị thao túng để trở thành nạn nhân?

Gặp gỡ

Vào tháng 8 năm 2017, một cửa hàng thức ăn mang đi Trung Quốc ở Abbey Wood, phía đông nam Luân Đôn, chào đón một nhân viên mới. Jian Wen, 36 tuổi, đã chuyển từ Leeds, bắt đầu năm thứ mười của cuộc đấu tranh của mình tại Anh.

Chính cô Jian Wen (Ảnh | Cảnh sát Anh)

Trong suốt mười năm này, Jian Wen đã đi khắp nơi ở Anh. Theo Sky News, vào năm 2007, Jian Wen, 26 tuổi, nhỏ nhắn, mang thai bảy tháng, đến Halifax, một thị trấn nông thôn nhỏ ở trung-bắc nước Anh, với visa người phối ngẫu, đi cùng người chồng Anh của cô mà cô gặp ở Trung Quốc.

Halifax, với dân số 80.000 người, tràn ngập các tòa nhà Victoria thế kỷ 19 ở trung tâm thị trấn. Trong mắt người Anh, nơi này đại diện cho một chất lượng cuộc sống giá cả phải chăng và phong cảnh đẹp như tranh. Tuy nhiên, theo lời kể của Jian Wen, cuộc sống ở đây không hạnh phúc. Người chồng cô kiểm soát và lạm dụng, và hai người đã ly dị vào năm 2010, với cô chăm sóc đứa con. Cùng năm đó, cô gửi đứa con trở lại Trung Quốc và chuyển đến Leeds, cách 30 km.

Leeds là thành phố lớn gần nhất với Halifax và có cộng đồng người Trung Quốc lớn hơn. Jian Wen đắm chìm trong vòng xoay làm việc của người Trung Quốc, làm các công việc lao động chân tay khác nhau để kiếm sống. Theo "Các Ghi chú Mở Đầu" của Cơ quan Truy tố Crown gửi đến tòa án, Jian Wen chủ yếu làm việc bán thời gian tại các cửa hàng thức ăn mang đi Trung Quốc ở Leeds, thường xuyên chuyển nhà. Chỉ trong một năm năm 2011, cô đã thay đổi nhà ba lần: một gác xép trong một cửa hàng thức ăn mang đi, một phòng trên một cửa hàng thức ăn mang đi, và chia sẻ một phòng trong một tòa nhà chung cư rẻ tiền với một đồng nghiệp.

Cuộc sống từng ngày, không ổn định này rõ ràng không phải là điều mà Jian Wen đã mơ ước. Trước khi gặp người chồng cũ ở Trung Quốc, cô đã tốt nghiệp luật tại một trường đại học ở Trung Quốc và có những ước mơ lớn. Jackson, một đại lý bất động sản tại Luân Đôn đã tiếp đón Jian Wen, nhớ lại cô nói rằng cô muốn trở thành một luật sư. Mặc cho những khó khăn, Jian Wen không từ bỏ khả năng thăng tiến ở Leeds. Như Sky News đưa tin, cô đã đạt được bằng cử nhân kinh tế tại Leeds vào một năm nào đó.

Đã tham gia một số khóa học về luật.

Ảnh | Sky News Twitter

Tuy nỗ lực này dường như không phản ánh vào thu nhập của cô. Theo hồ sơ thuế của Anh, vào năm 2015, Jian Wen vẫn làm việc tại một cửa hàng thức ăn nhanh Trung Quốc, công bố thu nhập hàng năm là £12,800; vào năm 2016, cô chuyển sang một công ty thương mại nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, nhưng thu nhập được báo cáo giảm xuống £5,979.

Có lẽ vì khao khát giàu có, Jian Wen cũng tham gia vào thị trường Bitcoin đang phát triển mạnh mẽ.Từ ngày 30 tháng 12 năm 2016 đến ngày 26 tháng 5 năm 2017, giá của một Bitcoin tính bằng bảng Anh đã tăng mạnh từ £788 lên £1,639, gấp đôi giá trị ban đầu. Được khích lệ bởi điều này, vào cuối tháng 5 năm 2017, Jian Wen đăng ký tài khoản trên hai nền tảng giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Anh và Đan Mạch.

Việc chuyển đến khu Abbey Wood giá cả phải chăng, một vùng ngoại ô của Luân Đôn, cũng là một nỗ lực của Jian Wen. Li Ting, người đã làm việc tại một cửa hàng thức ăn nhanh Trung Quốc tại Abbey Wood, cho biết trong cuộc trò chuyện với tạp chí này rằng cả nhân viên lẫn ông chủ tại cửa hàng thức ăn nhanh Trung Quốc này "đến và đi nhanh chóng, và thông thường không ai biết ai." Mọi người coi đó như một bước đệm, sử dụng mạng lưới kết nối từ đồng bào cùng quê, bạn bè, diễn đàn người Trung Quốc tại Luân Đôn và các nhóm giới thiệu chuyên nghiệp trên WeChat để tìm kiếm cơ hội việc làm có thu nhập cao và đề cao hơn.

Giống như nhiều người Trung Quốc khác, Jian Wen cũng tham gia một nhóm trên WeChat kết nối người tìm việc. Theo lời khai của cô tại tòa, trong vòng một tháng sau khi chuyển đến Luân Đôn vào tháng 8 năm 2017, cô đã nộp đơn cho hàng chục công việc. Vào giữa tháng 9 năm 2017, Jian Wen thấy một quảng cáo trong nhóm đang tìm kiếm một trợ lý người Trung Quốc và gọi số điện thoại trên quảng cáo trực tiếp. Người ở bên kia dây điện yêu cầu Jian Wen phỏng vấn với người sử dụng tại khách sạn năm sao Royal Garden trên con phố mua sắm chính của Luân Đôn.

Tại khách sạn Royal Garden, Jian Wen gặp "Zhang Yadi" lần đầu tiên. "Zhang Yadi" có hộ chiếu từ Liên bang Saint Kitts và Nevis ở Trung Mỹ và Caribê nhưng có khuôn mặt Trung Quốc. Jian Wen khai trong tòa rằng cô thấy "Zhang Yadi" có khuyết tật từ một tai nạn xe hơi, thở nặng, nhưng mặc trang phục truyền thống Thái, trẻ trung với làn da mịn màng. Zhang Yadi nói với cô rằng cô có một công ty trang sức đa quốc gia và muốn Jian Wen làm "người chăm sóc và phiên dịch," giúp cô mua quần áo mới, mở tài khoản ngân hàng và tìm nơi ở.

Jian Wen và đội ngũ luật sư của cô sau đó nhấn mạnh tại tòa rằng cô xem đây là một cơ hội tốt để thay đổi số phận của mình. Thật vậy, nói lời tạm biệt với cửa hàng thức ăn nhanh Trung Quốc, Jian Wen bước vào một thế giới khác tại Luân Đôn.

Mỗi tháng, "Zhang Yadi" trả cho Jian Wen £4,000 bằng tiền mặt. Chưa đầy ba tuần sau khi gặp nhau, họ chuyển đến một biệt thự sáu phòng ngủ tại Hampstead, một khu vực giàu có ở phía bắc Luân Đôn, với mức thuê hàng tháng là £17,300. Hampstead, trang trí bởi các ao hồ và cây xanh, không chỉ có số lượng triệu phú cao nhất ở Anh và một số ngôi nhà đắt đỏ nhất mà còn nổi tiếng với các ngôi nhà nghệ sĩ, nhà hàng và quán cà phê.

Tại cửa hàng bách hóa hàng đầu toàn cầu xa xỉ và sang trọng Harrods, Jian Wen trở thành một thành viên và mua một số mặt hàng quần áo, giày dép và trang sức từ các nhà thiết kế nổi tiếng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017, trị giá hơn £92,500. Sau khi trở thành "người chăm sóc," Jian Wen than phiền trong nhật ký của mình, "Fxxx u. Người nói 'bạn nghèo': Hãy xem tôi làm thế nào để trở thành triệu phú!!!"

Bắt đầu

Theo cáo buộc của Anh, chỉ hai hoặc ba ngày trước khi gặp Jian Wen, Qian Zhimin đã nhập cảnh Luân Đôn vào tháng 9 năm 2017 với hộ chiếu từ Saint Kitts và Nevis. Tại Anh, Qian Zhimin sinh năm 1978 đã biến thành "Zhang Yadi," sinh ra tại Hồ Bắc, Trung Quốc vào năm 1990, với mái tóc đen ngắn và làn da trắng.

Hình ảnh | Twitter Sky News

Năm 2017, cảnh sát Trung Quốc đã phanh phui vụ án "Vụ án Lưới Trời Xanh" tại Thẩm Dương. Theo báo cáo của cảnh sát Trung Quốc, kể từ khi thành lập vào năm 2014, Lưới Trời Xanh đã thu hút hơn 120.000 nhà đầu tư với tổng số vốn 43 tỷ RMB dưới khẩu hiệu "Hãy trao cho Lưới ba năm, và Lưới sẽ trao cho bạn ba kiếp giàu có." Sau khi cảnh sát Trung Quốc bắt đầu điều tra vụ gây quỹ bất hợp pháp này, hơn mười người đã bị kết án. Tiền Chí Minh trở thành tội phạm chính trong vụ án.

Theo tài liệu tòa án được Financial Times thu thập, việc trốn thoát của Tiền Chí Minh được một số cá nhân hỗ trợ, trong đó có một công dân Trung Quốc tên là "Trương Di Đi".Vào tháng 7 năm 2017, Tiền đã sử dụng Trương để lấy hộ chiếu từ Saint Kitts và Nevis. Theo trang web chính thức của chính phủ Saint Kitts và Nevis, bằng cách quyên góp 150.000 đô la cho "Quỹ Phát triển Bền vững" của quốc gia hoặc đầu tư vào bất động sản, mà không cần cư trú hoặc thăm viếng, người ta có thể nhận được hộ chiếu của quốc gia này; giữ hộ chiếu cho phép đi du lịch không cần visa đến 155 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Anh, Ireland và Nga. Một tháng sau đó, Tiền đã sử dụng tên là Nan银 (phát âm là Nan) để mở tài khoản ngân hàng tại Anh và bắt đầu chuyển khoản.

Thành công, cô đã nhận được một hộ chiếu Myanmar giả mạo và sử dụng nhiều danh tính để trốn thoát khỏi cơ quan chức năng Trung Quốc bằng cách chuyển đến Lào.

Trong phiên tòa, Văn Kiện nói rằng vào thời điểm đó, cô không biết về danh tính thật sự của "Trương Di Đi" hào phóng. "Trương Di Đi" yêu cầu mọi người gọi cô là "Emma", "Rose" và "Huahua".Và từ năm 2014 đến 2017, trong miệng những người tham gia Đầu tư Lưới Trời Xanh, "Huahua" thực sự là biệt danh của Tiền Chí Minh.

Khi nhập cảnh Anh, "Trương Di Đi" mang theo một laptop Lenovo. Các công tố viên Anh cho biết vào thời điểm đó, cô đã chuyển đổi hầu hết số vốn của nhà đầu tư thành Bitcoin và lưu trữ chúng trên nhiều máy tính.

Hình ảnh | ShutterStock

Sau khi định cư tại Luân Đôn, Tiền Chí Minh cần gấp chuyển đổi Bitcoin trong tay thành các mặt hàng có giá trị khác. Cô cũng nhắm đến các bất động sản sang trọng tại vị trí đắc địa tại Luân Đôn. Vào thời điểm đó, có một số tiêu đề trên thị trường bất động sản Anh về việc mọi người trực tiếp mua nhà để đầu tư bằng Bitcoin. Jackson, người đã kinh doanh bất động sản tại các khu vực giàu có của Luân Đôn hơn 20 năm, là một trong số họ. Anh và một số bạn bè nhận thấy rằng vào năm 2017, ngày càng có nhiều doanh nhân ngành công nghệ và cá nhân giàu có chuyển đến Luân Đôn, vì vậy họ muốn thu hút kinh doanh của họ. Vào đầu tháng 10 của năm đó, họ đưa ra một biệt thự trị giá 24 triệu bảng vào thị trường, nói rằng khách hàng chỉ có thể thanh toán bằng Bitcoin.

Vào thời điểm đó, truyền thông châu Âu và Mỹ háo hức đưa tin rằng đây là "bất động sản Bitcoin" đầu tiên của Luân Đôn. "BBC, CNBC, Sky News, ITV (Đài truyền hình độc lập của Anh) và các phương tiện truyền thông khác đã ở trước văn phòng của chúng tôi trong vài ngày. Nhưng chúng tôi biết rằng do vấn đề thuế, đăng ký đất đai và các vấn đề thực tế khác, vẫn còn quá sớm để nói về việc mua nhà bằng Bitcoin," Jackson nhớ lại với tạp chí này. Tuy nhiên, từ góc độ truyền thông, chiêu trò của họ rất thành công, và nhiều cá nhân giàu có đến với họ sau khi nghe về điều này, cuối cùng trở thành khách hàng của họ.

Trong số nhiều yêu cầu mà Jackson nhận được, một yêu cầu đến từ Văn Kiện. Email đề cập rằng Văn Kiện là một quan chức quan hệ công chúng cho một công ty thương mại trang sức quốc tế. Sếp cô đọc tin tức về "bất động sản Bitcoin" và có đủ Bitcoin để mua bất động sản. Sau khi giải thích rằng "việc sử dụng trực tiếp Bitcoin để mua nhà vẫn chưa thực tế," ông ấy

Bắt đầu đề xuất một số cơ sở đủ điều kiện cho Wen Jian có thể trao đổi Bitcoin sang bảng Anh và giới thiệu một số văn phòng luật sư hàng đầu của Anh có thể xác minh nguồn gốc của quỹ cho Wen Jian.

Trong suốt sự nghiệp hơn 20 năm, Jackson đã gặp nhiều người mua tiềm năng có "tiền bẩn." Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu tiên của sự tương tác, anh không nghĩ rằng Wen Jian và công ty trang sức mà cô đại diện là những người như vậy, mà thay vào đó là "khách hàng chất lượng cao."

Quyết định này dựa trên kinh nghiệm chủ yếu là do sự trung thực của Wen Jian trong mọi khía cạnh. Jackson nói rằng để thực hiện giao dịch tuân thủ, Wen Jian đặc biệt đến văn phòng của Jackson, trong đó họ nói về hoài bão của cô. Anh nhớ lại Wen Jian nói rằng, "Cô và chồng cũ gặp khó khăn, con trai cô ở xa cô," "Cô đã làm việc ở cửa hàng takeout không lâu trước đó, nhưng không bao giờ từ bỏ việc học," "Cô hy vọng trở thành luật sư trong tương lai và mong con trở về bên cạnh cô sớm."

Ảnh từ "Stock Madness"

"Cô không giấu giếm điều gì, giống như một cuốn sách mở," Jackson nói. "Cô thậm chí đồng ý thuê một công ty điều tra hàng đầu tại Anh để chứng minh rằng Bitcoin của công ty họ được đào bởi chính họ, và thậm chí đề xuất liệu có nên tìm một công ty điều tra hàng đầu tại Mỹ. Nếu bạn biết rằng những Bitcoin này đã bị đánh cắp, liệu đó có phải là tự tử không?"

Trong tháng tiếp theo, Jackson đã dẫn Wen Jian xem nhà ở khu vực giàu có ở phía tây bắc London ba lần, mỗi lần xem khoảng mười căn nhà. Qiân Zhimin cũng đến hai lần. Trong ấn tượng của Jackson, Qiân Zhimin thấp bé và mập mạp, di chuyển chậm chạp, trông "rất lịch sự, lặp đi lặp lại 'cảm ơn vì tất cả các sắp xếp'." Nhưng họ không thể trò chuyện trực tiếp vì Qiân Zhimin không hiểu tiếng Anh, vì vậy mọi thứ phải thông qua Wen Jian, và cô "chú ý lớn đến việc bảo vệ sự riêng tư."

Wen Jian chăm sóc tốt cho Qiân Zhimin, người gặp khó khăn về di động và ngôn ngữ. Mỗi khi họ đến một căn nhà, Wen Jian sẽ giúp Qiân Zhimin lên xuống taxi, hỗ trợ cô vượt qua bậc thang trước, và liên tục hỏi một cách nhẹ nhàng xem cô cần gì khác. Nếu Qiân Zhimin không muốn lên lầu, Wen Jian sẽ đi lên lầu với Jackson để xem và sau đó báo cáo chi tiết cho Qiân Zhimin.

Jackson nhớ rằng Qiân Zhimin rất thích một biệt thự ba tầng được niêm yết với giá 23,5 triệu bảng. Nó giáp một con đường ven cây, giống như một lâu đài, với tám phòng ngủ và một hồ bơi trong nhà. Ở tầng trệt của căn nhà, Qiân Zhimin cũng cho Jackson xem "hệ thống đào Bitcoin lớn nhất của cô trải rộng qua các quốc gia trên toàn cầu." Sau khi bày tỏ lòng biết ơn thông qua Wen Jian, Qiân Zhimin cũng nói, "Dự định đầu tư 500 triệu bảng tại Anh. Hy vọng đây chỉ là khởi đầu."

"Wen Jian muốn làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình — thậm chí là tuân thủ," Jackson nhớ lại với tạp chí này. "Cô dường như không nhận ra rằng sếp của cô có ý định khác, và tôi không nhận ra điều đó vào thời điểm đó. Giống như một nhân viên luôn nói 'đúng, đúng, đúng' với sếp, cô quá dễ bị chi phối."

Vortex

Sau khi xem nhà một cách suôn sẻ, việc bán nhà gặp khó khăn. Jackson nhớ lại rằng trong quá trình xác minh danh tính và chứng minh nguồn gốc của quỹ sau này, "Wen Jian liên tục thúc giục sếp của mình, nhưng sếp lại kéo dài thời gian."

Vào tháng 1 năm 2023, Wen Jian xuất hiện lần đầu trên băng ghế bị cáo, mặc một chiếc áo vest lỏng lẻo, với kính cỡ lớn che hầu hết khuôn mặt. Trong suốt phiên tòa kéo dài năm tuần sau đó, cô đã khóc nhiều lần, nói rằng cô không nhận ra mình đã bị chi phối. Luật sư bào chữa của Wen Jian, Mark Harris, từng nói tại tòa rằng Wen Jian là "một người không ai," "đang cố gắng tuyệt vọng để thoát ra"

Được giải thoát khỏi cuộc sống quá khứ của mình," và cô có thể thực sự đã tin tưởng "Trương Di Đi." "Người đã kéo cô ra khỏi nhà bếp và đưa cô đến một căn nhà trị giá £4 triệu tại Hampstead."

Qiân Chỉ Minh thực sự là một tên tội phạm tài ba biết cách thao túng người khác. Vào năm 2014, ngay sau khi Blue Sky Grid được thành lập, Qiân Chỉ Minh đã thành công trong việc thuyết phục nhân viên Rên Chiêng Thảo trở thành cổ đông và đại diện pháp lý duy nhất của công ty với mức lương cao và thưởng hậu hĩnh. Điều này cũng là lý do quan trọng khiến Qiân Chỉ Minh có thể trốn ra nước ngoài sau khi vụ án bùng phát.

Ảnh từ "Song Long Đại Đạo: Tình Yêu Này Là Công Lý"

Tuy nhiên, mặc dù có lời đề nghị việc làm đột ngột và hậu hĩnh này, Văn Kiện vẫn có nghi ngờ. Cô đã từng gõ các từ khóa "Ý nghĩa rửa tiền" vào ô nhập của công cụ tìm kiếm.Vào tháng 12 năm 2017, cô cũng đã hỏi một người bạn kế toán liệu cô có nên giúp một "người bạn" chuyển £2 triệu từ giao dịch Bitcoin vào một tài khoản cá nhân. Cô nói rằng đã được biết rằng điều này có thể gây ra một cuộc điều tra chống rửa tiền, vì vậy cô đã không làm.

Mặc dù có nghi ngờ, sự cám dỗ của công việc này vẫn quá lớn đối với Văn Kiện. Cuộc sống của cô tại Luân Đôn ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Vào năm 2018, sau 11 năm sống tại Vương quốc Anh, Văn Kiện chính thức trở thành công dân Anh. Con trai cô cũng được đưa từ quê nhà đến theo học tại một trường tư thục với học phí hàng năm là £6,000. Mẹ con họ đã được đoàn tụ.

Biệt thự của Văn Kiện (Ảnh | Cảnh sát Anh)

Trong nửa đầu năm 2018, giá của Bitcoin so với đồng bảng Anh đã tăng vọt. Đến tháng 5 năm 2018, một Bitcoin có thể được trao đổi với hơn £5,500, cao hơn hơn ba lần so với giá trị vào tháng 5 năm 2017. Đồng thời, hai người cũng nhắm mắt vào nhiều bất động sản hơn. Ngoài biệt thự trị giá £23.5 triệu, Văn Kiện cũng đã cố gắng giúp Qiân Chỉ Minh mua hai căn hộ trị giá lần lượt là £4.5 triệu và £12.5 triệu.

Tuy nhiên, cùng với việc giá cả tăng cao, khó khăn của công việc "quản gia" cũng tăng lên, khi trong quá trình chuyển đổi Bitcoin thành đồng bảng Anh, và sau đó mua nhà thông qua xác minh, Văn và Qiân đã đối mặt với nhiều trở ngại.

Nicholas Ryder, một giáo sư về luật phòng chống tội phạm tài chính tại Đại học Cardiff ở Vương quốc Anh, người đã từng là cố vấn cho các bộ phận chính phủ của Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, cho biết với tạp chí này: "Với sự đổi mới tài chính, Bitcoin càng trở nên bao dung, mang lại lợi ích cho nhiều người không có tài khoản ngân hàng; nhưng mức độ ẩn danh cao cũng khiến nó trở thành một trong những lựa chọn ưa thích của kẻ lừa đảo và khủng bố. Vì lý thuyết, điều này làm cho việc phát hiện người rửa tiền thực sự trở nên khó khăn hơn." Tuy nhiên, công nghệ theo dõi ngày càng tiên tiến và thống kê thu nhập của cơ quan thuế Anh làm cho việc thực hiện các giao dịch Bitcoin quy mô lớn tại Anh mà không bị phát hiện trở nên gần như không thể.

Vì lý do này, trong 8 tháng đầu năm 2018, Văn Kiện đã thăm ít nhất mười quốc gia châu Âu, bao gồm Áo, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ. Cô đã mua đồ trang sức trị giá hàng chục nghìn bảng tại địa phương và trao đổi một số lượng nhỏ Bitcoin sang tiền địa phương trực tuyến và ngoại tuyến. Đôi khi, Qiân Chỉ Minh cũng sẽ đi cùng, nhưng hai người họ hiếm khi để lại bất kỳ bức ảnh nào cùng nhau. Trong suốt chuyến du lịch cùng nhau, Văn Kiện cũng đã tìm kiếm các từ khóa trên công cụ tìm kiếm như "Hiệp định dẫn độ Trung Quốc Thụy Điển." Ngoài ra, Văn Kiện cũng đã đi lại giữa Anh và Thái Lan hai lần, mỗi lần cô đều mang theo một chiếc laptop mới. Trong cuộc điều tra sau này, cảnh sát đã tìm thấy thông tin liên quan đến ví tiền điện tử của Qiân Chỉ Minh trong máy tính. Các dấu hiệu khác nhau cho thấy cô không hề không biết mình đã bị kéo vào vấn đề.

Trong quá trình du lịch, Wen Jian đã gặp chủ tịch của một công ty môi giới gặp vấn đề thông qua các mối quan hệ đa dạng của mình. Cơ quan này đã được chứng nhận bởi Cơ quan Hành chính Tài chính tại Vương quốc Anh, nhưng chủ tịch đã sẵn lòng trao đổi Bitcoin thành tiền mặt mà không hỏi quá nhiều câu hỏi và cung cấp trực tiếp báo cáo nguồn tiền phù hợp để mua bất động sản. Chủ tịch đã quy đổi số Bitcoin mà Wen Jian cung cấp thành £850,000, sẽ được sử dụng làm tiền đặt cọc cho việc mua nhà. Wen Jian đã chuyển £850,000 cho một văn phòng luật sư nổi tiếng được Jackson giới thiệu, và quá trình xác minh quỹ bắt đầu. Hai giáo sư người Anh chuyên về bất động sản và tội phạm kinh tế cho biết trong mỗi giao dịch mua bán bất động sản hoàn thành tại Vương quốc Anh, người mua và người bán không được phép chuyển tiền cho nhau mà phải thông qua luật sư đại diện của họ, sau đó luật sư sẽ chuyển tiền giữa các văn phòng luật sư đại diện để hoàn tất giao dịch. Jackson nói: "Một khách hàng có thể nói nhiều, thể hiện nhiều, nhưng khi đến giao dịch, bạn phải tìm một văn phòng luật sư và thông qua việc xác minh danh tính và nguồn tiền của văn phòng." Sau đó, việc giao tiếp của Wen Jian với luật sư liên tục thể hiện sự do dự và không nhất quán trong lịch trình của cô. Theo hồ sơ điều tra của công tố viên, vào tháng 4 năm 2018, Wen Jian cho biết với văn phòng luật sư rằng số tiền cô sử dụng để thanh toán một phần giá nhà đến từ Bitcoin "được Zhang Yadi tặng sau khi đào." Cô cũng đã chuẩn bị một giấy chứng nhận công chứng để nhận 3,000 Bitcoin như một món quà. Tuy nhiên, văn phòng luật sư không hài lòng với giải thích này. Trong một email, văn phòng đề cập đến "Lệnh Tài sản Không Rõ Ràng" mới được ban hành vào năm 2017. Điều này có nghĩa là các cơ quan Anh có thể yêu cầu thông tin về nguồn tiền được sử dụng để mua tài sản cụ thể. Nếu không thể giải thích, người mua có thể mất hoàn toàn tài sản và phải chịu điều tra. Ý định ban đầu của luật này là để chống lại việc giấu tiền bất hợp pháp của các oligarch từ Trung Đông và Trung Á, cũng như các tổ chức khủng bố tại Luân Đôn, để bổ sung và củng cố các quy định chống rửa tiền năm 2003. Giáo sư Laid cho biết trong cuốn tạp chí rằng nghiên cứu của nhiều tổ chức độc lập cho thấy Anh có khung pháp lý chống rửa tiền tốt nhất thế giới. Khung pháp lý năm 2003 áp dụng trách nhiệm hình sự pass cho các cơ quan tài chính liên quan để ngăn chặn tội phạm rửa tiền, trong khi "Lệnh Tài sản Không Rõ Ràng" yêu cầu tất cả các ngân hàng, văn phòng luật sư, đại lý bất động sản và các cơ quan khác tại Anh hiểu rõ hơn về khách hàng và nguồn tiền của họ và báo cáo bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào. Theo báo cáo của công tố viên, khi đối mặt với câu hỏi từ văn phòng luật sư, Wen Jian nói vào tháng 7 năm 2018 rằng "Zhang Yadi" không thể cung cấp nguồn gốc của Bitcoin vì lý do bảo mật. Khi bị áp đặt thêm, Wen Jian đề cập rằng nếu đây là yêu cầu để mua nhà, họ sẽ không tiếp tục. Sau đó, Wen Jian chuyển đến Dubai, nơi quy định ít chặt chẽ hơn, nơi cô đổi Bitcoin thành tiền địa phương và mua hai bất động sản. Tuy nhiên, việc chuyển £850,000 vẫn thu hút sự chú ý của các điều tra viên chống rửa tiền của Cảnh sát Thủ đô. Theo Financial Times, vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, sau khi tịch thu số tiền này, cảnh sát Anh đến tại nơi ở của Wen Jian và Qian Zhimin với một quyết định tìm kiếm. Vài giờ sau đó, cảnh sát tịch thu nhiều laptop, bao gồm cả laptop mà Qian Zhimin mang vào khi nhập cảnh Anh. Ngoài các vật phẩm này, các vật phẩm bị tịch thu bao gồm một số sổ tay, £70,000 tiền mặt, một USB màu hồng chứa nhiều chìa khóa khác nhau và một tờ ghi chú viết tay với một loạt mật khẩu. Vào tháng 8 năm 2020, khi cảnh sát trở lại nơi ở của họ để thực hiện cuộc tìm kiếm lần thứ hai, họ đã hủy bỏ hợp đồng thuê, và Qian Zhimin đã bỏ trốn. Theo hồ sơ cảnh sát, Wen Jian đã giữ lại £40,000 đô la tiền cọc thuê và một chiếc xe Mercedes-Benz E-Class. Sau đó, Wen Jian nói với tòa rằng cô không gặp Qian Zhimin kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020.  Vào tháng 5 năm 2021, hai năm rưỡi sau cuộc tìm kiếm ban đầu, cảnh sát đã bắt giữ Wen Jian. Laid nói với tạp chí rằng tại Vương quốc Anh, do việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và thiếu nhân viên điều tra, không hiếm khi "tội phạm cổ trắng" mất nhiều năm để điều tra, bắt giữ và truy tố. Thông qua bằng chứng thu giữ, cảnh sát đã theo dõi và mở khóa nhiều ví Bitcoin thuộc sở hữu của Qian Zhimin, chứa tổng cộng hơn 61.000 Bitcoin. Wen Jian đã bị bắt giữ tại một căn hộ hai phòng ngủ ở Nam London. Cô đã trở lại làm việc tại một nhà hàng và sống cùng con trai. Trong căn hộ, cảnh sát đã tìm thấy một tờ ghi chú viết tay có nội dung: "Tôi sẽ chết nếu họ phá mã BTC".