ตำรวจสวีเดนจัดประเภทการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายเป็นผู้ฟอกเงินมืออาชีพ
ตำรวจสวีเดนและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ได้เผยแพร่รายงานที่จัดประเภทการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลบางแห่งว่าเป็น "ผู้ฟอกเงินมืออาชีพ (PMLs)" และระบุรูปแบบการฟอกเงินทั่วไปสี่รูปแบบ ตามรายงานของ Cointelegraph
รายงานนี้จัดประเภทการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นผู้ให้บริการการซื้อขายแบบโหนด ผู้ให้บริการการซื้อขายแบบฮาวาลา ผู้ให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์ และผู้ให้บริการการซื้อขายแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนแบบโหนดมีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งในเครือข่ายอาชญากรรม โดยมีการทำธุรกรรมในทั้งสองทิศทาง ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนแบบฮาวาลาเชื่อมโยงกับระบบธนาคารใต้ดินและมีการเข้าถึงอย่างกว้างขวางในตะวันออกกลาง ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นระบบและมีปริมาณการทำธุรกรรมสูง และผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนแพลตฟอร์มดำเนินการบนแพลตฟอร์ม P2P สาธารณะ โดยให้บริการแก่ผู้ซื้อยาเสพติดขนาดเล็กและผู้ฉ้อโกงเป็นหลัก
FIU สวีเดนเน้นย้ำถึงผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ว่าเป็นภัยคุกคามการฟอกเงินที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมีความสำคัญต่อการขยายตัวของอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น ในขณะที่เรียกร้องให้มีการควบคุมแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวดขึ้น ทางการยอมรับบทบาทของแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายในการต่อสู้กับการฟอกเงิน โดยกระตุ้นให้พวกเขาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับรูปแบบการซื้อขายที่น่าสงสัย
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาทั้งหมดในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแต่อย่างใด บทความนี้ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจลงทุน
เผื่อคุณอาจชื่นชอบ
Starknet: เฟสแรกของการให้คำมั่น STRK เปิดใช้งานแล้วบนเมนเน็ต
pump.fun โอน 99,999 SOLs ไปยัง CEX มูลค่า 22.74 ล้านดอลลาร์
BTC ทะลุเหนือ $93,500