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¿Cómo prevenir el fraude en el comercio P2P?
Bitget
2022-10-29 04:20
Aquí te presentamos algunos esquemas básicos de fraude sobre los que debes estar al tanto:
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Colocar órdenes consecutivas de cantidades idénticas en un intento por confundir.
Un estafador podría utilizar diferentes cuentas o incluso una misma cuenta para colocar órdenes consecutivas de cantidades idénticas en un período breve. Si no compruebas cuidadosamente las cuentas y los tickets de cada orden, es posible que logren engañarte para que liberes las monedas.
Ejemplo: el estafador colocó seis órdenes, cada una por un valor de 1.000 USDT, aunque sus fondos solo le permiten cubrir cinco órdenes. Envió la quinta y la sexta orden casi exactamente al mismo tiempo, y afirmó que había pagado las seis órdenes. Si no examinas cada orden detenidamente, corres el riesgo de cumplir involuntariamente la sexta orden fraudulenta.
Recordatorio: En este escenario, debes revisar meticulosamente los detalles de la orden y el historial de transacciones, independientemente de la presión ejercida por la otra parte. Además, verificar si el nombre de la cuenta de pago coincide con la verificación del nombre real del usuario en la plataforma es igualmente importante. No procedas a la liberación de divisas si los nombres no coinciden.
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Errores de transferencia
Un estafador puede realizar deliberadamente una transferencia incorrecta (por ejemplo, enviarse fondos a sí mismo y fingir que te los envió a ti), luego enviarle una captura de pantalla del pago a un comerciante o al servicio de atención al cliente, y solicitar las monedas.
Recordatorio: Prevalecerá el estado actual de tu cuenta receptora. Si los fondos no llegan a la cuenta, entonces no se deben liberar las monedas.
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Fraude con recibo falso
En este tipo de fraude, el estafador envía un recibo falso después de colocar una orden y hacer clic en
Confirmar pago. Puedes ser víctima de esta estafa fácilmente si verificas el recibo y liberas los fondos sin confirmar que los fondos hayan llegado a la cuenta receptora. En este momento, tendrás que iniciar sesión en tu cuenta bancaria o en otra cuenta de pago para confirmar la recepción de los fondos.
Ten cuidado también con los esquemas fraudulentos avanzados como los siguientes:
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Dos usuarios colocan dos órdenes por la misma cantidad y al mismo tiempo. El estafador A realiza el pago pero no marca la orden como pagada. El estafador B hizo clic en "Marcar como pagado" sin pagar ningún dinero y proporcionó una captura de pantalla (del estafador A, que realizó el pago real) para llevarte a liberar los fondos. El objetivo es que te sientas ansioso por liberar los fondos sin verificar la transferencia ni el usuario que la inició. Luego, el estafador A proporcionará la misma prueba de pago y solicitará que se liberen los tokens. Si no tienes cuidado, puedes liberar tokens dos veces pero recibir solo la mitad de los activos comprados.
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Se coloca una orden por una cantidad de 10.000 INR y se realiza un pago por 1.000 INR, o se coloca una orden por una cantidad de 1.000 USDT y se realiza un pago por 1.000 INR, y otras operaciones similares. Cuando esto ocurra, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente. Pueden identificar el motivo de tales operaciones. A veces estas acciones pueden ocurrir accidentalmente, especialmente con usuarios principiantes, y no ser necesariamente fraudulentas.
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El estafador A se puso en contacto con los usuarios del P2P B y C por separado a través de las redes sociales. A se hizo pasar por B al ponerse en contacto con C, afirmando vender monedas. Al mismo tiempo, A se pone en contacto con B, haciéndose pasar por C, y expresa su interés en comprar. A dio instrucciones a B para que publicara un anuncio de venta y tomara una captura de pantalla. Luego, A le envió esta captura de pantalla a C y le indicó otra cuenta para cobrar el pago, dando excusas como “El método de pago que aparece en el anuncio supera un límite determinado y no puede recibir dinero durante ese día”, para convencer a C de que la envíe el dinero a la cuenta fraudulenta. Al final, A cobra el dinero destinado a B, con lo que C pierde activos, y la orden de B no puede cumplirse.
Nota: Evita mencionar nombres en el chat. El pago debe enviarse a través del método de pago vinculado de la persona, y el nombre en la cuenta debe coincidir con el nombre real de la persona en la plataforma.