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韓國網紅賣垃圾幣吸金 2.1 億美元,62 萬訂閱 Youtuber 家中堆滿錢 成詐團主謀

韓國網紅賣垃圾幣吸金 2.1 億美元,62 萬訂閱 Youtuber 家中堆滿錢 成詐團主謀

Blocktempo動區動趨Blocktempo動區動趨2024/11/13 13:11
作者:by Ting

韓國警方今日宣佈,以《特定經濟犯罪加重處罰法》中的詐欺等罪名,逮捕類似投資諮詢公司的 215 名相關人員,並且拘留包括首腦 Youtuber  A 先生(化名)在內等 12 人。該集團涉嫌以「投資虛擬貨幣」詐騙超過 15000 人,騙取金額高達 3256 億韓元。
(前情提要: 持有大筆USDT的民眾「恐被詐騙」,為何刑警這麼說? )
(背景補充: ACE虛幣案》詐騙首腦宜蘭開精舍洗腦信徒捐款、念佛修法賣垃圾幣

本文目錄

  • Youtuber 為首詐團騙取超過 3200 億韓元
  • 廣告話術誘導粉絲投資垃圾代幣
  • 台灣 ACE 詐騙案規模超過 22 億台幣

 

網際網路迅速發展的現在,影音、社群平台已融入了大眾的生活之中。而在這些平台中,透過經營吸引觀眾收看的網路影響者們,逐漸成為網路世代的新興發言人。

在這些網路影響者中,有些人透過接業配、播送廣告將自己的流量與人氣變現;但也有人選擇利用粉絲的支持與信任,透過詐騙話術收割他們的錢財。

Youtuber 為首詐團騙取超過 3200 億韓元

根據韓聯社 報導 ,韓國警方在今(13)日宣佈,以《特定經濟犯罪加重處罰法》中的詐欺等罪名,逮捕類似投資諮詢公司的 215 名相關人員,並且拘留包括首腦 Youtuber  A 先生(化名)在內等 12 人。另外,警方對這些人追加適用了組織犯罪團體的組織、參與和活動等罪名。

根據警方說法,A 先生涉嫌在 2021 年 12 月至 2023 年 3 月期間,透過出售、發行 28 種虛擬資產,以投資資金名義,向 15304 人騙取 3256 億韓元(價值約為 2.31 億美元)。警方還稱,這是有史以來最大的虛擬貨幣投資詐欺案。

韓國網紅賣垃圾幣吸金 2.1 億美元,62 萬訂閱 Youtuber 家中堆滿錢 成詐團主謀 image 0 京畿南部警察廳提供

廣告話術誘導粉絲投資垃圾代幣

據警方調查,擁有 62 萬訂閱者的 Youtuber A 先生自 2020 年推薦的股票被停止交易後,導致會員們集體要求退款。為了挽回損失,A 先生開始涉及虛擬貨幣的銷售。

為了騙取粉絲金錢,A 先生先是成立一家控股公司,並在該公司名下設立 6 家準投顧公司與 10 家銷售公司,組建包含總管理、中層管理、貨幣發行、價格操控、數據戶提供、貨幣銷售以及資金洗錢等分工明確的 15 個組織。

接著,A 先生利用 Youtuber 課程與廣告方式獲得約 900 萬個手機號碼,進行無差別電話行銷,並使用如「本金的20倍」、「改變命運的機會」、「賣掉房產或貸款購買虛擬貨幣」等語句來誘導投資。

經調查發現,在出售的 28 種代幣中,有 6 種是自行發行,並透過經紀商在海外交易所上市,然後透過自行購買抬高價格,最後再出售給投資者。而其餘 22 種代幣雖非自行發行,但在韓國資訊稀少、交易量極低,實際價值幾乎沒有。

此外,該集團還向已有股票或虛擬貨幣損失的投資者推銷其他虛擬貨幣,聲稱可以「用高收益潛力彌補先前損失」。不僅如此,該集團還會利用假名片、虛假手機號碼冒充金融監管機構,欺騙投資者提供身份証件以獲取損失賠償,從而竊取其身份訊息進行信用貸款。

據了解,受害者多為中老年人,個人投資損失最高來到 12 億韓元(約為 85.3 萬美元)。

台灣 ACE 詐騙案規模超過 22 億台幣

另一方面,台灣也有類似的詐騙案,根據動區先前 報導 ,台灣 ACE 王牌交易所曾在今年 1 月涉及販售 MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT 等多種垃圾代幣,銷售這些空氣幣的詐團首腦後續接連遭到警方起訴。

今年 4 月 26 日,台北地檢署也宣布偵查終結此案,並依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪,起訴詐團首腦林耿宏、ACE 王牌交易所前後任負責人潘奕彰、律師王晨桓…等 32 人,並對主嫌 4 人求處超過 20 年有期徒刑的重刑。

截至 目前 為止,檢方掌握的犯罪所得超過 22.5 億元,全案被告累積達 138 人,已報案者上看 1590 人,並且被害人及詐騙金額仍持續增加。

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