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美國尋求追回與山姆·班克曼-弗里德涉嫌中國賄賂相關的加密貨幣

美國尋求追回與山姆·班克曼-弗里德涉嫌中國賄賂相關的加密貨幣

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The BlockThe Block2024/11/13 11:56
作者:The Block

美國檢察官提起訴訟,要求追回價值超過1790萬美元的加密貨幣,這些加密貨幣據稱是在FTX崩潰前支付給中國官員的賄賂。根據文件,該賬戶包含Solana、Cardano、Ripple、Internet Computer和Avalanche代幣。

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美國司法部已提出訴訟,試圖扣押一個Binance交易所賬戶中的超過1790萬美元加密貨幣,該賬戶與前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried涉嫌賄賂中國官員有關。

檢察官將該賬戶與2021年11月的一起事件聯繫起來,當時Bankman-Fried據稱指示FTX姐妹交易公司Alameda Research向中國官員轉賬4000萬美元USDT。根據週二提交的訴狀,這筆款項是為了賄賂以釋放在兩個中國交易所凍結的約10億美元加密資產。

“在確認賬戶解凍後,Bankman-Fried授權額外支付數千萬美元的加密貨幣以完成賄賂,”訴狀中寫道。

檢察官進一步聲稱,其他已知和未知的個人通過多個私人錢包洗錢以隱藏賄賂款項的性質和來源,最終部分資金被轉入一個Binance存款錢包。

根據訴狀,該賬戶包含Solana、Cardano、Ripple、Internet Computer和Avalanche加密貨幣。截至2023年12月12日,其總價值約為860萬美元,但在撰寫本文時市值約為1790萬美元。

FTX繼續償還債權人

FTX於2022年11月申請破產保護,因為揭露了Bankman-Fried和其他交易所高管濫用客戶資金等不當行為。

去年11月,Bankman-Fried被紐約陪審團裁定犯有欺詐FTX客戶、貸款人和投資者的所有七項刑事罪名。他於2024年3月被判處25年監禁。

在破產專家John J. Ray III的新領導下,FTX正在努力償還其債權人。其重組計劃旨在至少以現金償還98%的債權人118%的索賠價值,並於10月獲得法院批准。

該交易所還對多個個人和實體提起多起訴訟,旨在追回其倒閉中損失的數十億美元。破產交易所最近起訴了 Binance和前首席執行官趙長鵬,要求追回據稱被欺詐轉移的17.6億美元。


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