中國與聖基茨和尼維斯雙重國籍公民在7300萬美元「殺豬盤」加密貨幣騙局中認罪
簡報 中國和聖基茨和尼維斯的雙重國籍公民李達仁承認在一項投資騙局中通過加密貨幣洗錢7300萬美元。
擁有中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍的李達仁週二承認在一項涉及7300萬美元的“殺豬盤”加密貨幣計劃中共謀洗錢罪。
根據美國司法部週二的聲明，這名41歲的男子承認他和共謀者通過一系列空殼公司和國際銀行賬戶，至少洗錢7360萬美元的受害者資金。
司法部表示，李指示共謀者以空殼公司的名義開設美國銀行賬戶，然後監控受害者資金轉換為USDT，隨後分配到由李和其他共謀者控制的加密錢包。
“儘管李在美國境外犯下此罪，但他並未超出司法部的管轄範圍，”司法部表示。根據聲明，李於四月在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場被捕，隨後被轉移到加利福尼亞中區。
李面臨最高20年的監禁，預計將於2025年3月3日被判刑。
“殺豬盤”詐騙通常涉及詐騙者與受害者建立信任，說服他們投資大量資金後攜款潛逃。商品期貨交易委員會等監管機構已對此類詐騙表示關注。
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