透視兩千個以太坊「聰明地址」:Meme大贏家有哪些特徵?鑽石手還是PvP?
頂尖高手特徵:超級鑽石手,40%-45%勝率,1:5以上的盈虧比。
原文標題:《兩千個聰明地址資料歸納以太坊Meme 大贏家特徵:鑽石手還是PvP | 南枳出品》
原文作者:南枳,Odaily 星球日報
近期,以太坊Meme 熱潮重新回歸,鏈上Gas 也有所復甦。另一方面,以太坊上的 Meme 市場氛圍和玩家相較其他鏈,給大眾的印象更偏向於「鑽石手」,真正的贏家是「鑽石手」還是 PvP 高手?他們的資料特徵如何?
Odaily 星球日報在本文梳理了二十個Meme 代幣的TOP 100 盈利地址,包括數百萬市值的BURGER、千萬美元的DOGE、上億市值的Nerio 和MOG 等多種代幣,對其多維度特徵進行解析。
資料來源與處理說明
本文各錢包的資料來自GMGN,其中未修改的基礎數據包括7 天盈利、 30 天盈利、 30 天勝率、錢包餘額。自訂資料包括:
· 總獲利:由於大量地址在GMGN 上的總獲利資料存在偏差,本文採用「獲利最多的十個代幣」減去「虧損最多的十個代幣」的盈利值替代總盈利,不到十個時有幾個計算幾個。
· TOP 獲利:剔除了GMGN 上標記為「流動性不足」但大額獲利的代幣,此類多為市值造假的詐騙代幣。再分別統計獲利前 1、 3、 5 的代幣的獲利值,虧損同理。
· 每次購買 / 出售平均獲利: 30 天總獲利÷ 30 天內購買 / 出售次數。
此外本文手動移除了重複地址、透過轉帳獲得大量代幣的地址(此類地址盈利計算或存在問題)、MEV Bot 地址,最後共有1581 個地址。
錢包資料分析
有多少鑽石手?
統計的1581 個位址總獲利為2.08 億美元,平均獲利13.19 萬美元;
· 其中獲利TOP 1 的代幣為這些地址帶來了1.9 億美元的利潤,平均獲利12.07 萬美元;
· 虧損 TOP 1 的代幣合計損失 3,090 萬美元,平均損失 1.95 萬美元。
可見這些「聰明錢」在盈虧比方面表現良好,在 600% 的盈虧比下僅需 14% 的勝率即可實現收益持平。
進一步地,Odaily 按照總盈利金額的不同對各個地址進行切分,並加入了TOP 3 和TOP 5 盈虧分析,結果如下圖所示:
· 總獲利越多的地址,盈虧比或「鑽石手度」越高;
· TOP 1 的損益比相較TOP 3、 5 更高,意味著這些「聰明錢」地址往往透過單一代幣實現大額獲利。
鑽石手們的出手頻率?
進一步地,我們剔除了錢包內ETH 餘額小於0.1 ETH 或30 天內未進行過交易的地址,得到所有地址在30 天內平均交易了337次,分總盈利區間詳情如下表所示:
· 出乎意料地,獲利最多的地址出手頻率遠高於其他區間,或許這些地址更加頻繁地嘗試尋找機會;
· 而盈利最多的地址每次交易的盈利也遠超其他地址,經查驗主要是有少數幾個地址在Nerio 上線幣安前購買了幾筆價值上萬美元的代幣,導致單地址平均盈利特別高;
· 盈利10 萬美元以上的地址的「每次出售平均盈利÷每次購買平均盈利」顯著小於其他區間,說明這些地址傾向於低頻購買,然後分批出貨。
勝率與獲利解讀
同樣地,分區間對勝率、 7 天獲利、 30 天獲利的平均值進行分析,結果如下表所示:
可見,與Solana 不同,盈利地址的各區間的勝率都不算特別高,結合上兩個小節,維持住一定勝率的基礎上,應當把重點放在擴大盈虧比上。
(Solana 聰明錢分析詳見《透視一千個Solana「聰明錢包」:誰在狂賺?
負盈利地址存在著勝率低、且虧損可持續的情況,也可作為「反指」來參考。
附錄
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FFkd-eu9oTKgEhbUJ9X6kcwQMhromkFd65Is_M8FzZ0/edit?usp=sharing
先前7 月所解析的Solana 聰明錢完整版資料如下:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HIKLZF- XKf2EFcj-nvBX3Lj_HapQ-UqMeIgLJCtEN_0/edit?usp=sharing
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