Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約BOT理財跟單
孫宇晨發布FDT“七宗罪”,包括違反受託責任、濫用客戶資金等

孫宇晨發布FDT“七宗罪”,包括違反受託責任、濫用客戶資金等

PanewsPanews2025/04/08 04:15
作者:Panews

孫宇晨發布FDT“七宗罪”,包括違反受託責任、濫用客戶資金等 image 0

PANews 4月8日消息,孫宇晨發布First Digital Trust (FDT)的“七宗罪”,包括:①違反受託人義務,FDT挪用客戶資金,已違反香港《受託人條例》第29章第4條(合理謹慎義務)及基本受託人原則。 ②濫用客戶資金,FDT將TUSD資金轉移至ARIA DMCC,且未經適當授權,已面臨執法機關介入,包括罰款、吊銷牌照,甚至刑事檢控。 ③無牌進行受規管活動,FDT 雖以TCSP公司註冊,但並未持有任何香港證監會發出的牌照。 ④詐欺或竊,FDT與ARIA CFF、Truecoin(Alex De Lorraine)、Crossbridge/Finaport(Yai Sukonthabhund)等共謀方聯合,意圖掩蓋挪用行為,並透過偽造記錄虛構投資。 ⑤虛假申報或隱瞞行為,為掩蓋挪用或未經授權的交易,FDT提供虛假陳述及欺詐性文件,聲稱TUSD資金完好並已按指示投資。 ⑥違反反洗錢義務,FDT透過複雜交易或離岸帳戶轉移非法挪用的資金,以掩蓋其來源,涉嫌違反反洗錢法規,甚至可能構成協助洗錢的行為。 ⑦違反《防止賄賂條例》(POBO),FDT/Legacy在Vincent Chok的指使下,接受來自杜拜私人公司DMCC的秘密回扣,以換取非法挪用TUSD託管資金的行為。

0

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與

您也可能喜歡

The Daily: 美聯儲主席暗示可能放寬銀行加密貨幣規則,特朗普稱鮑威爾的解僱“迫在眉睫”及更多

快速概覽 美國聯邦儲備委員會主席Jerome Powell在週三於芝加哥經濟俱樂部表示,美國銀行監管機構可能會放寬加密貨幣相關的限制。 由Coinbase支持的以太坊Layer 2區塊鏈項目Base在公然推廣“Base is for everyone”代幣後引發社區反彈,該代幣在發佈數小時內一度暴跌95%,後來恢復。

The Block2025/04/18 10:45
The Daily: 美聯儲主席暗示可能放寬銀行加密貨幣規則,特朗普稱鮑威爾的解僱“迫在眉睫”及更多