受制裁加密交易所Garantex聯創Aleksej Bešciokov在印度被捕，涉跨國洗錢案
PANews 3月13日消息，印度當局近日逮捕了涉嫌經營被制裁加密交易所Garantex 的聯合創始人Aleksej Bešciokov，該交易所自2019年成立以來，已處理超600億美元的非法資金流動。 Garantex 於2022年4月被美國財政部列入製裁名單，被指幫助俄羅斯寡頭規避制裁，並充當勒索軟體組織、暗網市場和北韓駭客組織Lazarus Group 的資金洗白管道。
美國司法部（DOJ） 於3月7日解封了對Bešciokov 和另一名Garantex 運營商Aleksandr Mira Serda 的起訴，指控二人涉嫌洗錢、違反《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）及運營未註冊匯款業務，罪名最高可判20年監禁。 Bešciokov 在印度度假時被捕，3月14日將在新德里法院出庭，美國可能根據引渡條約要求移交。另一起訴對象Mira Serda 仍在逃。
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