Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約BOT理財跟單
在FBI調查後,加密貨幣做市商CLS Global承認在Uniswap上進行洗售交易

在FBI調查後,加密貨幣做市商CLS Global承認在Uniswap上進行洗售交易

查看原文
The BlockThe Block2025/01/22 06:35
作者:The Block

簡要報導 CLS Global同意認罪,承認在FBI的誘捕行動中涉及沖洗交易指控。該公司預計將支付428,059美元的被扣押加密貨幣和罰款。

在FBI調查後,加密貨幣做市商CLS Global承認在Uniswap上進行洗售交易 image 0

總部位於杜拜的加密貨幣市場做市商CLS Global已同意對涉及在去中心化交易平台Uniswap上的洗售交易指控認罪,美國馬薩諸塞州地區檢察官週二宣布。

在法院批准認罪協議後,CLS Global將向政府支付428,059美元,包括被扣押的加密貨幣和罰款,並將被禁止參與美國投資者可用平台上的加密交易,官方聲明中表示。

該公司去年九月被起訴一項共謀進行市場操縱和電信欺詐的罪名,以及一項電信欺詐罪名。這些指控源於FBI對洗售交易的臥底調查——這是一種操縱市場的做法,通過人為地增加某一資產的交易量來吸引其他投資者。

在其臥底調查中,FBI創建了一個名為NexFundAI的以太坊代幣,該代幣在Uniswap交易所交易。這有助於追查CLS和另外兩家做市公司。執法機構自此已停用該加密項目。

根據當局的說法,CLS承認為NexFundAI提供洗售交易服務,這在2024年7月至8月的幾次視頻對話中有明顯記錄。

“在幾次視頻會議中……一名CLS Global員工解釋說,公司可以‘幫助生成交易量’,以便NexFundAI能夠滿足加密貨幣交易所的上市要求並吸引NexFundAI代幣的購買者,”檢察官說。

據稱,CLS員工表示,公司使用一種算法進行自我交易,從多個錢包中買賣,以使其不易被察覺,更加自然且難以追蹤。根據聲明,CLS僱用了交易員,使用公司的交易錢包在Uniswap上買賣NexFundAI。

“我知道這是洗售交易,我知道人們可能不會對此感到高興,”CLS員工在其中一次視頻會議中據稱說道。

同時,證券交易委員會也在對CLS Global提起相關的民事執法行動,指控其違反證券法。


0

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與

您也可能喜歡

美國最新通脹數據影響市場情緒,加密貨幣市場下跌

比特幣的回調幅度相對於其他加密貨幣較小,因為週五的美國PCE指數數據再次強化了對通脹的擔憂。更廣泛的加密貨幣市場受到更大衝擊,ETH、SOL和XRP在過去24小時內下跌超過6%。專家表示,通脹數據可能會使美聯儲在5月進一步降息的意願減弱,但市場反彈的催化劑仍然存在。

The Block2025/03/28 15:45
美國最新通脹數據影響市場情緒,加密貨幣市場下跌

「比特幣宏觀指數」熊市信號使11萬美元的比特幣價格回報成疑

比特幣宏觀指數的創建者表示,比特幣價格指標長時間未能上漲「並不理想」,但仍有反彈的希望。

Cointelegraph2025/03/28 10:35
「比特幣宏觀指數」熊市信號使11萬美元的比特幣價格回報成疑

Tether CEO 在監管變革和審計推動下對美國國內穩定幣持開放態度

簡要概述 Tether 的首席執行官 Paolo Ardoino 在週三發布的一個播客中表示,他「願意在美國創建一個國內穩定幣」。近幾個月來,Tether 加大了努力以改善其形象,並與過去問題帶來的聲譽風險保持距離,例如 2021 年 CFTC 對發行方的罰款。

The Block2025/03/28 02:23
Tether CEO 在監管變革和審計推動下對美國國內穩定幣持開放態度

盈透證券在推出該服務三年後擴展加密貨幣交易,新增SOL、XRP、ADA和DOGE

快速摘要 互動經紀商已在其加密貨幣交易平台上新增SOL、XRP、ADA和DOGE,這是與Zero Hash和Paxos合作的結果。這些新上市的加密貨幣距離互動經紀商首次推出BTC、ETH、LTC和BCH的加密交易服務已有三年半之久。

The Block2025/03/27 12:34
盈透證券在推出該服務三年後擴展加密貨幣交易,新增SOL、XRP、ADA和DOGE