88會館案爆到幣圈！USB炸彈插電腦能滅證，Bitgin畢竟執行長、營運長兄妹涉嫌洗錢2400億遭起訴
去年引起台灣社會高度關注的88會館洗錢案又有新進展，據報導，檢方起訴包括揚盛負責人李勁寬、幽默公司負責人徐輊翔等共27人，其中包括註冊名為畢竟科技的台灣加密貨幣交易所「幣竟 Bitgin」營運長張于庭 Jasmine、執行長張瀚林（張于庭的哥哥）以及綽號「大哥劉」的畢竟大股東劉昱森。
（前情提要： 88會館百億洗錢案》幣竟Bitgin警告交易所同業「OTC買USDT絕對要小心」 ）
（背景補充： 88會館負責人郭哲敏涉行賄檢警「查無不法」簽結，近2億元USDT仍被扣押 ）
去年引起台灣社會高度關注的「八八會館洗錢案」又有新進展，據聯合新聞網 報導 ，台北地檢署偵辦與「八八會館案」主嫌郭哲敏共同洗錢的睿森銀樓負責人涂誠文洗錢案，查出涂誠文設立「揚盛集團」第方三支付公司，替200餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收的洗錢服務，洗錢金額高達 2400 億元，犯罪所得為 33 億元。
檢方昨日依組織、洗錢等罪起訴揚盛負責人李勁寬、幽默公司負責人徐輊翔等，共27人，建請法院從重量刑；涂誠文偵查中潛逃遭通緝，暫未起訴。不僅如此，同案還起訴加密貨幣交易所「畢竟 Bitgin」營運長張于庭 Jasmine、執行長張瀚林（張于庭的哥哥）以及綽號「大哥劉」的畢竟大股東劉昱森。
另外，全案還查扣幽默公司帳戶與名下不動產3億餘元，凍結揚盛與畢竟等公司帳戶資金近2億元。
畢竟 Bitgin 協助處理幣流違反《洗錢防制法》
根據起訴內容，揚盛第三方支付公司於 2020 至 2023 年間，提供多種博弈遊戲資金進出平台，並從中抽取千分之 4 至 7 不等的手續費，接著將欲洗現金帶往包括睿森銀樓在內的洗錢據點，最後再以「白手協會」、「動保協會」、「健身協會」名義出金，製造金流斷點。
其中，因揚盛集團每日都有大量處理 USDT 需求，涂誠文因此找上劉昱森協助，輾轉結識張于庭，並在 2021 年以畢竟公司成立「Bitgin交易所」，張于庭出任營運長、並引入張瀚林擔任執行長，薪水由涂誠文負責發放。
起訴還指出，張于庭建立Telegram「USDT碰碰群組」進行虛擬貨幣交易聯繫，協助揚盛集團處理幣流，另申請「TMe8」錢包供揚盛集團使用，藉此形成洗錢循環，掩飾線上博弈或地下匯兌等不法金流與去向，涉及違反洗錢防制法。揚盛也是首家被數位部註銷登錄的第三方支付業者。
此外，不具名業內專家在受訪時和動區提到，畢竟交易所過去早有多方來源傳聞因涉及幾起案件被檢方盯上，而檢方也等待關鍵證據收網，檢警低調查辦的過程中，就見證其參加反洗錢聲明與 VASP業者工會，令檢警格外感到意外，而如今起訴也響應了該消息的真實可能性。
檢調險落入「USB炸彈」陷阱
另一方面，檢方在搜索睿森銀樓時，還查獲外觀貼有「內帳」的USB，但其實這個隨身碟是「USB炸彈」，是一種能導致電腦迴路損壞的裝置，如果插上電腦，公務機關電磁紀錄便會遭到破壞，所幸專案小組及時發現，沒有落入「查帳」陷阱。
📍相關報導📍
88會館百億洗錢案》「台灣交易所COO」也被羈押！虛擬貨幣有關？
88會館負責人郭哲敏涉行賄檢警「查無不法」簽結，近2億元USDT仍被扣押
88會館百億洗錢案》幣竟CEO：2022已停止合作並上報交易紀錄；暫不參與VASP公會籌備
免責聲明：文章中的所有內容僅代表作者的觀點，與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
您也可能喜歡
Metaplanet 目標今年將持有量提升至超過 10,000 比特幣
根據其首席執行官表示，這家在東京上市的公司計劃今年將其比特幣持有量增加到10,000 BTC。該公司目前持有1,761.98 BTC。
加密貨幣全球排名攀升：比特幣市值達到1.96萬億美元
比特幣穩居前列，排名全球第六大貨幣資產。比特幣的市值接近2萬億美元，反映出其在金融領域日益增長的影響力。比特幣接近10萬美元的價格標誌，顯示出其強勁的市場表現。
加密巨鯨瞄準山寨幣：波動性風險對小型投資者的影響
巨鯨已在WLD、DOGS、COTI、ARKM、ALICE和DOT上建立多頭頭寸。WLD和DOT在過去90天內分別上漲了26.25%和88%。加密貨幣山寨幣季指數的數值為55，對山寨幣有利。
關於 Crypto + Agent 的終局思考：必然性、結合點和發展階段
沒有加密，AI Agent 等智能體作為“矽基生命”將缺乏獨立的身份、資產賬戶和商業互動能力。智能體將是孤立的個體，無法真正進行合作、交換思想或發展出更高的智慧。沒有加密，真正的AI經濟甚至AI“國家”都無法形成。
加密貨幣價格
更多
