MAX 與幣託交易所因違反洗防法遭金管會裁罰 150 萬元
作者:桑幣區識 Zombit
台灣兩家主要的加密貨幣交易所 MAX 和幣託（BitoPro）週一因違反洗錢防制法相關規定，各遭金管會裁罰 150 萬元。
根據 公告 ，金管會在 112 年 12 月間對經營 MAX 交易所的現代財富科技有限公司進行防制洗錢及打擊資恐作業專案檢查，發現該公司辦理相關作業時存在缺失，包括客戶審查、交易監控、交易記錄和可疑交易申報等方面的缺失情事，違反了洗錢防制法相關規定，故處以 150 萬元罰鍰。
金管會也在 112 年 12 月間對經營幣託（BitoPro）交易所的幣託科技股份有限公司進行防制洗錢及打擊資恐作業專案檢查，發現該公司存在包括 KYC、交易監控、交易記錄和可疑交易警示和調查等方面的缺失情事，違反了洗錢防制法相關規定，故處以 150 萬元罰鍰。
金管會新聞稿
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