Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約跟單BOT理財
美國尋求追回與山姆·班克曼-弗里德涉嫌中國賄賂相關的加密貨幣

美國尋求追回與山姆·班克曼-弗里德涉嫌中國賄賂相關的加密貨幣

查看原文
The BlockThe Block2024/11/13 11:56
作者:The Block

美國檢察官提起訴訟,要求追回價值超過1790萬美元的加密貨幣,這些加密貨幣據稱是在FTX崩潰前支付給中國官員的賄賂。根據文件,該賬戶包含Solana、Cardano、Ripple、Internet Computer和Avalanche代幣。

美國尋求追回與山姆·班克曼-弗里德涉嫌中國賄賂相關的加密貨幣 image 0

美國司法部已提出訴訟,試圖扣押一個Binance交易所賬戶中的超過1790萬美元加密貨幣,該賬戶與前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried涉嫌賄賂中國官員有關。

檢察官將該賬戶與2021年11月的一起事件聯繫起來,當時Bankman-Fried據稱指示FTX姐妹交易公司Alameda Research向中國官員轉賬4000萬美元USDT。根據週二提交的訴狀,這筆款項是為了賄賂以釋放在兩個中國交易所凍結的約10億美元加密資產。

“在確認賬戶解凍後,Bankman-Fried授權額外支付數千萬美元的加密貨幣以完成賄賂,”訴狀中寫道。

檢察官進一步聲稱,其他已知和未知的個人通過多個私人錢包洗錢以隱藏賄賂款項的性質和來源,最終部分資金被轉入一個Binance存款錢包。

根據訴狀,該賬戶包含Solana、Cardano、Ripple、Internet Computer和Avalanche加密貨幣。截至2023年12月12日,其總價值約為860萬美元,但在撰寫本文時市值約為1790萬美元。

FTX繼續償還債權人

FTX於2022年11月申請破產保護,因為揭露了Bankman-Fried和其他交易所高管濫用客戶資金等不當行為。

去年11月,Bankman-Fried被紐約陪審團裁定犯有欺詐FTX客戶、貸款人和投資者的所有七項刑事罪名。他於2024年3月被判處25年監禁。

在破產專家John J. Ray III的新領導下,FTX正在努力償還其債權人。其重組計劃旨在至少以現金償還98%的債權人118%的索賠價值,並於10月獲得法院批准。

該交易所還對多個個人和實體提起多起訴訟,旨在追回其倒閉中損失的數十億美元。破產交易所最近起訴了 Binance和前首席執行官趙長鵬,要求追回據稱被欺詐轉移的17.6億美元。


0

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與

您也可能喜歡

2025年會有狗狗幣ETF嗎?專家表示「今日的諷刺就是明日的ETF」

當選總統唐納·川普自詡為支持加密貨幣的領導者,希望將美國打造成為“世界比特幣之都”。狗狗幣是全球第六大加密貨幣,市值接近600億美元。

The Block2024/11/29 16:34

Bitwise 分析師警告美元走強可能阻礙比特幣突破,儘管其接近 100,000 美元

儘管比特幣反彈至98,000美元以上,但美元走強可能對進一步上漲構成阻力,一位分析師表示。市場預期日本央行將採取更強硬的措施,增加了日元套利交易平倉的風險,這進一步加劇了風險資產的波動性,他們表示。

The Block2024/11/29 16:34

加密貨幣高管談論特朗普贏得美國大選後的去銀行化經歷

簡要概述 在a16z聯合創始人Marc Andreessen最近接受Joe Rogan播客採訪後,多位加密貨幣高管分享了他們被取消銀行服務的經歷。業界預期在唐納德·特朗普的領導下,新一屆政府將更加友好,因為他在競選中做出了多項支持加密貨幣的承諾,包括關閉“窒息點行動2.0”。

The Block2024/11/29 13:24