Công an TP Hà Nội triệt phá dự án lừa đảo CrossFi, thu giữ 500 tỷ đồng

Công an đã bắt giữ 8 nghi phạm, thu giữ nhiều xe sang và tài sản liên quan đến dự án lừa đảo CrossFi, lôi kéo người dân đầu tư token MPX.

Công an TP Hà Nội triệt phá dự án lừa đảo CrossFi, thu giữ 500 tỷ đồng

Ngày 19/02/2025, Công an TP Hà Nội công bố kết quả điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia mang tên CrossFi. Dưới vỏ bọc là dự án crypto, nhóm này đã dụ dỗ nhà đầu tư mua token năng lượng MPX để đào token XFI, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ nhưng thực chất là một mô hình Ponzi tinh vi.

CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng thu hút nhiều nhà đầu tư non dạ với tuyên bố xây dựng một hệ sinh DeFi đột phá. Dự án này hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn, chỉ cần đầu tư vào token MPX để khai thác token XFI, một mô hình được quảng bá là cách kiếm tiền an toàn, không rủi ro.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là một mô hình Ponzi được ngụy trang bằng blockchain. Những người tham gia ban đầu có thể kiếm lời cực kì cao từ dòng tiền của nhà đầu tư mới nhưng khi dòng vốn dừng lại, toàn bộ hệ thống sụp đổ. Hàng nghìn nhà đầu tư đã mắc bẫy, trong đó có người mất đến 13 tỷ đồng.

Nhóm lừa đảo đã tổ chức hàng loạt hội thảo kín, mời những nhân vật có ảnh hưởng trong giới tài chính và crypto để tăng độ uy tín cho dự án. Chiêu trò này giúp chúng xây dựng hình ảnh một dự án hợp pháp, tiềm năng, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Những nạn nhân tham gia ban đầu được trả lãi suất cao, càng khiến nhiều người lao vào mà không hề hay biết đây là lừa đảo. Khi đã kiếm đủ tiền, nhóm điều hành CrossFi ôm tiền bỏ trốn, để lại hàng nghìn nhà đầu tư với khoản lỗ khổng lồ.

Sau thời gian dài điều tra, ngày 19/2/2025, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành triệt phá ổ nhóm tội phạm đứng sau CrossFi. 8 đối tượng đã bị bắt giữ, đồng thời nhiều tài sản có giá trị cao bị thu giữ, bao gồm:

• Nhiều xe siêu sang như Rolls-Royce, Lexus, Mercedes.
• Bất động sản cao cấp.
• Hàng loạt tài sản giá trị khác, với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Xe sang của nhóm đối tượng lừa đảo bị cơ quan công an thu giữ

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đường dây này có quy mô xuyên quốc gia, hoạt động trong 5-6 năm qua và đã huy động được hàng triệu USD từ các nhà đầu tư nhẹ dạ.

Dù quảng bá rầm rộ, nhưng CrossFi không hề có giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Đây là một yếu tố quan trọng khiến cơ quan chức năng xác định dự án này có dấu hiệu lừa đảo ngay từ đầu. Việc sử dụng công nghệ blockchain chỉ là lớp vỏ bọc để nhóm lừa đảo che giấu hoạt động rút tiền bất hợp pháp chứ không thật sự "DeFi" như những gì đã quảng bá.

Ngay sau khi thông tin được công bố, giá token XFI đã ngay lập tức giảm mạnh hơn 38% và hiện đang dao động quanh mức 0,19 USD.

Biến động giá XFI trong 24 giờ qua, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 05:30 PM ngày 19/02/2025

Trong một diễn biến khác, giới chức  Ấn Độ  mới đây cũng đã tịch thu gần 190 triệu USD tiền mã hóa  liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi tai tiếng  Bitconnect vào năm 2018, đánh dấu đợt phong tỏa tài sản crypto lớn nhất lịch sử nước này.

Ra mắt năm 2016, Bitconnect tự quảng bá là nền tảng cho vay crypto với "bot giao dịch" và "phần mềm biến động", hứa hẹn lãi kép 1% mỗi ngày, tương đương 3.700% mỗi năm. Tuy nhiên, mô hình này sau đó đã sụp đổ vào năm 2018,  chiếm đoạt 2,4 tỷ USD từ hơn 4.000 nạn nhân tại 95 quốc gia, trở thành một trong những vết nhơ trong lịch sử crypto.

Theo VietNamNet