Từ New York đến Washington, lực lượng chống tiền điện tử của Hoa Kỳ đang bị thanh trừng hoàn toàn

Tiêu đề gốc: "Từ New York đến Washington, lực lượng chống mã hóa của Hoa Kỳ đang phải đối mặt với sự thanh lý toàn diện"

Tác giả gốc: jk, Odaily Planet Daily

Với việc chính quyền Trump lên nắm quyền, các nhà quản lý cấp cao từng lãnh đạo chính sách chống mã hóa của Hoa Kỳ hiện đang phải đối mặt với sự thanh lý toàn diện. Các cơ quan quản lý tài chính lớn như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đang trải qua những thay đổi về mặt nhân sự và chính sách trên diện rộng. Có thể thấy thái độ quản lý của Washington đang có những thay đổi cơ bản. Tiếp theo, Odaily Planet Daily sẽ cho bạn thấy những thay đổi và thanh lý này đã mang lại những gì cho ngành công nghiệp.

SEC: Nhóm của Gary Gensler đã rời đi, những người ủng hộ tiền điện tử đã chuyển đến và các thủ tục thực thi pháp luật đã thay đổi

SEC, các quan chức mới nhậm chức với ba động thái lớn

Bầu không khí tại trụ sở SEC tại số 100 phố F ở Washington, DC đang âm thầm thay đổi. Sau khi Trump nhậm chức, Gary Gensler đã từ chức vào cùng ngày và người ủng hộ tiền điện tử Mark Uyeda đã trở thành quyền chủ tịch, tạm thời đảm nhiệm nhiệm vụ của chủ tịch cho đến khi chủ tịch mới Paul Atkins được xác nhận. Tòa nhà mặt tiền bằng kính tuyệt đẹp này đã không còn là kẻ thù công khai của ngành công nghiệp tiền điện tử mà đã trở thành một cơ quan quản lý thực sự thân thiện.

Để biết thông tin cá nhân và lập trường ủng hộ tiền mã hóa của Mark Uyeda, bạn có thể đọc bài viết này "Khám phá đội ngũ lãnh đạo mới của cơ quan quản lý tiền mã hóa Hoa Kỳ, sẽ mất bao lâu từ khi nhậm chức đến khi triển khai? 》

Vào ngày 5 tháng 2, giờ địa phương tại Hoa Kỳ, hai người hiểu rõ vấn đề này đã tiết lộ rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ hiện yêu cầu các luật sư của mình phải có được sự chấp thuận của cấp cao trước khi chính thức tiến hành điều tra. Các yêu cầu mới nêu rõ rằng các viên chức thực thi pháp luật phải xin phép các ủy viên được bổ nhiệm vì lý do chính trị để ban hành lệnh triệu tập, yêu cầu tài liệu và buộc khai báo. Hiện tại có ba ủy viên: Quyền Chủ tịch Mark Uyeda, Hester Peirce (Crypto Mom) và Caroline Crenshaw (Ủy viên đảng Dân chủ). Dưới chính quyền trước, SEC chỉ cần sự chấp thuận của hai giám đốc thực thi để chính thức tiến hành một cuộc điều tra, trong khi các viên chức thực thi có thể tiếp tục các cuộc điều tra không chính thức, bao gồm cả việc gửi yêu cầu cung cấp thông tin, mà không cần sự chấp thuận của ủy viên.

Đồng thời, tôi tin rằng nhiều độc giả đã biết rằng Quyền Chủ tịch SEC Mark Uyeda đã thành lập một nhóm làm việc về tiền điện tử mới, do ủy viên thân thiện với tiền điện tử Hester Pierce, được gọi là "Crypto Mom" đứng đầu. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp sự rõ ràng về mặt quy định và đề xuất một khuôn khổ quy định về tiền điện tử rõ ràng (tương tự như MiCA của EU). Tiếp nối tin tức này, Quyền Chủ tịch Mark Uyeda đã bổ nhiệm Landon Zinda, cựu giám đốc chính sách tại nhóm vận động tiền điện tử Coin Center, tham gia ủy ban với tư cách là cố vấn pháp lý và cố vấn cấp cao cho nhóm làm việc về tiền điện tử.

Trên trang web của nhóm làm việc về tiền điện tử của SEC, thái độ ủng hộ của SEC rất rõ ràng và thậm chí còn cung cấp địa chỉ email để các chuyên gia về tiền điện tử có thể liên hệ trực tiếp với SEC. Nguồn: Trang web chính thức của SEC

Hester Peirce cho biết: "Nhóm công tác tiền điện tử đang xem xét khuyến nghị SEC hành động để cung cấp biện pháp cứu trợ tạm thời có triển vọng và hồi tố cho việc phát hành mã thông báo (so với việc thực thi hồi tố trước đây của SEC), trong đó đơn vị phát hành hoặc đơn vị khác sẵn sàng chịu trách nhiệm cung cấp một số thông tin cụ thể và cập nhật thông tin đó, đồng thời đồng ý không đặt câu hỏi về quyền tài phán của SEC trong các trường hợp cáo buộc gian lận liên quan đến việc mua và bán tài sản."

Liệu có sắp thanh lý không? Những người phản đối mã hóa bị gạt ra ngoài lề

Odaily trước đây đã đưa tin rằng hầu hết các viên chức pháp lý cấp cao làm việc dưới quyền Gary Gensler, bao gồm cả những người trong bộ phận thực thi pháp luật và văn phòng cố vấn chung, đã nghỉ việc và có thể cho rằng toàn bộ nhóm của ông đã nghỉ việc. Trước đó, chuyên gia kinh tế trưởng của SEC là Jessica Wachter, kế toán trưởng Paul Munter và cố vấn chung Megan Barbero cũng đã rời đi.

Còn những người không rời đi thì sao?

SEC được cho là đã điều động cựu phó giám đốc đơn vị tài sản tiền điện tử và mạng kiêm luật sư về tiền điện tử Jorge Tenreiro sang bộ phận Quản lý hệ thống máy tính (IT). Theo thông tin trên LinkedIn của ông, Tenreiro đã làm việc tại SEC hơn 11 năm, bắt đầu với vai trò là luật sư thực thi pháp luật trước khi trở thành người đứng đầu đơn vị thực thi pháp luật tiền điện tử của cơ quan này từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 11 năm 2024.

Tenreiro đã tham gia vào nhiều vụ kiện thực thi pháp luật của SEC chống lại các công ty tiền điện tử, chẳng hạn như các vụ kiện chống lại Ripple và Coinbase. SEC đã đảo ngược quyết định kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, dẫn đến việc thu hẹp quy mô bộ phận thực thi luật tiền điện tử.

FDIC: Sự thù địch về mặt quy định biến mất trên diện rộng, dịch vụ ngân hàng tiền điện tử có thể quay trở lại

FDIC là gì?

FDIC (Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang) là một cơ quan độc lập tại Hoa Kỳ chịu trách nhiệm bảo hiểm tiền gửi ngân hàng, đảm bảo cho người gửi tiền khoản bồi thường lên tới 250.000 đô la trong trường hợp ngân hàng phá sản. FDIC thường xuyên xem xét tài sản và nợ phải trả của các ngân hàng, đánh giá rủi ro, ngăn ngừa các hoạt động kinh doanh không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục khi phát hiện ra vấn đề, thậm chí đóng cửa các ngân hàng không tuân thủ nghiêm trọng hoặc mất khả năng thanh toán. Ngoài ra, FDIC còn chịu trách nhiệm tiếp quản và thanh lý khi một ngân hàng phá sản, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và duy trì sự an ninh và ổn định của hệ thống tài chính. Nếu một ngân hàng phá sản, FDIC thường sẽ sắp xếp một ngân hàng khác tiếp quản tiền gửi hoặc trả trực tiếp cho người gửi tiền, giúp hệ thống ngân hàng an toàn và đáng tin cậy hơn.

Nói một cách đơn giản, FDIC là công ty bảo hiểm ngân hàng quốc gia tại Hoa Kỳ, đảm bảo an toàn cho tiền gửi của người tiêu dùng tại các ngân hàng. Trước đây, khi Ngân hàng Silicon Valley phá sản, FDIC là bên chịu trách nhiệm về hậu quả và các thỏa thuận tiếp theo.

Tại sao bảo hiểm ngân hàng quốc gia lại liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử?

Do chức năng quản lý của FDIC, FDIC thực sự không phải là cái tên tốt cho ngành công nghiệp tiền điện tử trước đây; FDIC đã hạn chế quyền tiếp cận ngân hàng của ngành công nghiệp tiền điện tử và thu hút khiếu nại từ toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hãy tưởng tượng nếu bạn thành lập một công ty hoặc dự án tiền điện tử, bạn không thể mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng lớn nào của Hoa Kỳ và không có cách nào để vay, bạn không thể tận hưởng bất kỳ dịch vụ ngân hàng nào mà một dự án kinh doanh nên được hưởng. Đây là Chiến dịch chặn điểm 2.0, một chính sách cấm các dự án tiền điện tử được hưởng các dịch vụ ngân hàng và FDIC là cơ quan quản lý chính của chính sách này. Chúng ta sẽ nói về chính sách này ngay sau đây.

Điều này không phải là vô căn cứ. Tổng giám đốc điều hành của Anchorage Digital, Nathan McCauley, đã phát biểu tại phiên điều trần "hủy bỏ hoạt động ngân hàng" của Thượng viện Hoa Kỳ rằng mặc dù Anchorage Digital là một ngân hàng tiền điện tử được cấp phép liên bang, nhưng công ty vẫn bị nhiều ngân hàng từ chối dịch vụ, dẫn đến thua lỗ trong kinh doanh và thậm chí phải sa thải 20% nhân viên. McCauley chỉ ra rằng từ năm 2021 đến năm 2023, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã dần gây sức ép buộc các ngân hàng tránh xa ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm một số chính sách do OCC, FDIC, SEC và Cục Dự trữ Liên bang ban hành chung, khiến các ngân hàng nói chung không muốn hợp tác với các công ty tiền điện tử, dẫn đến nhiều công ty tiền điện tử không thể có được các dịch vụ ngân hàng cơ bản và một số thậm chí còn buộc phải đóng cửa.

Giám đốc điều hành của Consensys, Joseph Lubin cho biết công ty đã bị chính quyền Hoa Kỳ thử hai lần nhằm cắt đứt quyền truy cập vào hệ thống tài chính và là nạn nhân của Chiến dịch chặn đứng 2.0. Trong sự cố mới nhất, một ngân hàng lớn của Hoa Kỳ (được cho là Wells Fargo) cuối cùng đã đóng tài khoản Consensys sau khi chịu áp lực từ cơ quan quản lý. Lubin tiết lộ rằng ban đầu ngân hàng đã cố gắng trì hoãn việc thực hiện và bày tỏ sự ủng hộ đối với Consensys, nhưng cuối cùng không chịu được áp lực. Ngoài ra, bản thân Lubin cũng là mục tiêu trong nỗ lực thanh lý.

FDIC hiện nay có gì khác biệt?

Khi Trump nhậm chức, mọi thứ đã thay đổi tại FDIC.

Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) gần đây đã thông báo rằng họ đang tích cực đánh giá lại cách tiếp cận theo quy định của mình đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, bao gồm việc rút lại và thay thế Thư hướng dẫn về định chế tài chính (FIL) 16-2022) để cung cấp cho các tổ chức ngân hàng một lộ trình tuân thủ để tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và blockchain trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc về bảo mật và an toàn. FDIC có kế hoạch làm việc với Lực lượng đặc nhiệm thị trường tài sản kỹ thuật số được thành lập theo lệnh hành pháp của Trump để tối ưu hóa khuôn khổ quản lý.

Quyền Chủ tịch FDIC Travis Hill đã chỉ trích lập trường của FDIC vì cản trở các ngân hàng khai thác blockchain và tài sản kỹ thuật số. Ông cho biết: “Tôi đã chỉ trích thái độ của FDIC đối với tài sản tiền điện tử và blockchain trong quá khứ. Như tôi đã nói vào tháng 3 năm ngoái, cách tiếp cận của FDIC 'đã dẫn đến niềm tin rộng rãi rằng nếu một tổ chức quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến blockchain hoặc công nghệ sổ cái phân tán, thì tổ chức đó không thể kinh doanh.' ” Sau khi đảm nhận vị trí này, Hill đã khởi xướng việc xem xét tất cả các thông báo theo quy định liên quan đến các ngân hàng tiền điện tử. Ông cho biết: "Sau khi trở thành quyền chủ tịch, tôi đã chỉ đạo nhân viên tiến hành xem xét toàn diện tất cả các thông báo theo quy định với các ngân hàng đang cố gắng cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến tiền điện tử."

Để tăng tính minh bạch, FDIC gần đây đã công bố 175 tài liệu nêu chi tiết về việc giám sát các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử của các ngân hàng. Những thay đổi này có nghĩa là các ngân hàng có thể lưu ký tiền điện tử của khách hàng và chúng sẽ được FDIC bảo hiểm.

Chiến dịch Choke Point 2.0: Sắp kết thúc và những người tham gia có thể phải chịu trách nhiệm và bị thanh trừng

Chiến dịch Choke Point 2.0 mạnh mẽ đến mức nào?

Chúng tôi vừa đề cập rằng Chiến dịch chặn điểm 2.0 (tạm dịch là "Chiến dịch chặn" hoặc "Chiến dịch siết cổ" 2.0) là chính sách cấm các dự án tiền điện tử được hưởng các dịch vụ ngân hàng. Trên thực tế, quy mô của hành động này có thể vượt xa sức tưởng tượng của độc giả.

Blockworks mô tả như sau: Nếu FTX là một con bướm vỗ cánh trong rừng nhiệt đới Amazon, thì "Chiến dịch Choke Point 2.0" chính là cơn mưa rào đang trút xuống ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ.

Hành động này được thực hiện bởi Nhà Trắng Biden, Cục Dự trữ Liên bang, Văn phòng Kiểm toán Tiền tệ (OCC), Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Bộ Tư pháp (DOJ), cùng với "những người có ảnh hưởng tại Quốc hội", những người cam kết tước quyền tiếp cận tiền tệ pháp định của ngành công nghiệp tiền điện tử để tiêu diệt hoàn toàn ngành công nghiệp này.

Ngân hàng Signature đã cắt giảm các khoản tiền gửi liên quan đến tiền điện tử vào tháng 12 năm 2023 sau khi các Thượng nghị sĩ Roger Marshall, Elizabeth Warren và John Kennedy gây sức ép lên Silvergate. Vào tháng 1 năm 2024, FDIC, OCC và Cục Dự trữ Liên bang đã cùng nhau tuyên bố rằng họ "khuyến khích mạnh mẽ" các ngân hàng không hỗ trợ các doanh nghiệp tiền điện tử và sau đó Metropolitan Commercial Bank đã đóng cửa hoàn toàn hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình.

Cùng lúc đó, các công ty tiền điện tử đang cố gắng kiểm soát các kênh tiền tệ fiat của riêng họ cũng gặp phải sự phản đối. Cục Dự trữ Liên bang đã chính thức từ chối đơn xin gia nhập hệ thống của Cục Dự trữ Liên bang của Custodia (trước đây là Avanti) vào cuối tháng 1, vốn đã bị trì hoãn hơn hai năm. Trong khi Anchorage trở thành ngân hàng tín thác quốc gia đầu tiên nhận được sự chấp thuận có điều kiện vào năm 2021, Paxos và Protego vẫn chưa nhận được sự chấp thuận. Việc chính phủ phân loại các ngân hàng tiền điện tử là "rủi ro cao" sẽ có bốn tác động tiêu cực lớn, bao gồm FDIC tăng phí bảo hiểm, Cục Dự trữ Liên bang hạ tỷ lệ vốn (hạn chế khả năng thấu chi), hạn chế hoạt động kinh doanh và giảm điểm đánh giá theo quy định (ảnh hưởng đến khả năng sáp nhập và mua lại), làm trầm trọng thêm sự cô lập giữa các ngân hàng và ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hơn nữa, hầu hết các hành vi trên đều không để lại dấu vết. Điều này có nghĩa là các công ty tiền điện tử không những không thể kiện mà thậm chí còn không thể tìm thấy bằng chứng nào cả. Nhiều người thúc đẩy vấn đề này đang ẩn sau màn hình, âm thầm gây áp lực.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Trump nhậm chức.

Thái độ của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ hiện nay như thế nào?

Quốc hội Hoa Kỳ lần đầu tiên tổ chức phiên điều trần về Chiến dịch Choke Point 2.0, mời những người trong ngành mã hóa mô tả về việc họ đã bị "bóp nghẹt" như thế nào. Nghị sĩ Hoa Kỳ Meuser tuyên bố tại phiên điều trần rằng Chiến dịch Choke Point 2.0 của chính quyền Biden, được các cơ quan quản lý triển khai, đặc biệt nhắm mục tiêu và phá vỡ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

“FDIC đã gây sức ép với các ngân hàng, thông qua các cuộc trò chuyện riêng tư và các mối đe dọa theo quy định chính thức, để từ chối dịch vụ cho các công ty tài sản kỹ thuật số, nhân viên của họ và thậm chí là khách hàng của họ.

Đây là hành vi lạm dụng quyền lực nghiêm trọng không chỉ kìm hãm sự đổi mới mà còn trực tiếp gây hại cho người tiêu dùng bằng cách tước đi quyền tiếp cận của họ đối với các sản phẩm tài chính mới và có khả năng mang lại lợi ích… Chỉ ngày hôm qua, Quyền Chủ tịch FDIC Travis Hill đã công khai vạch trần các hoạt động Chiến dịch Chặn điểm của Chính quyền Biden, dẫn đến việc hủy bỏ các doanh nghiệp tiền điện tử trên khắp cả nước… FDIC đã cam kết sẽ khắc phục vấn đề này trong tương lai và tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ của vấn đề và tìm hiểu các giải pháp lập pháp để đảm bảo rằng điều này không xảy ra nữa.

“Thị trường tự do chỉ có thể phát triển mạnh khi sự đổi mới được phát triển đầy đủ. Nhiệm vụ của các cơ quan quản lý là bảo vệ hệ thống tài chính của chúng ta - nhưng điều này không nên gây tổn hại đến sự phát triển của các doanh nghiệp hợp pháp, chẳng hạn như các công ty năng lượng và các công ty tiền điện tử.”

Một phiên điều trần chính thức của Quốc hội Hoa Kỳ đã thừa nhận sự tồn tại của Chiến dịch Choke Point 2.0. Nguồn: YouTube

Người đọc có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt trong các đặc điểm chính thức hiện nay.

Cùng lúc đó, thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Ana C. Reyes chỉ trích gay gắt hành động của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) trong vụ Coinbase kiện FDIC. Vụ kiện bắt nguồn từ nỗ lực của Coinbase nhằm thu thập các tài liệu cho thấy "thư ngừng hoạt động" mà FDIC gửi tới các ngân hàng nhằm hạn chế các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, đây chính là bằng chứng của Chiến dịch Chặn điểm 2.0. Thẩm phán Reyes lưu ý rằng FDIC đã không xuất trình được nhiều tài liệu liên quan đến yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) mà Coinbase đã đệ trình trước đó và có thể đã hủy một số thông tin vụ án.

Ana C. Reyes đã đặt câu hỏi trực tiếp cho FDIC tại phiên điều trần: Honor, tôi có thể -

Tòa án (Thẩm phán): Không, bạn trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi Bạn phải trả lời câu hỏi của tôi bây giờ.

Andrew Dober: Vì sự thay đổi lãnh đạo -

Tòa: Tôi muốn anh trả lời câu hỏi của tôi ngay bây giờ.

Andrew Dober: Vâng, thưa Ngài. Bạn có thể vui lòng nhắc lại những câu hỏi này được không?

Tòa án: Ai đã đưa ra lời giải thích hạn hẹp và phi logic như vậy về yêu cầu FOIA?

Andrew Dober: Thưa thẩm phán, tôi nghĩ đó là cách hiểu vào thời điểm đó -

Tòa: Tôi không hỏi ngài hiểu thế nào, tôi hỏi ngài là ai đã làm điều đó. Giải thích này hẹp đến mức buồn cười. Đó là ai? ””

Theo The Block, đối tác Scott Johnsson của VBCapital cho biết: “Thật sốc khi thấy một thẩm phán liên bang khiển trách luật sư của một cơ quan liên bang theo cách gay gắt như vậy.”

Thẩm phán Reyes không chỉ có kế hoạch triệu tập nhân viên FDIC để ra làm chứng vào giữa tháng 2 mà còn cảnh báo rằng nếu FDIC không hợp tác, “cuộc sống sẽ trở nên rất, rất khó khăn đối với FDIC.” Bà tiếp tục đặt câu hỏi liệu FDIC có thực hiện các biện pháp lưu giữ tài liệu theo yêu cầu của luật hay không và lưu ý rằng Andrew Dober có thể phải đối mặt với "các biện pháp trừng phạt nghiêm trọng".

Và sự tính toán đang đến. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis cho biết hôm nay Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ đã tìm thấy bằng chứng chắc chắn đầu tiên về Chiến dịch Chokepoint 2.0. Bà cho biết, "Hãy yên tâm, Tiểu ban Tài sản Kỹ thuật số sẽ tìm ra các bên liên quan và yêu cầu họ chịu trách nhiệm."

CFTC: Tổ chức lại Bộ phận Thực thi

Vào ngày 5 tháng 2 năm 2025, Caroline Pham, Quyền Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã thông báo rằng cơ quan này đã tổ chức lại bộ phận thực thi của mình để tập trung hơn vào việc chống gian lận và ngừng thay thế các chức năng quản lý bằng các hành động thực thi. Cuộc cải cách này nhằm mục đích tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường.

Dưới sự lãnh đạo của cựu Chủ tịch Rostin Behnam, Ban Thực thi CFTC đã thành lập một số nhóm làm việc để quản lý các lĩnh vực như giao dịch nội gián, an ninh mạng và công nghệ mới nổi, cũng như gian lận môi trường. Sau đợt tái tổ chức này, CFTC đã giảm số lượng nhóm làm việc trong bộ phận thực thi pháp luật từ nhiều xuống còn hai nhóm, cụ thể là Nhóm công tác chống gian lận tinh vi và Nhóm công tác chống gian lận bán lẻ và thực thi pháp luật chung.

Trong số đó, Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận phức tạp sẽ chịu trách nhiệm xử lý các vụ gian lận phức tạp và thao túng thị trường liên quan đến mọi loại tài sản, bao gồm toàn bộ quá trình từ điều tra đến tố tụng. Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận bán lẻ và thực thi pháp luật chung tập trung vào việc chống gian lận bán lẻ và các vấn đề thực thi pháp luật chung khác.

Quyền Chủ tịch Phạm đã chỉ ra trong một tuyên bố rằng việc điều chỉnh này nhằm mục đích chấm dứt "Điều chỉnh bằng thực thi" và cải thiện hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cho phép CFTC chống lại gian lận thị trường và hành vi sai trái chính xác hơn thay vì áp đặt gánh nặng tuân thủ quá mức. Thông báo của CFTC nhấn mạnh thêm rằng cơ cấu mới sẽ ngăn chặn hiệu quả hơn gian lận, thao túng và lạm dụng thị trường và đảm bảo sự công bằng của thị trường, đồng thời tăng cường giám sát và quản lý các hành động thực thi pháp luật, ngăn chặn sự lạm dụng quy định và cải thiện tính nhất quán của việc thực thi pháp luật và tuân thủ các tiêu chuẩn về quy trình hợp pháp.

Tại sao tuyên bố này lại quan trọng? Điều đầu tiên bạn cần biết là CFTC đã tham gia vào các vụ việc như Binance và Coinbase và là một trong những cơ quan quản lý tiền điện tử tích cực nhất của Hoa Kỳ. Do tính chất hàng hóa của tiền điện tử (chẳng hạn như được sử dụng làm phí gas), CFTC tin rằng ngành công nghiệp tiền điện tử có thể cần phải chịu sự giám sát của mình. Đồng thời, thực thi pháp luật và giám sát là một chiến lược phổ biến mà SEC đã sử dụng trong quá khứ, nghĩa là "bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng nếu có điều gì không ổn, bạn sẽ bị phạt", một chiến lược cho phép bạn làm bất cứ điều gì trừ khi bị pháp luật cấm.

Tuy nhiên, chiến lược này thường không cung cấp bất kỳ sự rõ ràng nào về mặt quy định: Một ví dụ điển hình là Coinbase. Khi Coinbase lần đầu IPO, SEC đã nhanh chóng chấp thuận mà không đưa ra bất kỳ định nghĩa nào về các thuộc tính của tiền điện tử. Tuy nhiên, một vài năm sau, SEC đã đệ đơn kiện Coinbase với lý do tiền điện tử là một chứng khoán chưa đăng ký và Coinbase cung cấp một nền tảng giao dịch cho các chứng khoán chưa đăng ký. Thái độ quản lý thất thường này đã gây ra nhiều bất ổn cho ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ, đó là lý do tại sao tuyên bố rõ ràng của CFTC về việc cấm giám sát thực thi pháp luật lại mang lại lợi ích to lớn cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

David Sacks: Ông trùm tiền điện tử mới làm gì

David Sacks, người đứng đầu bộ phận tiền điện tử và AI của Nhà Trắng, đã nhấn mạnh tại một cuộc họp báo gần đây về nỗ lực đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và kêu gọi thiết lập một khuôn khổ quản lý rõ ràng càng sớm càng tốt. Ông tuyên bố rằng Thượng viện và Hạ viện sẽ hợp tác để xây dựng luật về tiền điện tử nhằm giải quyết tình trạng bất ổn mà ngành công nghiệp này đang phải đối mặt từ lâu. Thượng nghị sĩ Bill Hagerty đã đề xuất Đạo luật GENIUS Stablecoin với hy vọng cung cấp hỗ trợ pháp lý cho thị trường này bằng cách điều chỉnh quy trình phát hành stablecoin. Sacks tin rằng stablecoin không chỉ có thể củng cố sự thống trị của đồng đô la trên thị trường quốc tế mà còn có thể mang lại nhu cầu hàng nghìn tỷ đô la cho trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, qua đó hạ lãi suất dài hạn và tăng cường sự ổn định của hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Tại buổi họp báo, Thượng nghị sĩ Tim Scott, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, tuyên bố rằng mục tiêu là đưa dự luật về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số thông qua Quốc hội trong vòng 100 ngày và gửi đến Tổng thống để ký. Đại biểu French Hill, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, cho biết phiên bản mới của Đạo luật Tài sản Kỹ thuật số sẽ được sửa đổi dựa trên Đạo luật FIT 21 để lấp đầy những lỗ hổng trước đây, chẳng hạn như tính khả thi thực tế của việc SEC phân loại mã thông báo trong vòng 60 ngày. Thượng viện cũng có kế hoạch phối hợp FIT 21 để đảm bảo rằng phiên bản dự luật của mình cuối cùng có thể được Tổng thống ký và trở thành luật.

Theo các báo cáo và cuộc phỏng vấn của CNBC, Sacks cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tác động tiêu cực của việc hủy bỏ hoạt động ngân hàng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông lưu ý rằng việc duy trì các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử tại Hoa Kỳ sẽ tốt hơn cho việc bảo vệ người tiêu dùng vì các cơ quan quản lý có thể giám sát hoạt động thị trường hiệu quả hơn khi các doanh nghiệp này có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ông tin rằng lỗ hổng trong quy định ở Bahamas đã dẫn đến vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất thế giới (ám chỉ FTX) và Hoa Kỳ nên tránh lặp lại những sai lầm tương tự.

David Sacks (ngoài cùng bên phải) đứng cùng các Thượng nghị sĩ và Đại biểu trong buổi họp báo đầu tiên của ông. Nguồn: Bloomberg

Sacks xác nhận rằng Bitcoin Reserve sẽ được đưa vào nghiên cứu của Lực lượng đặc nhiệm tài sản kỹ thuật số Nhà Trắng và có thể bao gồm cả tài sản bị tịch thu. Tuy nhiên, ông cho biết khái niệm về quỹ đầu tư quốc gia khác với dự trữ Bitcoin và các chính sách cụ thể sẽ được Bộ trưởng Tài chính mới Howard Lutnick xử lý. Chính quyền Trump đang tìm hiểu vai trò tiềm năng của Bitcoin trong hệ thống tài chính của đất nước, nhưng kế hoạch cụ thể vẫn đang được thảo luận.

David Sacks đã bày tỏ thái độ của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong một câu: "Cuộc chiến tiền điện tử đã kết thúc. Tôi mong muốn được hợp tác với các bạn để tạo ra thời kỳ hoàng kim cho tài sản kỹ thuật số."

Liên kết gốc