Triều Tiên bị điểm danh: Mỹ và UAE hợp tác trừng phạt các kẻ rửa tiền mã hóa
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã công bố việc trừng phạt hai cá nhân, Lu Huaying và Zhang Jian, cùng công ty Green Alpine Trading có trụ sở tại UAE. Họ bị cáo buộc đã tham gia vào việc chuyển đổi tiền điện tử và rửa tiền, nhằm gửi số tiền này đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Lu Huaying là một cư dân tại UAE bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ fiat và sử dụng số tiền này để mua hàng hóa và dịch vụ cho Triều Tiên hoặc các đối tác của họ. Hoạt động của Lu diễn ra từ đầu năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, cho thấy một mạng lưới hoạt động khá lâu dài và tinh vi.
Zhang Jian cũng tham gia vào các hoạt động tài chính liên quan đến tiền điện tử. Có thông tin cho rằng anh có thể đã làm người chuyển phát cho Sim Hyon Sop - một giám đốc của Ngân hàng Kwangson Triều Tiên tại Trung Quốc. Sim đã bị trừng phạt vào tháng 4 năm 2023 vì những hoạt động tương tự.
Công ty Green Alpine Trading bị cáo buộc là một mặt nạ cho các hoạt động rửa tiền hỗ trợ các hoạt động của Sim. Hiện tại, trang web của công ty đã bị đình chỉ, cho thấy sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the U.S. Department of State have announced sweeping sanctions targeting entities and individuals involved in funding and advancing North Korea’s WMD and ballistic missile programs. #TTCSN pic.twitter.com/F2WcUsYyyZ
— Turkish Trade Compliance Sanctions Network (@ttcsnetwork) December 17, 2024
Theo TRM Labs, các nhóm có liên kết với Triều Tiên đã đánh cắp ít nhất 600 triệu USD tiền điện tử trong năm 2023 và có thể lên tới 700 triệu USD thông qua nhiều phương thức khác nhau. Một nguồn khác cho biết Triều Tiên đã đánh cắp 3 tỷ USD tiền điện tử từ năm 2017 đến 2023.
Các biện pháp trừng phạt này không chỉ là một phần trong nỗ lực của Mỹ và UAE nhằm ngăn chặn hoạt động tài chính trái phép mà còn là một tín hiệu rõ ràng đến chính quyền Triều Tiên về việc họ sẽ không thể dễ dàng tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết cho các chương trình vũ khí của mình. Chính phủ hai nước đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ an ninh toàn cầu và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Đọc thêm:
- Chính phủ Séc đề xuất miễn thuế đối với tiền điện tử
- Hàn Quốc chính thức xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Upbit trị giá 50 triệu USD
- Tin tặc Triều Tiên chuyển hướng nhắm mục tiêu vào các nhân viên công ty tiền điện tử
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
OpenAI Phát hành GPT-4.5, Mô hình trò chuyện lớn nhất và tính toán chuyên sâu của nó
Tóm lại OpenAI giới thiệu GPT-4.5, sử dụng các kỹ thuật học không giám sát nâng cao để cải thiện khả năng nhận dạng mẫu, hiểu biết theo ngữ cảnh và tạo ra hiểu biết sáng tạo mà không cần khả năng lý luận rõ ràng.
OORT mang lại với nhau Web3 Các dự án trình bày Liên minh giao thức AI phi tập trung HumanAIx
Tóm lại OORT đã ra mắt liên minh toàn cầu HumanAIx nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các giao thức phi tập trung trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI hiệu quả và an toàn hơn.
Orderly tích hợp Berachain để tăng cường khả năng tiếp cận thanh khoản Omnichain
Tóm lại Orderly đã tích hợp cơ sở hạ tầng omnichain của mình với Berachain, cho phép các dự án trong hệ sinh thái Berachain tiếp cận tính thanh khoản chuỗi chéo, cải thiện hiệu quả và chiều sâu thị trường.
Ethereum Foundation thông báo giải quyết mọi vấn đề với hợp đồng hệ thống Pectra sau khi kiểm tra bảo mật
Tóm lại Ethereum Foundation đã công bố kết quả kiểm toán bảo mật bên ngoài được thực hiện trên Pectra System Contracts, phát hiện ra một số vấn đề và tất cả đều đã được giải quyết.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
