Ba Lan bắt giữ cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử WEX của Nga để dẫn độ sang Hoa Kỳ: Báo cáo

Cựu giám đốc điều hành tiền điện tử này trước đó đã bị bắt tại Ba Lan vào năm 2021 vì những vấn đề liên quan nhưng đã được thả sau 40 ngày.

Chính quyền Ba Lan được cho là đã bắt giữ cựu giám đốc sàn Giao dịch tiền điện tử WEX có trụ sở tại Nga tại Warsaw sau khi nhận được yêu cầu dẫn độ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Người đàn ông này, được xác định là Dmitry V. theo luật pháp địa phương, bị tình nghi tham gia vào hành vi gian lận và rửa tiền trong khi quản lý WEX – sàn giao dịch tiền điện tử kế thừa BTC-e – lớn nhất của Nga trước khi sàn này sụp đổ vào năm 2018, Reuters và hãng tin Ba Lan Rzeczpospolita  đưa tin vào  ngày 6 tháng 12.

“Người đàn ông này đang bị giam giữ và chờ hoàn tất toàn bộ thủ tục liên quan đến việc dẫn độ”, người phát ngôn của cảnh sát Ba Lan nói với Reuters.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng việc dẫn độ sang Hoa Kỳ có thể khiến Dmitry V. phải đối mặt với mức án tù tối đa là 20 năm.

Dmitry V., công dân Nga, trước đó đã bị bắt tại Ba Lan vào tháng 8 năm 2021 nhưng đã được thả sau 40 ngày bị giam giữ theo quyết định của tòa án.

Rzeczpospolita đưa tin Dmitry V. cũng đã bị Interpol bắt giữ tại Sân bay Zagreb của Croatia vào mùa hè năm 2022 sau khi có yêu cầu dẫn độ từ Kazakhstan.

Năm 2019, ông bị chính quyền Ý bắt giữ nhưng sớm được thả sau khi phát hiện có sai sót trong yêu cầu dẫn độ.

Rzeczpospolita đưa tin WEX đã mất khoảng 450 triệu USD.

WEX là một sàn giao dịch “tối” nổi tiếng được cho là hầu như không kiểm tra danh tính và nhận được tiền từ nhiều vụ hack tiền điện tử lớn, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên Mt. Gox .

Khi đi vào hoạt động, WEX đã xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch từ hơn một triệu người dùng, bao gồm nhiều người dùng ở Hoa Kỳ.

Vào tháng 5, cựu giám đốc WEX — khi đó gọi là BTC-e — Alexander Vinnik đã nhận tội âm mưu rửa tiền từ năm 2011 đến năm 2017.

Vinnik, được biết đến với cái tên “Mr Bitcoin”, đã bị bắt khi đang đi nghỉ ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào năm 2022.

Ông đã bị giam giữ hai năm trong một nhà tù ở Pháp trước khi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.