Tether nghi đang bị Mỹ điều tra, CEO Paolo Ardoino lên tiếng bác bỏ

Cơ quan điều tra Hoa Kỳ có vẻ đang tiến hành điều tra Tether – công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới USDT – về khả năng vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt. Theo WSJ dẫn nguồn thạo tin, cuộc điều tra này nhằm xác định xem liệu stablecoin USDT có đang bị bên thứ ba sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như khủng bố, buôn bán ma túy và tấn công mạng hay không.

Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan đang xử lý cuộc điều tra hình sự, trong khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tether do stablecoin này bị sử dụng bởi các cá nhân và tổ chức bị Hoa Kỳ trừng phạt, bao gồm cả nhóm khủng bố Hamas và các đối tượng xấu ở Nga. Nếu Bộ Tài chính áp đặt lệnh trừng phạt lên Tether, điều này sẽ chủ yếu ngăn người Mỹ giao dịch với công ty, WSJ cho biết.

Bộ Tài chính và Văn phòng Công tố viên của Quận Nam New York hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức với yêu cầu bình luận từ The Block. Trong khi đó, CEO của Tether, Paolo Ardoino, đã phản bác lại báo cáo của WSJ trên mạng xã hội X.

“Như chúng tôi đã nói với WSJ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ chỉ lặp lại những thông tin cũ vô căn cứ,” Ardoino nói. “Đơn giản là không đúng.”

Người phát ngôn của Tether cũng chỉ trích WSJ, cho rằng bài báo dựa trên “sự suy đoán vô căn cứ”.

“Những câu chuyện này dựa trên sự suy đoán vô căn cứ mặc dù Tether đã xác nhận rằng không có thông tin nào về bất kỳ cuộc điều tra nào đối với công ty,” người phát ngôn của Tether chia sẻ trong một tuyên bố gửi qua email tới The Block.

 

“Bài báo cũng bỏ qua một cách thiếu cẩn trọng về các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và minh bạch của Tether với các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn các đối tượng xấu sử dụng Tether và các loại tiền mã hóa khác.”

Tether đã đối mặt với sự giám sát chặt chẽ nhiều năm qua về đồng stablecoin của mình, được neo giá vào đồng USD. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) từng cáo buộc Tether đưa ra “thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu lầm” liên quan đến việc đồng stablecoin này được bảo chứng hoàn toàn bằng USD.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đã đưa Tether vào tầm ngắm và kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra công ty về khả năng liên quan đến hoạt động tài chính phi pháp. Tether khẳng định rằng họ đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.