Binance Hỗ Trợ Cảnh Sát Delhi Phá Vỡ Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Ấn Độ

• Binance và Cảnh sát Delhi hợp tác để đóng cửa kế hoạch lừa đảo “M/s Goldcoat Solar”.
• Kẻ lừa đảo đã đánh lừa nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sai sự thật về mối quan hệ với các sáng kiến năng lượng tái tạo của Ấn Độ.
• Hơn 100,000 USDT đã bị thu giữ trong cuộc trấn áp.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã hợp tác với Cảnh sát Delhi tại khu vực thủ đô của Ấn Độ để đóng cửa một hoạt động lừa đảo phức tạp do “M/s Goldcoat Solar” điều hành, tuyên bố sai sự thật về việc tham gia vào mở rộng năng lượng tái tạo của Ấn Độ. Một chuỗi X của Inc42 báo cáo cuộc trấn áp đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và thu giữ hơn 100,000 USDT trong tài sản tiền điện tử.

Lừa đảo nhắm vào mục tiêu năng lượng tái tạo của Ấn Độ

Kế hoạch lừa đảo hoạt động dưới danh nghĩa thực thể “M/s Goldcoat Solar”, lừa dối nhà đầu tư bằng cách tuyên bố đã có quyền từ Bộ Năng lượng Ấn Độ để đóng góp vào mở rộng năng lượng tái tạo của quốc gia.

Bằng cách giả mạo liên kết với mục tiêu của Ấn Độ để tăng công suất năng lượng mặt trời lên 450 gigawatt (GW) vào năm 2030, kế hoạch lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư, thu hút nhiều nạn nhân.

Kẻ lừa đảo chủ yếu dựa vào các nền tảng truyền thông xã hội để quảng bá tuyên bố sai sự thật của mình. Họ giả danh quan chức chính phủ và các nhân vật nổi tiếng để tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp. Nạn nhân cũng được xem các báo cáo thu nhập giả mạo từ các nhà đầu tư trước đây, củng cố “niềm tin” vào kế hoạch.

Thẻ SIM giả và dòng tiền phức tạp

Các nhà điều tra phát hiện những kẻ phạm tội đang sử dụng nhiều thẻ SIM được kích hoạt dưới danh tính giả. Những thẻ SIM này, một số được phân phối quốc tế, giúp che giấu danh tính của kẻ lừa đảo.

Thêm vào đó, số tiền thu được từ kế hoạch lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, với một số quỹ được chuyển đổi thành tiền điện tử, làm phức tạp cuộc điều tra.

Vai trò của Binance trong việc hỗ trợ điều tra

Sàn giao dịch tập trung lớn nhất, Binance, đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra. Đội ngũ của Binance đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến với Cảnh sát Delhi để cung cấp hỗ trợ phân tích, giúp theo dõi dòng tiền qua các tài khoản và ví tiền điện tử.

Jarek Jakubcek, trưởng bộ phận đào tạo thực thi pháp luật của Binance, nhấn mạnh sự thành công của những hợp tác này, phát biểu, “Chúng tôi cam kết hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong các cuộc điều tra tài chính và chống lại tội phạm tài chính.”

Hoạt động này diễn ra sau khi Binance tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi đăng ký làm thực thể báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU-IND) vào tháng Tám. Việc đăng ký này đảm bảo tuân thủ Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) và khung thuế Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDA), định vị Binance cho sự phát triển liên tục trong ngành công nghiệp tiền điện tử của Ấn Độ.