Cảnh cát Delhi và Hồng Kông trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn

Cảnh sát Delhi đã triển khai  một chiến dịch tịch thu hơn 100.000 USDT từ các tài sản kỹ thuật số và bắt giữ một số cá nhân liên quan đến một hoạt động gian lận tinh vi. Những nghi phạm này điều hành một tổ chức lừa đảo mang tên “M/s Goldcoat Solar”, tự nhận rằng họ đã được chính phủ ủy quyền để hỗ trợ việc mở rộng năng lượng tái tạo tại Ấn Độ.

Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng niềm tin của nhà đầu tư bằng cách khẳng định rằng họ nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Điện lực trong mục tiêu tăng công suất điện mặt trời của Ấn Độ lên 450 gigawatt vào năm 2030. Họ đã dụ dỗ các cá nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, lợi dụng kế hoạch năng lượng quốc gia như một bình phong cho âm mưu của mình.

Vụ lừa đảo đã lan rộng qua các nền tảng truyền thông xã hội, nơi “M/s Goldcoat Solar” được quảng cáo như một cơ hội đầu tư hợp pháp. Những kẻ lừa đảo đã mạo danh các quan chức chính phủ cấp cao, sử dụng tên của những người có chức quyền để xác nhận thông tin sai lệch về chương trình này. Để tạo dựng lòng tin, họ đã cung cấp các báo cáo thu nhập giả mạo từ những người tham gia trước đó.

Tiền gửi của các nạn nhân được chuyển qua ngân hàng, một phần trong số đó được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số. Nhờ có sự hợp tác với Binance , cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi các giao dịch tài chính để truy tìm nghi phạm. Jarek Jakubcek, Trưởng phòng đào tạo thực thi pháp luật tại Binance, đã nhấn mạnh tính hiệu quả của sự hợp tác này, cho thấy những kết quả tích cực từ nỗ lực chung giữa ngành công nghiệp và cơ quan chức năng.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) đã triệt phá một vụ lừa đảo xuyên biên giới trị giá hơn 360 triệu đô la Hồng Kông và bắt giữ 27 cá nhân có liên quan. Tổ chức này đã sử dụng hình thức “lừa đảo tình cảm” để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử.

Hoạt động tại một trung tâm rộng 4.000 feet vuông (37,16 mét vuông) tại Hung Hom, nhóm này đã tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp đại học địa phương chuyên về truyền thông kỹ thuật số làm chuyên gia công nghệ. Họ đã hợp tác với các đối tượng lừa đảo và chuyên gia IT quốc tế để phát triển một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo. Các tài liệu đào tạo bằng tiếng Trung và tiếng Anh đã được biên soạn để hướng dẫn các thành viên thực hiện các mối quan hệ trực tuyến gian lận.

Sử dụng công nghệ deepfake dựa trên trí tuệ nhân tạo, những kẻ lừa đảo đã thực hiện các cuộc trò chuyện video để thuyết phục nạn nhân rằng họ đang tham gia vào những mối quan hệ tình cảm với những người phụ nữ hấp dẫn. Sự thao túng này đã khiến các nạn nhân từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Ấn Độ và Singapore đầu tư vào nền tảng giả mạo.

HKPF đã bắt giữ 21 nam và 6 nữ, trong độ tuổi từ 21 đến 34, với các cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo và sở hữu vũ khí tấn công. Các thành viên chủ chốt của nhóm này nằm trong số những người bị bắt giữ. Cảnh sát đã mô tả trung tâm gian lận này là có quy mô lớn bất thường và được tổ chức một cách tinh vi, nhấn mạnh sự phức tạp của hoạt động này.

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• SEC Hoa Kỳ cảnh báo rủi ro lừa đảo trong đầu tư tiền điện tử và công nghệ mới nổi
• Công an Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia

Itadori

Theo Cryptoslate