Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

TintucbitcoinTintucbitcoin2024/10/10 14:54
Theo:Tác giả
Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường image 0 Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

Chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội ba nhà tạo lập thị trường cùng 18 cá nhân khác trong các vụ gian lận và thao túng tiền điện tử.

FBI đã dẫn đầu cuộc điều tra bằng cách giăng một cái bẫy và tạo ra một Token kỹ thuật số mang tên NextFundAI nhằm ghi chép các hành vi của kẻ bị cáo buộc.

Sau cuộc điều tra, bốn công ty đã bị cáo buộc về gian lận và thao túng tiền điện tử trên diện rộng. Các công ty này bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade.

Phản ứng trước các cáo buộc, luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy ca ngợi rằng cuộc điều tra là ‘có một không hai’ và là một lời nhắc nhở rõ ràng đến các nhà đầu tư tiền điện tử.

“Cuộc điều tra này, lần đầu tiên trong loại hình của nó…Việc giao dịch giả mạo đã lâu bị cấm trong thị trường tài chính, và tiền điện tử không phải là ngoại lệ. Thông điệp hôm nay là, nếu bạn đưa ra thông tin sai lạc để lừa đảo nhà đầu tư, đó chính là gian lận. Chấm hết.”

Những người khác bị buộc tội gian lận tiền điện tử

Cuộc điều tra đã xác nhận rằng các nhà tạo lập thị trường cung cấp ‘dịch vụ thao túng thị trường’. Điều đó bao gồm việc thổi phồng khối lượng giao dịch token và bán tháo token sau khi thêm nhiều người dùng khác bị cuốn vào đợt bơm giá nhân tạo.

Xem thêm: Bitcoin Là Chìa Khóa Thoát Khỏi Sụp Đổ Của USD

Các công tố viên đề cập đến token Saitama, đã đạt tới vốn hóa thị trường hàng tỷ USD, như một ví dụ về chiêu trò bơm và bán tháo.

Kết quả là, cuộc điều tra đã cáo buộc 18 người, bao gồm lãnh đạo của các nhà tạo lập thị trường, nhân viên của họ và những người quảng bá token gian lận.

Điều thú vị là, Gotbit là một trong những nhà tạo lập thị trường nổi tiếng và hoạt động tích cực nhất, tập trung mạnh vào memecoin .

CEO của Gotbit , Aleksei Andriunin, thường xuyên đăng tải trên X (trước đây là Twitter) và đã bị lưu ý từ năm ngoái bởi ZachXBT, một nhà điều tra blockchain nổi tiếng.

Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường image 1 Nguồn: X

Các lãnh đạo khác, bao gồm Riqui Liu và Baijun Ou của ZM Quant, Andrey Zhorzhes của CLS Global, và Liu Zhou của MyTrade, cũng bị cáo buộc.

Chính phủ Hoa Kỳ được cho là đã thu giữ 25 triệu USD và vô hiệu hóa một số bot được sử dụng trong giao dịch giả mạo.

Dù vậy, những nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại bởi NextFundAI hoặc các token được đề cập trong cuộc điều tra, như Robo Inu, sẽ được hoàn tiền.

Xem thêm: Nhà Cộng hòa yêu cầu SEC hủy bỏ SAB 121 'thảm họa'

Tuy nhiên, các cáo buộc đã gây ‘bất an’ cho một số người ảnh hưởng truyền thông social và người quảng bá tiền điện tử.

Ansem, một trong những ảnh hưởng tiền điện tử và người quảng bá trên X, đã đăng bài rằng có thể anh sẽ ‘nghỉ hưu’ tài khoản của mình.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Hồ sơ SEC chứa các thuật ngữ blockchain đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Hai

Tóm tắt nhanh Sự gia tăng đề cập đến blockchain trùng hợp với sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của SEC đối với quy định về tiền điện tử. Dưới đây là một đoạn trích từ bản tin Dữ liệu và Thông tin chi tiết của The Block.

The Block2025/03/13 00:45

OpenAI Ra mắt công cụ phát triển tác nhân AI mới: API phản hồi và SDK tác nhân

Tóm lại OpenAI đã ra mắt một bộ API và công cụ mới—Responses API, Agents SDK và các công cụ quan sát—được thiết kế để đơn giản hóa quá trình phát triển các ứng dụng dựa trên tác nhân.

MPOST2025/03/12 22:11

Người điều hành Garantex bị bắt tại Ấn Độ trong chiến dịch trấn áp sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt

Tóm tắt nhanh Besciokov được cho là đã phục vụ như quản trị viên kỹ thuật chính của Garantex từ năm 2019 đến 2025. Trong thời gian đó, ông bị cáo buộc đã giúp đồng sáng lập và giám đốc thương mại của Garantex điều hành nền tảng, nơi rửa tiền điện tử từ các nguồn bất hợp pháp như hack, ransomware và các nguồn khác.

The Block2025/03/12 21:01

Nhà giao dịch tiền điện tử đổi 733.000 đô la lấy chỉ 19.000 đô la trong cuộc tấn công sandwich lớn

Tóm tắt nhanh Một nhà giao dịch tiền điện tử đã hoán đổi khoảng 733.000 USD USDC lấy khoảng 19.000 USD USDT do kết quả của một cuộc tấn công sandwich lớn, theo dữ liệu trên chuỗi. Một số người nghi ngờ rằng các "giao dịch hoán đổi xấu" này là một phần của kế hoạch rửa tiền.

The Block2025/03/12 21:01