Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

TintucbitcoinTintucbitcoin2024/10/10 14:54
Theo:Tác giả
Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường image 0 Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

Chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội ba nhà tạo lập thị trường cùng 18 cá nhân khác trong các vụ gian lận và thao túng tiền điện tử.

FBI đã dẫn đầu cuộc điều tra bằng cách giăng một cái bẫy và tạo ra một Token kỹ thuật số mang tên NextFundAI nhằm ghi chép các hành vi của kẻ bị cáo buộc.

Sau cuộc điều tra, bốn công ty đã bị cáo buộc về gian lận và thao túng tiền điện tử trên diện rộng. Các công ty này bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade.

Phản ứng trước các cáo buộc, luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy ca ngợi rằng cuộc điều tra là ‘có một không hai’ và là một lời nhắc nhở rõ ràng đến các nhà đầu tư tiền điện tử.

“Cuộc điều tra này, lần đầu tiên trong loại hình của nó…Việc giao dịch giả mạo đã lâu bị cấm trong thị trường tài chính, và tiền điện tử không phải là ngoại lệ. Thông điệp hôm nay là, nếu bạn đưa ra thông tin sai lạc để lừa đảo nhà đầu tư, đó chính là gian lận. Chấm hết.”

Những người khác bị buộc tội gian lận tiền điện tử

Cuộc điều tra đã xác nhận rằng các nhà tạo lập thị trường cung cấp ‘dịch vụ thao túng thị trường’. Điều đó bao gồm việc thổi phồng khối lượng giao dịch token và bán tháo token sau khi thêm nhiều người dùng khác bị cuốn vào đợt bơm giá nhân tạo.

Xem thêm: Bitcoin Là Chìa Khóa Thoát Khỏi Sụp Đổ Của USD

Các công tố viên đề cập đến token Saitama, đã đạt tới vốn hóa thị trường hàng tỷ USD, như một ví dụ về chiêu trò bơm và bán tháo.

Kết quả là, cuộc điều tra đã cáo buộc 18 người, bao gồm lãnh đạo của các nhà tạo lập thị trường, nhân viên của họ và những người quảng bá token gian lận.

Điều thú vị là, Gotbit là một trong những nhà tạo lập thị trường nổi tiếng và hoạt động tích cực nhất, tập trung mạnh vào memecoin .

CEO của Gotbit , Aleksei Andriunin, thường xuyên đăng tải trên X (trước đây là Twitter) và đã bị lưu ý từ năm ngoái bởi ZachXBT, một nhà điều tra blockchain nổi tiếng.

Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường image 1 Nguồn: X

Các lãnh đạo khác, bao gồm Riqui Liu và Baijun Ou của ZM Quant, Andrey Zhorzhes của CLS Global, và Liu Zhou của MyTrade, cũng bị cáo buộc.

Chính phủ Hoa Kỳ được cho là đã thu giữ 25 triệu USD và vô hiệu hóa một số bot được sử dụng trong giao dịch giả mạo.

Dù vậy, những nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại bởi NextFundAI hoặc các token được đề cập trong cuộc điều tra, như Robo Inu, sẽ được hoàn tiền.

Xem thêm: Nhà Cộng hòa yêu cầu SEC hủy bỏ SAB 121 'thảm họa'

Tuy nhiên, các cáo buộc đã gây ‘bất an’ cho một số người ảnh hưởng truyền thông social và người quảng bá tiền điện tử.

Ansem, một trong những ảnh hưởng tiền điện tử và người quảng bá trên X, đã đăng bài rằng có thể anh sẽ ‘nghỉ hưu’ tài khoản của mình.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Ví tiền điện tử Phantom bác bỏ tin đồn airdrop sau khi ra mắt tính năng xã hội, thông báo hỗ trợ Sui

Tóm tắt nhanh Ví tiền điện tử Phantom đã làm rõ rằng họ không có kế hoạch phát hành token để đáp lại những tin đồn lan truyền sau khi ra mắt các tính năng xã hội gần đây trên ứng dụng. Phantom cũng đã thông báo vào tháng 12 rằng họ sẽ thêm hỗ trợ cho Sui, bổ sung blockchain Layer 1 thứ tư được hỗ trợ vào ví cùng với Bitcoin, Ethereum và Solana.

The Block2025/01/05 02:01

Coinbase giành được giấy phép quan trọng để cung cấp các sản phẩm phái sinh tại châu Âu thông qua việc mua lại đơn vị của Bux tại Síp

Tóm tắt nhanh Coinbase vào tháng 10 đã mua lại đơn vị tại Síp của công ty môi giới châu Âu Bux, đảm bảo giấy phép MiFID II của EU cho phép công ty mở rộng các dịch vụ phái sinh đến một số quốc gia EU. Công ty vẫn chưa đưa giấy phép vào hoạt động, mặc dù đã đổi tên công ty thành Coinbase Financial Services Europe, theo một báo cáo từ Finance Magnates.

The Block2025/01/04 22:01

JPMorgan cho biết 'giao dịch suy giảm giá trị' sẽ tồn tại lâu dài khi bitcoin và vàng ngày càng có tầm quan trọng cấu trúc

Theo các nhà phân tích của JPMorgan, Bitcoin và vàng đang dần trở thành các thành phần quan trọng trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Do đó, giao dịch suy giảm giá trị, được thúc đẩy bởi lo ngại về lạm phát và sự mất giá của tiền tệ pháp định, sẽ tiếp tục tồn tại, họ cho biết.

The Block2025/01/04 20:34