Thẩm phán California ra lệnh cho người đàn ông trả 36 triệu đô la vì lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối

Một người đàn ông trước đây bị buộc tội nói dối khách hàng về các khoản đầu tư tiền điện tử của họ và thay vào đó sử dụng tiền của họ để mua đồng hồ và trang sức đã bị yêu cầu phải trả 36 triệu đô la, với phần lớn số tiền phạt đó dành cho các nhà đầu tư.

Thẩm phán Vince Chhabria của Tòa án Quận Bắc California đã ra lệnh cho William Koo Ichioka, 30 tuổi, phải trả 31 triệu đô la cho các nạn nhân của mình và 5 triệu đô la tiền phạt dân sự, theo một tuyên bố vào thứ Sáu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. 

CFTC đã buộc tội Ichioka vào tháng 6 năm 2023 vì chiếm dụng quỹ trong một kế hoạch kết hợp tiền điện tử, bao gồm bitcoin và ether, và ngoại hối. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Bắc California và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đệ đơn khiếu nại như một phần của hành động song song. 

Ichioka tự mô tả mình là người "bắt đầu hành trình từ rất sớm và đã tích lũy được một gia tài hàng triệu đô la". Ông nói với các nhà đầu tư rằng họ sẽ kiếm được lợi nhuận 10% mỗi 30 ngày làm việc bằng cách tham gia vào quỹ hàng hóa của ông, theo lệnh của thẩm phán. 

Ichioka đã sử dụng một số quỹ của nhà đầu tư để đầu tư vào cổ phiếu trong các công ty khởi nghiệp, hàng hóa tài sản kỹ thuật số và ngoại hối, nhưng cũng "trộn lẫn tiền của người tham gia với quỹ của chính mình." Ông đã sử dụng số tiền đó để trả tiền thuê nhà, nhà hàng, quán bar, đi taxi, hội viên phòng gym và xe sang, cùng các mặt hàng khác, theo lệnh.

Ichioka đã nhận tội với các cáo buộc hình sự của công tố viên vào tháng 7 năm 2023, bao gồm lừa đảo qua mạng, hỗ trợ và tiếp tay và thực hiện gian lận chứng khoán và hàng hóa, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. Sau đó, ông bị kết án bốn năm tù vào tháng 1 và bị yêu cầu trả khoản phạt 5 triệu đô la. 

CFTC đã cảnh báo về gian lận trong ngoại hối trong vài năm qua. Vào thứ Sáu, cơ quan này đã bao gồm các khuyến cáo về việc tìm kiếm dấu hiệu cảnh báo và cách phát hiện gian lận. 

"CFTC cũng mạnh mẽ khuyến nghị công chúng xác minh đăng ký của một cá nhân hoặc công ty với CFTC trước khi cam kết quỹ," cơ quan này cho biết. "Nếu không đăng ký, khách hàng nên cẩn trọng khi cung cấp quỹ cho công ty hoặc cá nhân đó."