Đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi án lừa đảo 4 tỷ USD
Andreas Szakacs, đồng sáng lập của OmegaPro, đã bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử, lừa đảo nhà đầu tư lên đến 4 tỷ USD, theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào thứ Năm.
Szakacs, quốc tịch Thụy Điển, đã đổi tên thành Emre Avci sau khi trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ, theo Turkey Today. Ông đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mình chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính và marketing, theo nhật báo BirGün có trụ sở tại Istanbul.
Andreas Szakacs
Cảnh sát Gendarmerie đã thu giữ máy tính và 32 ví lạnh trong quá trình điều tra. Mặc dù Szakacs không cung cấp mật khẩu cho các thiết bị, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử trị giá 160 triệu USD, theo BirGün.
OmegaPro được cho là đã sụp đổ vào cuối năm 2022, trùng với thời điểm FTX sụp đổ. Trước đó, các quốc gia như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Argentina đã đưa ra cảnh báo về gian lận liên quan đến công ty này. OmegaPro không nhắm đến khách hàng tại Hoa Kỳ.
Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi có một tin báo ẩn danh vào ngày 28 tháng 6.
Một công dân Hà Lan, Abdul Ghaffar Mohaghegh, đã khai báo với cảnh sát rằng ông đã mất 7 triệu USD trong vụ lừa đảo này và tuyên bố có quyền đại diện cho 3.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, những người đã mất tổng cộng 103 triệu USD.
Theo Turkey Today, Szakacs đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 sau các cuộc đột kích tại hai biệt thự ở Beykoz, Istanbul. BirGün cho biết, lệnh bắt giữ ông với tội danh “lừa đảo thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng làm công cụ” đã được thực hiện vào ngày 10 tháng 7.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la
- Pháp bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến vụ hack Holograph trị giá 14,4 triệu đô la
- Cựu CEO làm một ngân hàng tại Mỹ phá sản sau khi bị lừa đảo crypto bị kết án 24 năm tù
Thạch Sanh
Theo CoinDesk
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng đã thanh lý 581 triệu đô la Mỹ, trong đó thanh lý chính là nhiều lệnh
Thẩm phán ấn định phiên tòa của nhà sáng lập Terraform Do Kwon vào tháng 1 năm 2026 trong động thái 'chưa từng có', thúc giục đàm phán nhận tội
Tóm tắt nhanh Phiên tòa hình sự của người sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, đã được dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1 năm sau. Kwon, người đã không nhận tội, có thể đối mặt với án tù lên đến 130 năm nếu bị kết án với chín tội danh liên quan đến sự sụp đổ của đồng stablecoin TerraUST thất bại của ông.
Chủ tịch CFTC sắp mãn nhiệm Behnam thúc đẩy quy định về tiền điện tử, cho biết sẽ mất thời gian
Tóm tắt nhanh Chủ tịch CFTC Rostin Behnam đã có bài phát biểu công khai cuối cùng vào thứ Tư tại một sự kiện của Viện Brookings ở Washington, D.C., nhắc lại lời kêu gọi Quốc hội lấp đầy khoảng trống trong quy định về tiền điện tử. Behnam cho biết luật pháp sẽ cần thời gian, lưu ý rằng có một chính quyền tổng thống mới và cơ cấu mới trong Quốc hội.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
