Phần lớn 2 tỷ đô la ETH mà Lookonchain báo cáo PlusToken di chuyển đã được bán vào năm 2021

Các nhà phân tích độc lập đã bác bỏ một bài đăng gần đây trên mạng xã hội tuyên bố rằng “hàng trăm ví tiền không hoạt động” có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la PlusToken đã bắt đầu chuyển gần 2 tỷ đô la Ether. 

Trong bài đăng ngày 6 tháng 8 trên X hiện đã bị xóa, dịch vụ phân tích blockchain Lookonchain ban đầu tuyên bố rằng các ví được liên kết với TokenPlus đã bắt đầu chuyển khoảng 789.533 ETH – trị giá 1,8 tỷ đô la theo giá hiện tại.

Số tiền thực tế có thể thấp hơn nhiều so với số tiền ban đầu được nêu.

Bài đăng của Lookonchain hiện đã bị xóa. Nguồn: Lookonchain

Một cuộc điều tra tiếp theo từ  tài khoản  dữ liệu tiền điện tử Trung Quốc EmberCN cho rằng bài đăng gốc của Lookonchain là không chính xác. Tài khoản này lưu ý rằng hầu hết ETH đã được bán vào năm 2021.

Trong  bài đăng  ngày 7 tháng 8 trên X, EmberCN viết rằng “phần lớn” trong số 789.500 ETH mà Lookonchain nhắc đến đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử Bidesk có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021.

Nguồn:  EmberCN

EmberCN cho biết đã theo dõi “khoảng 12 địa chỉ” được liên kết với PlusToken và kết luận rằng chỉ có khoảng 25.757 ETH – trị giá 63,1 triệu đô la – thực sự được di chuyển trong 24 giờ qua.

Lookonchain đã xóa bài đăng gốc và vẫn chưa công bố thông tin chính thức làm rõ hoặc rút lại thông tin ban đầu.

Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence cũng đã đăng bài liên quan đến hoạt động chuyển ETH liên kết với PlusToken, tuyên bố rằng các ví liên kết với PlusToken đã chuyển số ETH trị giá 450 triệu đô la.

Nguồn: Arkham Intelligence

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn dữ liệu do Arkham chia sẻ, có rất ít chuyển động từ ví PlusToken chính, với chỉ khoảng 12 triệu đô la ETH được chuyển vào trong 12 giờ qua.

PlusToken — trước đây là ứng dụng ví tiền điện tử của Trung Quốc hoạt động từ năm 2018 đến năm 2019 — là một trong những chương trình Ponzi tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng các nhà đầu tư của chương trình đã bị lừa đảo tới 2,9 tỷ đô la.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu người liên quan đến dự án này tại Vanuatu vào tháng 7 năm 2019 và dẫn độ về Trung Quốc đại lục để chịu trách nhiệm hình sự.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương từ năm 2020, một trong những chủ mưu của dự án Plus Token – một cá nhân chỉ được biết đến với cái tên Zhou – sắp phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Trung Quốc.

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Các nhà nghiên cứu on-chain nghi ngờ Chính phủ Trung Quốc đã bán Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la thu được từ Plustoken vào năm ngoái
• Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 4,2 tỷ đô la tiền điện tử từ cuộc đàn áp PlusToken

Itadori

Theo Cointelegraph