SEC kiện người sáng lập BitClout Nader Al-Naji, cho rằng ông đã nói dối các nhà đầu tư về tính phi tập trung của dự án

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội người sáng lập BitCloud Nader Al-Naji với tội danh lừa đảo sau khi cơ quan này cho biết ông đã sử dụng một phần tiền của nhà đầu tư để trả tiền thuê một biệt thự ở Beverly Hills.

Al-Naji, 32 tuổi, đã huy động được hơn 257 triệu đô la từ "các đề nghị và bán không đăng ký" của một token gốc, gọi là BTCLT, trên nền tảng dựa trên blockchain BitClout. Al-Naji bị cáo buộc đã nói dối các nhà đầu tư về "tính phi tập trung của dự án," SEC cho biết trong một đơn khiếu nại được nộp tại Tòa án Quận phía Nam của New York vào thứ Ba.

SEC cho biết Al-Naji đã huy động hàng triệu đô la từ việc bán BTCLT trong khi không trung thực nói với các nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ không được sử dụng để hoàn trả cho bản thân hoặc nhân viên của BitClout. Tuy nhiên, Al-Naji đã chi hơn 7 triệu đô la từ tiền của nhà đầu tư cho các mục đích cá nhân bao gồm tiền thuê một biệt thự sáu phòng ngủ ở Beverly Hills và "các món quà tiền mặt xa hoa" cho gia đình, cơ quan này cho biết.

“Như đã cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, Al-Naji đã cố gắng né tránh các luật chứng khoán liên bang và lừa dối công chúng đầu tư, nhầm tưởng rằng 'việc giả vờ phi tập trung thường làm rối loạn các cơ quan quản lý và ngăn cản họ truy đuổi bạn,’” Gurbir S. Grewal, giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết trong một tuyên bố. “Ông ấy rõ ràng đã sai: như chúng tôi đã chứng minh nhiều lần, và như được phản ánh trong các cáo buộc chi tiết của SEC ở đây, chúng tôi được hướng dẫn bởi thực tế kinh tế, không phải nhãn hiệu bề ngoài."

Vợ và mẹ của Al-Naji cũng được liệt kê là bị cáo trong đơn khiếu nại. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York cũng đã công bố các cáo buộc chống lại Al-Naji trong một hành động song song vào thứ Ba.

Trước đây, Al-Naji đã sử dụng biệt danh Diamondhands và tiết lộ danh tính của mình vào năm 2021 khi ra mắt "Decentralized Social." Blockchain này đã nhận được 200 triệu đô la tài trợ từ các công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng.