China News Weekly: Qian Zhimin đã sử dụng hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền ăn cắp để mua 61.000 BTC, giá trị cao nhất hiện tại đã đạt 32 tỷ nhân dân tệ
Tuần báo Tin tức Trung Quốc đã đăng một bài viết có tựa đề "Ông chủ hứa hẹn cho bạn ba đời giàu có đã bỏ trốn với 61.000 Bitcoin". Các tài liệu tư pháp mà tạp chí này thu được liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin của Qian Zhimin tại Anh tiết lộ rằng số Bitcoin liên quan chủ yếu đến các vụ lừa đảo quy mô lớn do bà ta thực hiện tại Trung Quốc. Vào tháng 6 năm 2014, Qian Zhimin đã mở một tài khoản giao dịch tiền kỹ thuật số dưới tên người khác và sử dụng hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền bị đánh cắp để mua Bitcoin. Nếu tính theo giá trị thị trường cao nhất của Bitcoin kể từ năm 2024, giá trị đã vượt quá 32 tỷ nhân dân tệ. Theo các luật sư, Qian Zhimin đã trốn sang Anh vào tháng 9 năm 2017. Vào ngày 4 tháng 9 cùng năm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và bảy bộ phận khác đã ban hành "Thông báo về việc ngăn ngừa rủi ro phát hành và tài trợ token", và kể từ đó, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số ảo đã đóng kênh trao đổi giữa RMB và tiền kỹ thuật số ảo. Điều đó có nghĩa là, trước khi vụ việc bị phanh phui, Qian Zhimin có thể sử dụng số tiền bị đánh cắp để mua Bitcoin trực tiếp trên nền tảng giao dịch, và cùng với việc thiếu các biện pháp chống rửa tiền như xác thực tên thật cho các tài khoản vào thời điểm đó, bà ta dễ dàng trốn ra nước ngoài với Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
3 Token có đợt mở khoá lớn trong tuần cuối cùng của tháng 2

Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — STETH/USDT
Ox.Fun được Su Zhu hậu thuẫn bác bỏ cáo buộc phá sản giữa cuộc tranh chấp với JefeDAO
Tóm tắt nhanh Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử OX.FUN đã bác bỏ các tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán trên mạng xã hội, cho rằng đó là một phần của "FUD phối hợp." Một bài đăng trên mạng xã hội tuyên bố rằng một số thành viên của sàn giao dịch đã bị sa thải, với khoảng 180.000 đô la còn lại trên nền tảng vào thời điểm đó. OX.FUN đã có tranh chấp với JefeDAO về khoản tiền gửi 1 triệu đô la bị đóng băng, với JefeDAO cáo buộc sàn giao dịch tống tiền.

Tổng giá trị thanh lý của BAN trong 24 giờ qua đạt 11,26 triệu đô la Mỹ, chỉ ít hơn BTC, ETH và SOL
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm








