Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингBotsEarn
WSJ эксклюзивно обнаружил подозрения в манипулировании рынком DWF, в которые вовлечена Binance.

WSJ эксклюзивно обнаружил подозрения в манипулировании рынком DWF, в которые вовлечена Binance.

Посмотреть оригинал
ChaincatcherChaincatcher2024/05/10 02:43
Автор:作者:BlockBeats

Binance обещает предотвращать любые подозрительные торговые операции, пока не столкнется с игроком-китом, который обожает Lamborghini.

Автор: BlockBeats

 

9 мая The Wall Street Journal вновь опубликовал глубокий отчет о криптовалютном гиганте Binance. В статье отмечается, что в ответ на расследование SEC в 2022 году Binance расширил свою команду мониторинга рынка и принял более десяти расследователей из американских банков и хедж-фонда Citadel. Однако они решили проигнорировать обвинения в манипулировании рынком, касающиеся важных VIP-клиентов.

По сообщениям, команда мониторинга Binance представила отчет, рекомендующий запретить DWF Labs в конце сентября прошлого года, но руководитель команды был уволен компанией. Новый руководитель в Binance заявил, что новое расследование не обнаружило достаточных доказательств того, что DWF Labs занималась манипулированием рынком. Самостоятельные сделки, обнаруженные командой мониторинга, могли быть непреднамеренными так называемыми самостоятельными сделками, что само по себе может не являться манипулированием.

Члены команды мониторинга Binance обнаружили, что DWF Labs манипулировала ценами YGG и как минимум еще шести других токенов, проводя более $300 миллионов в моющих сделках в 2023 году. По словам некоторых бывших сотрудников, расследование пришло к выводу, что эти действия нарушали условия использования.

Команда разработала новые программные инструменты для отслеживания манипулирования рынком и выявления "моющих сделок" - когда трейдеры выступают как покупатели и продавцы в одной и той же сделке, создавая ложное впечатление о рыночной активности. Новая технология позволила расследователям понять потенциальный масштаб проблемы, особенно среди VIP-клиентов, которые полагаются на их услуги. Данные показывают, что в прошлом году топ-трейдеры с ежемесячными объемами торгов более $100 миллионов составляли две трети общего объема торгов на платформе Binance.

В ответ DWF Labs заявила в социальных сетях: "Мы хотим прояснить, что многие из недавних медиа-обвинений не имеют под собой почвы и искажают факты. DWF Labs придерживается высочайших стандартов честности, прозрачности и этики, и мы готовы поддерживать вас и более 700 партнеров во всей крипто-экосистеме."

WSJ эксклюзивно обнаружил подозрения в манипулировании рынком DWF, в которые вовлечена Binance. image 0

Binance ответила на отчет WSJ, заявив: "Binance категорически отрицает любые утверждения о том, что наша программа мониторинга рынка позволяет манипулировать рынком на нашей платформе. У нас есть надежная система надзора за рынком для выявления злоупотреблений и принятия мер. Любой пользователь, нарушающий наши условия использования, будет удален; мы не терпим злоупотреблений на рынке."

Конкуренты в ярости на DWF

В отчете WSJ упоминается, что в августе прошлого года, после того как Binance запустила высоко-плечевые деривативные контракты, связанные с токеном YGG, его стоимость выросла в пять раз. Грачев ранее раздувал YGG на X, утверждая, что листинг принесет токену "устойчивость и силу", но вскоре после этого его цена рухнула.

Изменения цен привлекли внимание двух других рыночных сделок по поводу DWF, которые пожаловались на Binance. Одна компания-рыночный мейкер подала жалобу в отдел VIP-клиентов Binance относительно сделок DWF, что привело к началу расследования команды Binance в отношении DWF в сентябре прошлого года. Расследователи Binance обнаружили, что DWF манипулировала ценой токена YGG и как минимум еще шесть других токенов, проводя более $300 миллионов в моющих сделках в 2023 году.

Расследователи выяснили, что после того, как Грачев продвигал YGG в твите, DWF продала почти пять миллионов токенов в двух партиях около пика, вызвав обвал цены. Сооснователь YGG Габби Дизон заявил, что он не был осведомлен о результатах расследования.

С момента своего дебюта DWF Labs оказалась под пристальным вниманием СМИ, с несколькими отчетами, раскрывающими различные детали операций DWF в разной степени.

До этого, после того как вышли новости о действиях DWF Labs, связанных с токенами YGG, DODO и C98, они столкнулись с аналогичными волатильными торговыми паттернами.

Это дополнительно подтвердило предположения о деятельности по созданию рынка со стороны DWF Labs для некоторых институтов и инвесторов. Проекты, связанные с стратегией DWF Labs, были преобразованы в инвестиционные опорные графики для повышения точности прогнозирования следующей монеты, которая вырастет.

WSJ эксклюзивно обнаружил подозрения в манипулировании рынком DWF, в которые вовлечена Binance. image 1

Для привлечения большего числа коммерческих клиентов DWF Labs упомянула в своем разделе "Market Making", что "будет обеспечивать эффективную и устойчивую ликвидность для наших партнеров". Таким образом, тенденции цен на YGG, DODO, C98 и даже другие ранее созданные на рынке токены подтвердили бизнес-уровень и качество обслуживания DWF Labs.

Связанные чтения:
"DWF исключена всеми сверстниками, GSR прямо заявляет, что 'не достойна стоять рядом с другими рыночными создателями'"
"Анализ бизнес-логики DWF: как использовать соответствующую информацию для руководства вторичной торговлей?"

Долгое время DWF Labs критиковалась общественностью за свою модель бизнеса "VC + рыночный создатель", от которой DWF Labs не отступает и прямо рекламирует на своем официальном сайте.

В предыдущем отчете The Block сотрудник DWF Labs, стремясь к бизнесу, представил графики, показывающие рост цен на токены после предыдущих сотрудничеств. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что во время телефонных звонков с потенциальными клиентами, если были сомнения, старший руководитель DWF Labs упоминал о повышении цен на токены предыдущих проектов. Сообщается, что управляющий партнер DWF Labs Андрей Грачев спрашивал у клиентов, насколько высоко они хотели бы, чтобы цена токена выросла, и обсуждал, может ли компания достичь этой цели.

Связанные чтения:
"The Block: Раскрывая, как криптовалютный рыночный создатель DWF Labs стал известным"
"Разговор с DWF Labs: Мы ничего не манипулируем"

Несмотря на продолжающиеся споры вокруг DWF Labs, компания и ее ключевые фигуры не показывают признаков замедления. В сентябре прошлого года HTX (ранее Huobi) наградила DWF Labs премией "Лучший партнер". Грачев недавно опубликовал в социальных сетях, что компания проходит аудит одной из четырех крупнейших фирм по аудиту, хотя не указал, и получает несколько лицензий. Согласно интервью BlockBeats, компания подала заявку на лицензию по предоставлению услуг виртуальных активов на Британских Виргинских островах.

Сам Грачев не стесняется хвастаться своим богатством или отмечать успехи компании. Грачев однажды опубликовал фотографию Lamborghini с логотипом DWF Labs в социальных сетях, а его другие посты показывают, что компания улучшает свой имидж, организуя мероприятия в Стамбуле и Гонконге.

WSJ эксклюзивно обнаружил подозрения в манипулировании рынком DWF, в которые вовлечена Binance. image 2

Тем временем отношение "конкурентов" к DWF ясно. В прошлом году на форуме Token 2049 неожиданно разгорелся конфликт среди криптовалютных рыночных создателей. Соучредитель DWF Labs Андрей Грачев выразил благодарность в твите после форума "Web3 Connect". Однако рыночный создатель GSR в ярости заявил в Twitter, что DWF Labs не имеет права сидеть рядом с рыночными создателями GSR, Wintermute и OKX на форуме, считая это оскорблением.

GSR заявила: "Очень печально, что в конце 2023 года плохие актеры, такие как DWF Labs, все еще могут привлечь так много внимания." Другой рыночный создатель, генеральный директор Wintermute Евгений Гаевой, даже поставил лайк этому твиту. Интересно, что на фотографиях события, опубликованных GSR, части с участием Андрея Грачева были явно удалены.

WSJ эксклюзивно обнаружил подозрения в манипулировании рынком DWF, в которые вовлечена Binance. image 3

Отслеживание и интерпретация горячих событий в отрасли блокчейна. Этот раздел в основном отслеживает и интерпретирует горячие события.в индустрии блокчейн.
Связанные теги
DWF Binance Манипуляция рынком Маркет-мейкер
ChainCatcher напоминает читателям о рациональном взгляде на блокчейн, эффективном повышении осведомленности о рисках, бдительности против различных выпусков и спекуляций виртуальных токенов. Весь контент на сайте представляет собой только рыночную информацию или мнения соответствующих сторон и не является формой инвестиционных советов. Если в контенте на сайте обнаружена чувствительная информация, вы можете нажать "Сообщить", и мы оперативно рассмотрим это.
0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Поставка сосредоточена, стоимость L1 недооценена, ожидается, что TON станет следующим крупным событием в криптовалюте

В долгосрочной перспективе сравнивать TON с BNB, имеющим рыночную стоимость 9 миллиардов долларов США, является разумной и реалистичной целью.

Chaincatcher2024/05/13 08:07

Восстановление 1155 биткоинов, потерянных и найденных в сети: жертвой может быть обладатель NFT "скучающей обезьяны", раскрыта личность хакера.

9 мая хакеры начали возвращать ETH пострадавшим, в конечном итоге вернув все ETH. Был ли хакер вынужден сделать этот шаг под давлением, или он сделал это по чувству совести? PANews выяснил некоторые причины на основе онлайн-коммуникаций.

PANews2024/05/13 07:49

Мем-монета: держите название коротким, избегайте повествования "Мы - не просто мем".

Выберите токен Meme, который соответствует вашим ценностям, и наслаждайтесь увлекательным опытом инвестирования.

Chaincatcher2024/05/13 07:13

Как вы относитесь к поддержке Виталиком EIP-7702: не пожертвует ли это неограниченным потенциалом рынка вызывающих EIP-3074?

ERC-4337 и EIP-3074 - два независимых параллельных свободных рынка. Было бы демонстративным ошибкой отказаться от широких возможностей EIP-3074 ради поддержания легитимности ERC-4337.

Chaincatcher2024/05/13 06:37