Fiat

Règles relatives au trading P2P

2022-05-24 04:100665

Chers Global Bitgetters,

Consignes d'achat

Veuillez effectuer les opérations suivantes sur votre compte avant d'effectuer des transactions P2P, si nécessaire :

Vérification d’identité ;
Lier l'e-mail à votre compte ;
Lier votre numéro de téléphone à votre compte ;
Définir un mot de passe de fonds ;
Pour les ordres d'achat actifs, veuillez effectuer le paiement dans les temps et cliquer sur le bouton « Payé ». Si vous annulez un ordre ou si un ordre est automatiquement annulé parce que le paiement n'est pas effectué dans les temps une fois l'ordre créé, le système enregistrera une annulation d'ordre. Si 3 ordres sont annulés le même jour, le système vous interdira tout achat ce jour-là ;
Si le système constate que vous annulez un ordre parce que le vendeur n'a pas fourni de méthode de paiement valide, et que vous ne pouvez donc pas acheter ce jour-là, il vous sera alors possible de demander au service client de supprimer cette restriction ;
Si un ordre est automatiquement annulé parce que l'acheteur n'a pas cliqué sur le bouton « Payé » après avoir effectué le paiement, le vendeur sera en droit de poursuivre ou de rejeter la transaction. Si le vendeur rejette la transaction, vos fonds seront reversés sur le compte de paiement d’origine ;
Ne cliquez pas sur le bouton « Payé » lorsque le paiement n'est pas encore effectué ou terminé. Autrement, ce type de comportement sera considéré comme étant malveillant. Si un ordre fait l'objet d'un recours, le vendeur peut rejeter la transaction. Dans certains cas graves, le système gèlera votre compte ;
Si vous n'effectuez pas le paiement dans les temps et que vous ne répondez pas au vendeur, ce dernier pourra alors rejeter la transaction si l’ordre fait l’objet d’un recours ;
Veuillez effectuer le paiement en utilisant un compte vérifié sous votre vrai nom (comme les comptes bancaires et autres comptes de paiement). Si vous utilisez un compte vérifié sous un nom qui n'est pas le vôtre ou si vous utilisez le compte d'un tiers pour effectuer le paiement, le vendeur peut alors rejeter la transaction et vous rembourser si l'ordre fait l’objet d'un recours ;
Veuillez sélectionner une méthode de paiement instantané afin que la transaction puisse être effectuée dans les temps ;
Si le vendeur ne reçoit pas les fonds dans les 10 minutes qui suivent le moment où vous avez cliqué sur le bouton « Payé », il pourra rejeter la transaction si l'ordre fait l'objet d'un recours ;
Veuillez vérifier la dernière méthode de paiement prise en charge par le vendeur pour confirmer que le compte de ce dernier est exact. Si vous n'effectuez pas de virement sur le compte spécifié dans la consigne, vous devez assumer vous-même les risques liés à la sécurité des fonds ;
Les actifs numériques de l'ordre en cours sont verrouillés sur la plateforme ; Si le vendeur ne vous libère pas les actifs numériques dans les 10 minutes suivant la fin du paiement et qu'il n’a pas cliqué sur le bouton « Payé », vous pouvez déposer un recours ; La plateforme déterminera, tant que vos opérations sont conformes aux règles, que vous êtes le propriétaire des actifs numériques ;
Veuillez vous assurer qu'aucun mot ou aucune expression sensible lié à la monnaie numérique n'est utilisé dans le champ ou la section réservée aux remarques, y compris, mais sans s'y limiter, des mots tels que USDT, BTC, Bitget et cryptomonnaie. Autrement, le vendeur peut demander le rejet de la transaction et le remboursement de votre paiement.

Consignes de vente

Veuillez confirmer minutieusement votre prix de vente. En cas de recours découlant du prix de l'annonce, la plateforme déterminera si l'acheteur est le propriétaire du bien, tant que celui-ci n'enfreint pas les règles ;
Si un ordre est automatiquement annulé parce que l'acheteur n'a pas cliqué sur le bouton « Payé » après avoir effectué le paiement, le vendeur est en droit de poursuivre ou de rejeter la transaction. Si vous rejetez la transaction, vous devez rembourser le paiement de l'acheteur sur le compte de paiement d’origine ;
Vous pouvez déposer un recours si vous ne recevez pas le paiement dans les 10 minutes qui suivent le moment où l'acheteur a cliqué sur le bouton « Payé » ; Vous pouvez déposer un recours, rejeter la transaction et procéder au remboursement si l'acheteur clique sur le bouton « Payé » alors que le paiement n'est pas encore effectué ou terminé, que le paiement ne peut être reçu dans les 2 heures, ou que l'ordre est annulé une fois le paiement effectué ;
Veuillez vérifier minutieusement si les informations relatives au nom réel du compte de paiement de l'acheteur correspondent à celles de la plateforme lorsque vous recevez le paiement. En cas d’incohérence, le vendeur a le droit d'exiger de l'acheteur et du payeur d’effectuer une vérification d’identité par vidéo avec leur carte d'identité ou leur passeport, etc. Si un tel ordre est soumis à un recours, le vendeur peut rejeter la transaction et procéder au remboursement. Si l'utilisateur reçoit un paiement vérifié sans nom réel, entraînant le gel du compte de paiement de la contrepartie, la plateforme enquêtera sur l'origine des fonds en question, et aura le droit de geler directement le compte de l'utilisateur sur la plateforme ;
Veuillez libérer les cryptos dès que vous recevez le paiement. Si vous ne libérez pas les cryptos dans les temps alors que le statut de l'ordre est marqué par l'acheteur comme « payé », conformément aux règles, l'acheteur est en droit de demander que la transaction ne soit pas effectuée et que le paiement soit remboursé si l’ordre fait l’objet d'un recours. Si vous refusez de coopérer, la plateforme libérera directement les cryptos à l'acheteur et bloquera votre compte ;
Veuillez vous assurer que vous êtes joignable et que vous êtes en mesure de gérer l'ordre en temps voulu lorsque vous publiez une annonce afin que les transactions puissent être effectuées rapidement. Si vous ne le pouvez pas, veuillez mettre vos annonces hors ligne afin d'éviter tout recours ou litige potentiel.

Consignes pour les annonceurs

Veuillez effectuer les opérations suivantes sur votre compte avant de publier une annonce de transaction P2P, si nécessaire :

Vérification d’identité ;
Lier l'e-mail à votre compte ;
Lier votre numéro de téléphone à votre compte ;
Définir un mot de passe de fonds ;
Définir une méthode de paiement ;
Veuillez mettre vos annonces hors ligne si vous ne pouvez pas gérer les ordres en temps voulu parce que vous êtes loin du clavier. Si des ordres liés aux annonces sont créés, ils doivent être considérés comme des ordres normaux et doivent être traités selon le processus normal de trading ;
Concernant les achats d'annonces, si vous annulez 3 ordres le même jour, le système vous interdira d'effectuer des achats ce jour-là et suspendra l'appariement automatique de toutes vos annonces jusqu'au lendemain ;
Le vendeur doit vérifier minutieusement si les informations relatives au nom réel du compte de paiement de l'acheteur correspondent à celles de la plateforme lorsque vous recevez le paiement. En cas d’incohérence, le vendeur a le droit d'exiger de l'acheteur/payeur d’effectuer une vérification d’identité par vidéo avec leur carte d'identité ou leur passeport, etc. Si un tel ordre est soumis à un recours, le vendeur peut rejeter la transaction et procéder au remboursement. Si l'utilisateur reçoit un paiement vérifié sans nom réel, entraînant le gel du compte de paiement de la contrepartie, la plateforme enquêtera sur l'origine des fonds en question, et aura le droit de geler directement le compte de l'utilisateur sur la plateforme.

Règles de contrôle des risques liés au trading P2P

Lorsque le nombre total d'heures ou le montant total des transactions P2P atteignent le seuil des normes de contrôle des risques lors d'un jour calendaire, le système lancera la détection de la vivacité pour assurer la sécurité du compte des utilisateurs.

Les utilisateurs doivent se conformer aux principes relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent

Les utilisateurs doivent se conformer aux politiques AML/KYC et CTF de la plateforme et répondre aux obligations qui y sont stipulées ;
Les utilisateurs doivent répondre aux exigences de la plateforme concernant la vérification d'identité et de compte, et s'assurer que leurs comptes affichés sur la plateforme sont enregistrés et utilisés légalement ;
Si l'utilisateur déclenche le système d'e précoce de la plateforme en matière de contrôle des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent, il doit coopérer activement avec la plateforme en procédant à des vérifications supplémentaires et en fournissant des preuves du contrôle des risques (les mesures spécifiques sont soumises aux exigences de la plateforme en matière de contrôle des risques à ce moment-là).

Mesures à prendre en cas de déclenchement du contrôle des risques

Anomalies liées au contrôle des risques	Mesures
1. Lorsqu'une anomalie est détectée par le système de contrôle des risques, l'utilisateur refuse expressément ou ne coopère pas activement avec la plateforme pour une vérification AML plus poussée.	La plateforme peut déterminer directement si les comptes sont anormaux et prendre des mesures, y compris, mais sans s'y limiter, en augmentant le niveau de risque des utilisateurs, en gelant directement les comptes des utilisateurs et d'autres comptes connexes jusqu'à ce que les preuves de contrôle des risques fournies par les utilisateurs soient examinées par la plateforme.
2. Il a été constaté que l'utilisateur a adopté un comportement à haut risque, en achetant par exemple des actifs numériques sur Bitget P2P et en les revendant à d'autres plateformes ou sur des marchés de gré à gré à des fins lucratives.	La plateforme peut décider de prendre des mesures, y compris, mais sans s'y limiter, le report du retrait, la restriction des transactions et le gel des comptes, en fonction des circonstances. Remarques : une fois que ce type de comportement est identifié, l'annonceur peut choisir de ne pas effectuer les transactions si des ordres sont en cours.
3. Les comptes ne sont pas utilisés par les utilisateurs ou utilisés illégalement pour acheter des cryptos pour d'autres : il s'avère que des utilisateurs ont vendu, prêté ou loué leurs comptes à d'autres personnes, ou ont acheté illégalement des cryptos pour le compte d'autres personnes. Avertissement concernant les risques : veuillez garder vos informations en sécurité afin d'éviter qu'elles ne soient exploitées par d'autres à des fins criminelles.	La plateforme peut prendre une ou plusieurs mesures, y compris, mais sans s'y limiter, la désactivation temporaire ou permanente de la fonction de trading P2P, le retard ou la désactivation de la fonction de retrait, ou le gel direct des comptes de ces utilisateurs et des comptes associés. Remarques : une fois que ce type de comportement est identifié, l'annonceur peut choisir de ne pas effectuer les transactions si des ordres sont en cours.
4. Utiliser le compte d'un autre utilisateur pour vérifier si sa carte est gelée : les utilisateurs transfèrent de petits montants à d'autres utilisateurs sur la plateforme alors qu'il n'y a pas d'ordre, et sans aucune explication raisonnable concernant ce comportement.	La plateforme peut prendre une ou plusieurs mesures, y compris, mais sans s'y limiter, la désactivation temporaire ou permanente de la fonction de trading P2P, la désactivation de la fonction de retrait, ou le gel des comptes de ces utilisateurs.
5. Réception ou introduction d'actifs numériques ou de fonds provenant de sources illégales : les utilisateurs savent ou sont en mesure de déduire avec bon sens que les actifs numériques et les fonds reçus depuis d'autres plateformes/groupes WeChat sont considérés comme illégaux, et pourtant ils les laissent affluer sur les comptes d'autres utilisateurs de la plateforme.	La plateforme peut désactiver directement et définitivement toutes les fonctionnalités des Comptes de ces utilisateurs et des comptes associés.
6. Utilisateurs identifiés comme ayant effectué un blanchiment d'argent : lorsque l'utilisateur est détecté par le système de contrôle des risques ou vérifié par le personnel de contrôle des risques comme ayant directement participé ou aidé au blanchiment d'argent.	La plateforme peut directement et définitivement désactiver toutes les fonctionnalités du compte de cet utilisateur et des comptes associés.
7. Gel du compte : lorsque le compte d'un utilisateur a été gelé à la demande d'une institution judiciaire.	La plateforme peut geler les comptes des utilisateurs conformément à la lettre délivrée par une institution judiciaire. Une fois la période de gel expirée, l'institution judiciaire doit présenter une lettre renouvelée pour prolonger la période de gel. Les utilisateurs doivent, pendant la période de gel, s'adresser à l'institution judiciaire compétente, et non à la plateforme, pour résoudre le problème.
8. Enquête judiciaire : l'utilisateur est invité à récupérer les données de son compte sur la plateforme par une institution judiciaire, dans le cadre, notamment, d'une enquête judiciaire et d'une consultation.	La plateforme peut désactiver certaines fonctionnalités des comptes des utilisateurs et des comptes associés.