• El Ministerio de Justicia de Montenegro anunció el viernes que Do Kwon será extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos federales de fraude.
  • Do Kwon fue detenido en Montenegro en marzo de 2023 cuando intentaba huir a Dubái con un pasaporte falsificado, se le acusa de orquestar un esquema Ponzi relacionado con la stablecoin TerraUSD, que provocó más de 40.000 millones de dólares en pérdidas a los inversores.

Un reciente informe del medio de comunicación local Vijesti revela que Bojan Bozovic, Ministro de Justicia montenegrino, ha firmado las órdenes de extradición de Do Kwon. Esta medida puede resolver por fin las incertidumbres que han rodeado el caso de Kwon desde 2022.

Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, fue pieza clave en la creación de dos tokens de criptomonedas ampliamente conocidos: TerraUSD (UST) y Luna. TerraUSD se diseñó como una stablecoin algorítmica para mantener paridad con el dólar estadounidense, mientras que Luna funcionaba como su activo colateral, permitiendo a los usuarios canjear UST según demanda.

No obstante, el colapso de estos tokens en 2022 resultó en una pérdida estimada de 40 mil millones de dólares, generando quiebras en varias empresas del sector de activos digitales.

Procesos Legales y Desarrollo de la Extradición

Tras una decisión del Tribunal Supremo de Montenegro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) evaluó diversos factores para decidir la extradición de Kwon.

Entre los criterios considerados estaban la gravedad de los delitos, las jurisdicciones implicadas, el orden de las solicitudes de extradición y la nacionalidad del acusado.

Aunque Kwon expresó su preferencia por ser extraditado a Corea del Sur, donde enfrentaría hasta 40 años de prisión, las autoridades estadounidenses se preparan para procesarlo por múltiples cargos.

Acciones Regulatorias y Sanciones

En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos presentó cargos contra Kwon y Terraform Labs, acusándolos de prácticas engañosas para inflar artificialmente el valor de TerraUSD.

Posteriormente, Terraform Labs llegó a un acuerdo con la SEC, aceptando pagar una multa de 4.5 mil millones de dólares, convirtiéndose en una de las sanciones más grandes en el sector cripto.

Por otro lado, fiscales surcoreanos acusaron a Kwon de violar la Ley de Mercados de Capitales, mientras que inversionistas en Singapur iniciaron una demanda colectiva por 57 millones de dólares. Además, Kwon enfrenta cargos por fraude de valores, fraude electrónico y fraude de materias primas en el Distrito Sur de Nueva York.

Arresto y Liquidación de Activos

Kwon fue arrestado en Montenegro mientras intentaba salir del país usando un pasaporte costarricense falsificado. Tras cumplir una sentencia de cuatro meses, comenzaron los trámites de extradición.

Aunque inicialmente se aprobó su traslado a Corea del Sur, el Tribunal Supremo de Montenegro revirtió la decisión, permitiendo su posible extradición a Estados Unidos.

Simultáneamente, un tribunal de quiebras en Estados Unidos aprobó un plan de liquidación para los activos restantes de Terraform Labs. Este plan permitirá reembolsos parciales a los inversionistas afectados, con pagos estimados entre 184.5 y 442.2 millones de dólares.

Además, la comunidad de Terra Classic votó aumentar la tasa de quema de tokens LUNC al 1.5% con el objetivo de reducir la oferta y mejorar el valor. Ahora, intercambios como Binance son clave para definir estrategias de recuperación a largo plazo.