Un inversionista descalzo descubre una impactante estafa DeFi después de que le robaron la dent
El experto financiero australiano 'Barefoot Investor' Scott Pape ha revelado cómo luchó contra los estafadores criptográficos que piratearon su dent para estafar a sus seguidores después de que informara sobre cientos de páginas falsas de Facebook que usaban su imagen para engañar a las personas en estafas.
Uno de los grupos falsos que utilizan el nombre de Scott Pape. Fuente: Facebook
Pape decidió interactuar con los estafadores y explicarles sus métodos en lugar de esperar a que Facebook elimine estos grupos, ya que esto podría permitir que se propaguen más fraudes. Adoptó un nombre falso en Facebook y pidió consejo de inversión a los estafadores.
A las pocas horas de contactar con una página falsa de Facebook, le pidieron que compartiera su número de teléfono y luego le ofrecieron la oportunidad de unirse a un grupo "exclusivo" de WhatsApp llamado "DB Wealth Institute".
Pape buscó DB Wealth Institute en Google y rápidamente examinó varios comunicados de prensa automatizados sobre la "empresa inversora" e incluso en Yahoo Finance, Forbes y LinkedIn.
Un comunicado de prensa señala que “ DB Wealth Institute, fundado en 2011 por el profesor Cillian Miller, ofrece formación financiera práctica y desarrolló el 'AI Financial Navigator 4.0', que integra la IA con big data para mejorar las estrategias comerciales. En 2024, había formado a más de 30.000 estudiantes dent más de diez países. “
Los reguladores y las autoridades financieras estadounidenses habían advertido sobre este tipo de estafas por parte de "institutos patrimoniales"
Pape agregó que investigaciones adicionales revelaron que muchos reguladores y autoridades financieras estadounidenses habían advertido sobre falsos 'institutos de riqueza' que comercializan criptomonedas a través de WhatsApp. El Departamento de Estado de Instituciones Financieras (DFI) dio el guión a los estafadores luego de recibir muchas quejas.
Dichos fraudes incluyen un "profesor" que proporciona señales comerciales falsas a los miembros del grupo en el que pueden invertir su dinero y un asistente que se comunica con los inversores. Tan pronto como el grupo se da cuenta de que se ha reunido suficiente dinero, desaparece con los fondos, cambia de nombre y luego persigue nuevas víctimas.
El DFI lo explica .
El presunto fraude generalmente comienza cuando se coloca a un inversionista en un grupo de WhatsApp o Telegram. El 'profesor' y fundador de la empresa ofrece cursos de inversión como 'señales comerciales diarias' que dan como resultado tasas de rendimiento exorbitantes..
DFI
Los estafadores confían en la desesperación de las víctimas después de robarles
Pepe señaló que el profesor lanzó un “programa de socios” categorizando a los inversores y cuánto estaban dispuestos a invertir. Los paquetes de inversión variaron entre 20.000 y 5 millones de dólares. En este punto, sacó el alfiler y afirmó que entendía el guión al ayudar a las víctimas de la estafa. El guión era similar.
Señaló que los estafadores huelen la desesperación y se aprovechan de ella sin piedad. Cuando se da cuenta de que le han robado, le animan a pedir dinero prestado para ayudar a recuperar sus pérdidas. El hecho es que la mayor pérdida ocurre cuando te das cuenta de que te han estafado.
Los hackeos de criptomonedas, incluidas estafas y exploits, alcanzaron los 2.200 millones de dólares en 2024, un aumento de casi el 21 % con respecto a los 1.800 millones de dólares de 2023.
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Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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