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Europol desmantela red de tráfico de drogas que usaba criptomonedas para lavar dinero

Europol desmantela red de tráfico de drogas que usaba criptomonedas para lavar dinero

CriptotendenciaCriptotendencia2024/12/19 14:00
Por:Por Samantha Jimenez -

En una operación coordinada con las fuerzas policiales de seis países, Europol logró desmantelar una red internacional de tráfico de drogas que utilizaba criptomonedas para sus operaciones financieras. La investigación, que culminó con la detención de nueve personas, permitió incautar bienes valorados en 27 millones de euros. Incluyendo oro, artículos de lujo, USD 35.000 euros en efectivo y 25 millones de euros en criptomonedas.

Según Europol, esta red de «banqueros clandestinos» se encargaba de mover y lavar las ganancias del tráfico de drogas a gran escala. Entre otros delitos graves.

Aunque la agencia no ha revelado más detalles de la operación, destaca que Bitcoin sigue siendo el criptoactivo más utilizado por los delincuentes debido a su accesibilidad. Aunque suelen convertirlo rápidamente en monedas estables para evitar la volatilidad del mercado.

La operación también reveló métodos poco convencionales de los traficantes, como inscripciones manuscritas en billetes de euro que proporcionaban pistas sobre los responsables financieros de las actividades ilícitas.

Legislador surcoreano enfrenta posible prisión por ocultar tenencias de criptomonedas

Kim Nam-kuk, miembro de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, podría recibir una condena de seis meses de prisión tras ser acusado de no informar todas sus posesiones en criptomonedas al gobierno.

Según un informe del medio surcoreano Dong-A Ilbo del 18 de diciembre, los fiscales afirman que Kim declaró activos por 1.200 millones de wones (aproximadamente 834.356 dólares) en 2021, cuando en realidad poseía 9.900 millones de wones en activos digitales. Además, habría ocultado 990 millones de wones adicionales en criptomonedas en 2022, violando las normas de declaración obligatoria para funcionarios públicos.

Los fiscales señalaron que Kim obstaculizó deliberadamente el trabajo del Comité de Ética de la Asamblea Nacional al omitir esta información. Lo que podría representar un conflicto de interés dada su influencia en la legislación relacionada con criptomonedas.

Kim, quien dejó el Partido Demócrata en 2023 tras ser señalado por liquidar grandes sumas en criptomonedas antes de que se implementaran regulaciones más estrictas, asegura que transfirió los fondos a otra plataforma y que no estaba obligado a reportarlos.

Coinbase enfrenta críticas por la exclusión de Wrapped Bitcoin vinculada a Justin Sun

La decisión de Coinbase de retirar a Wrapped Bitcoin (WBTC) de su lista de activos ha desatado una ola de críticas en la comunidad cripto, especialmente después de que el exchange justificara la medida aludiendo a los riesgos asociados con Justin Sun, fundador de Tron.

En una respuesta presentada el 17 de diciembre ante una demanda de BiT Global, afiliada a Sun, Coinbase señaló que la exclusión de WBTC se debió a preocupaciones sobre presuntas malas prácticas financieras y la participación de Sun en investigaciones regulatorias. El activo fue retirado en noviembre, decisión que, según BiT Global, afectó negativamente al mercado de Wrapped Bitcoin.

La comunidad cripto no tardó en reaccionar. Usuarios como el analista conocido como Pledditor calificaron el razonamiento de Coinbase como «culpabilidad por asociación» y criticaron la falta de fundamentos legales o técnicos sólidos para justificar la decisión. «Básicamente, no les gusta Justin Sun», afirmó Pledditor en X, apuntando a la inconsistencia del exchange al enfrentar sus propias investigaciones regulatorias.

Trump y el CEO de Crypto.com exploran una plataforma nacional de Bitcoin

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con Kris Marszalek, director ejecutivo de Crypto.com, en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

Durante el encuentro, discutieron la posibilidad de lanzar una plataforma nacional de Bitcoin. Una propuesta que podría marcar un antes y un después en el futuro de las criptomonedas en el país.

La reunión ocurrió el mismo día en que Crypto.com tomó una decisión clave: retirar su demanda contra la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La compañía, que había presentado la demanda en octubre tras recibir una advertencia de posibles sanciones, optó por desestimarla voluntariamente con el objetivo de colaborar con la próxima administración en el desarrollo de regulaciones más inclusivas para el sector.

Desde su triunfo en las elecciones, Trump ha mostrado interés en las criptomonedas, respaldando nombramientos que reflejan su intención de impulsar la industria. Entre ellos destacan David Sacks, ex director de operaciones de PayPal, quien será el encargado de inteligencia artificial y activos digitales, y Paul Atkins, candidato para presidir la SEC. Estas medidas sugieren un enfoque más favorable hacia el ecosistema cripto bajo su mandato.

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