EE.UU. impone sanciones a la red de lavado de criptomonedas de Corea del Norte
Resumen Rápido El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió sanciones contra individuos que lavaron criptomonedas para financiar al régimen de Corea del Norte. Se acusa a los hackers respaldados por el estado de Corea del Norte de estar detrás de algunos de los mayores hackeos en el ámbito de las criptomonedas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos individuos y una entidad por lavar criptomonedas para la República Popular Democrática de Corea (RPDC) de Corea del Norte.
Dos ciudadanos chinos, Lu Huaying y Zhang Jian, ayudaron al lavado de dinero en criptomonedas como parte de una red ilícita más extensa encabezada por un representante bancario sancionado de la RPDC llamado Sim Hyon Sop, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
Li y Zhang trabajaban en una empresa fachada en los Emiratos Árabes Unidos llamada Green Alpine Trading, que supuestamente servía como un componente central de la red de lavado de dinero. La empresa ha sido designada como una organización sancionada.
“La RPDC continúa utilizando agentes y representantes para acceder al sistema financiero internacional y llevar a cabo actividades financieras ilícitas, incluyendo trabajos de TI fraudulentos, robos de activos digitales y lavado de dinero, en apoyo de sus programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos.”, decía el comunicado.
Se acusa a grupos de hackers respaldados por Corea del Norte, incluido el Grupo Lazarus, de orquestar algunos de los mayores hackeos en criptomonedas, como el hackeo de $600 millones de la cadena lateral Ronin de Ethereum en 2022.
Una táctica comúnmente empleada por los hackers norcoreanos es hacerse pasar por reclutadores o ejecutivos de alto nivel en empresas de inversión en criptomonedas.
La firma de seguridad blockchain SlowMist anteriormente declaró que un miembro del grupo de hackers Lazarus se hizo pasar por un miembro ejecutivo de la firma china de gestión de activos blockchain Fenbushi Capital para atraer a usuarios de LinkedIn a hacer clic en enlaces maliciosos.
Los grupos de hackers de criptomonedas respaldados por el estado de Corea del Norte ganaron para el país alrededor del 50% de su moneda extranjera, una gran parte de la cual supuestamente se utilizó para desarrollar armas de destrucción masiva, informó la Agencia de Noticias Yonhap de Corea del Sur en marzo de este año citando al Consejo de Seguridad de la ONU.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
El fundador de Hex, Richard Heart, buscado por Interpol y Europol por cargos de evasión fiscal y agresión
Interpol ha emitido una "Notificación Roja", en nombre de Finlandia, para el fundador de Hex y PulseChain, Richard James Schueler, también conocido como Richard Heart, por cargos de evasión fiscal grave y agresión. Una lista de los criminales más buscados de Europol también incluye a Schueler, y afirma que agredió físicamente a una víctima de 16 años al derribarla al suelo y golpearla repetidamente. "Se siente genial ser buscado. Nada puede detener una idea cuyo momento ha llegado", publicó Schueler en X el sábado por la noche, en una publicación que puede ser r
Scaramucci Aborda Preocupaciones Sobre la Estrategia de Bitcoin de MicroStrategy
El Análisis On-Chain Ayuda a Inversores a Predecir Movimientos del Precio de Bitcoin
OpenAI lanza o3: el siguiente paso hacia el futuro de la IA