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Nigeria retira cargos de lavado de dinero contra ejecutivo de Binance

Nigeria retira cargos de lavado de dinero contra ejecutivo de Binance

CriptotendenciaCriptotendencia2024/10/23 23:03
Por:Por Alejandro Gil -

Las autoridades de Nigeria anunciaron el levantamiento de los cargos contra el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, tras 7 meses de detención. Según los representantes de la fiscalía del país africano, el ejecutivo no ocupa puestos de toma de decisiones en el mencionado exchange de criptomonedas.

Aunque esto último lo venían anunciando sus abogados y la propia Binance, las autoridades de Nigeria mostraron intransigencia durante este tiempo. De esta manera, la Comisión de Crímenes Financieros (CCF) de ese país dejaría en libertad al empleado en poco tiempo. Cabe destacar que el retiro de los cargos se produce a pocos días del juicio por varios crímenes.

Las acusaciones principales por las que se encarceló a Gambaryan fueron lavado de dinero y manipulación de la moneda local, la naira. Ahora, el Tribunal de Abuja recibe la nueva notificación de la CCF en la que se determina que el ejecutivo era simplemente un empleado de la exchange de criptomonedas. Cabe destacar que en este cambio de parecer de las autoridades de Nigeria probablemente tuvo influencia EE. UU. 

Algunos legisladores del país norteamericano solicitaron que se declarara a Gambaryan como rehén o secuestrado en Nigeria. Por otro lado, se destacan constantes irregularidades denunciadas por familiares y abogados de Gambaryan. Contra el ejecutivo de Binance se habrían cometido varios atropellos como soborno y chantaje, entre otros.

El escabroso caso contra el ejecutivo de Binance

A finales de 2023, la exchange Binance se declaró culpable de diversos crímenes como lavado de dinero y otros. Al ser una plataforma que operaba abiertamente en Nigeria, las autoridades de ese país solicitaron una audiencia con ejecutivos de esa firma para conocer testimonios.

La empresa de comercio de criptomonedas envió a Tigran Gambaryan y a Nadeem Anjarwalla para dar explicaciones a las autoridades en febrero de este año. Sin embargo, las fuerzas de seguridad nigerianas tenían otros planes y detuvieron a ambos ejecutivos bajo delicadas acusaciones.

Anjarwalla logró escapar de la custodia en marzo y posteriormente fue ubicado en Kenia. Desde entonces, las autoridades de ambos países negocian una posible extradición por medio de la Interpol. De cualquier manera, el caso parece cerrarse, al menos para Gambaryan, quien ahora puede buscar tratamiento a sus delicadas condiciones de salud.

Este caso es uno de los más llamativos dentro del mundo de las criptomonedas. Según el CEO de Binance, Richard Teng, las autoridades de Nigeria no son confiables. Afirma que la detención de los dos ejecutivos es ilegal, considerando que la citación fue para prestar testimonio y no una orden de aprehensión. Cabe destacar que las autoridades del país africano citaron al propio Teng, quien se negó a viajar por razones obvias.

En diversas oportunidades, el director ejecutivo de Binance calificó a las autoridades nigerianas de extorsionadoras.

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Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

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