Inversor condenado a pagar USD 36 millones tras defraudar a clientes con criptomonedas

William Koo Ichioka, de 30 años, ha sido condenado a pagar USD 36 millones tras ser declarado culpable de defraudar a sus inversores en un esquema que incluía criptomonedas y divisas.

El juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, ordenó a Ichioka devolver USD 31 millones a las víctimas. Además de imponerle una multa civil de USD 5 millones, según informó la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) en un comunicado el viernes.

La investigación reveló que Ichioka utilizó los fondos de sus clientes para gastos personales. Incluyendo alquiler, restaurantes, bares, membresías de gimnasios, vehículos de lujo y relojes costosos.

Aunque parte del dinero fue invertido en acciones de empresas emergentes, activos digitales y divisas, el esquema se basó en promesas falsas de retornos del 10% cada 30 días hábiles. Según la orden del juez.

Alemania clausura 47 intercambios ilegales que operaban con criptomonedas

Las autoridades alemanas accionan contra el lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas. Dos agencias gubernamentales, la Oficina Central de Lucha contra los Delitos en Internet (ZIT) y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), clausuraron 47 plataformas de intercambio ilícitas, algunas de las cuales utilizaban criptomonedas para ocultar el origen de fondos ilegales.

El operativo, liderado por la Fiscalía de Frankfurt am Main, reveló que estas plataformas, alojadas en Alemania, eludían los protocolos de «conozca a su cliente» (KYC, por sus siglas en inglés) que exigen la verificación de identidad de los usuarios antes de realizar transacciones con activos digitales. Esta falta de controles facilitó el movimiento de fondos de procedencia ilícita, según el comunicado oficial emitido el jueves.

«Estas plataformas cometieron presunto lavado de dinero al adquirir y esconder el origen de fondos ilícitos», sostienen las autoridades policiales. Además, ZIT y BKA aseguraron datos de usuarios y transacciones, información que será crucial para continuar combatiendo el cibercrimen y rastrear los flujos financieros ilegales.

El Banco de Canadá redirige su enfoque y concluye sus investigaciones sobre CBDC minorista

El Banco de Canadá ha anunciado el fin de sus trabajos de investigación sobre la moneda digital minorista del banco central (CBDC). Según una reciente actualización en su sitio Web.

Aunque el comunicado no menciona la investigación sobre la CBDC al por mayor, el banco subraya que continuará explorando esta área. Mientras centra sus esfuerzos en cuestiones más urgentes relacionadas con los sistemas de pago.

La institución financiera ha descrito el desarrollo de la CBDC minorista como un «plan de contingencia» que sería implementado solo si fuera necesario. Sin embargo, el cambio de prioridades se da en un momento en que el Banco de Canadá asume nuevas responsabilidades en el ámbito de los pagos, en particular con la inminente entrada en vigor de la Ley de Actividades de Pago Minorista de 2021.

«Con otras cuestiones de pagos ganando importancia, el Banco está reduciendo su trabajo sobre una moneda digital de banco central minorista y cambiando su enfoque hacia una investigación más amplia del sistema de pagos y el desarrollo de políticas». Destacó el banco en su comunicado.

¿Kamala Harris o Donald Trump? El debate sobre el futuro de Bitcoin en las elecciones de Estados Unidos

Con las elecciones presidenciales de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, la comunidad bitcoiner sigue de cerca a los principales candidatos. Esperando que su postura favorezca a la criptomoneda líder.

Mientras tanto, Donald Trump ha sido visto como un aliado reciente del ecosistema, un informe de VanEck sugiere que Kamala Harris podría ser, sorprendentemente, una mejor opción para el futuro de Bitcoin.

Los analistas Matthew Sigel y Patrick Bush de VanEck argumentan que, bajo una presidencia de Harris, las políticas económicas actuales continuarían debilitando al dólar estadounidense. Lo que podría acelerar la adopción de Bitcoin como una alternativa financiera. Según el informe, los desafíos como la inflación y la devaluación de la moneda fiduciaria crearían un entorno favorable para que Bitcoin se consolide como una «cobertura vital» ante la inestabilidad económica.

«Podríamos argumentar que una presidencia de Kamala Harris podría ser incluso mejor para Bitcoin que un segundo mandato de Trump. Porque, en nuestra opinión, aceleraría muchos de los problemas estructurales que impulsan la adopción de Bitcoin en primer lugar». Señalan los analistas.