Guía de Bitget sobre la prevención de estafas

Como principal exchange de criptomonedas y empresa Web3, Bitget se dedica a educar a los usuarios sobre los riesgos potenciales en el mundo de las criptomonedas y a describir las mejores prácticas para proteger los activos. Nuestra serie de artículos relacionados con la seguridad refleja el compromiso que tenemos con la seguridad de los usuarios y nuestra firme determinación de proteger a la comunidad de las criptomonedas contra posibles estafas y fraudes.

Comprender los riesgos de las criptomonedas

En un informe reciente se ha destacado que el fraude en inversiones con criptomonedas ha provocado pérdidas por un total aproximado de 3,94 mil millones de dólares solo en 2023, lo que marca un aumento significativo del 53% en comparación con el año anterior. Los datos del FBI revelan una tendencia preocupante: la mayoría de las víctimas de estafas de inversión tienen más de 30 años, y un número notable de denuncias proceden de personas mayores de 60, que son especialmente vulnerables por falta de acceso oportuno a información clara. En nuestros artículos recientes se usan gráficos atractivos y fáciles de entender para educar a los usuarios sobre prácticas seguras en relación con las criptomonedas y cómo evitar las estafas, además de brindar consejos sobre cómo detectar y prevenir los fraudes con criptomonedas .

¿Por qué se ha congelado mi cuenta?

Un artículo explica por qué se pueden restringir o congelar las cuentas de criptomonedas . Las razones más comunes son las siguientes:

● Cuenta en peligro: Si sospechamos que tu cuenta ha sido vulnerada, la congelaremos temporalmente para evitar que te roben los fondos.

● Vínculo con estafadores: Si te vinculaste con estafadores sin saberlo, congelaremos tu cuenta para protegerla de posibles estafas.

● Sanciones legales: Congelaremos las cuentas que interactúen con personas o regiones sometidas a sanciones legales.

● Infracción de los términos de servicio: Infringir los Términos de servicio de Bitget provocará la congelación automática de la cuenta.

● Falta de documentación: Los usuarios tienen la obligación de completar la verificación de identidad por motivos de seguridad, cumplimiento y lucha contra el lavado de dinero. Congelaremos las cuentas temporalmente hasta que se presenten todos los documentos solicitados.

● Fondos ilegales: Congelaremos las cuentas vinculadas a actividades ilegales.

● Solicitud de las fuerzas de seguridad: Podemos congelar o bloquear las cuentas a petición de las fuerzas de seguridad.

Bitget implementa estas medidas para proteger los activos de los usuarios y garantizar la seguridad de la plataforma. Si tu cuenta está bloqueada, comunícate con el servicio de atención al cliente para resolver el problema y recuperar el acceso a tu cuenta y tus fondos.

Cuidado con los "rug pulls"

Otro artículo analiza en detalle el concepto de “rug pull ”, en el que los desarrolladores de un nuevo proyecto de criptomonedas retiran toda la liquidez de forma repentina y dejan a los inversores con tokens que no tienen valor. Los rug pulls son más frecuentes en las comunidades DeFi y de criptomonedas. Señales de un posible rug pull:

● Poco o ningún bloqueo de liquidez: No hay garantías por parte de los desarrolladores.

● Un furor inusual en las redes sociales: Fomentado por influencers desprevenidos o respaldado por una fuerza anónima.

● TVL muy bajo: Susceptible a la manipulación de precios.

● Whitepaper ambiguo: Carece de detalles técnicos y de fundamentos.

● Ballena destacada: Un pequeño número de direcciones que tienen en holding una gran cantidad de tokens.

Para evitar convertirse en víctima de estas estafas, Bitget aconseja que los usuarios hagan su propia investigación (DYOR, por sus siglas en inglés) y operen en exchanges centralizados de confianza.

Estafas comunes de phishing

El phishing sigue siendo una gran amenaza en el mundo de las criptomonedas. La guía de Bitget sobre cómo evitar las estafas de phishing explica cómo funcionan estas estafas y cómo identificarlas:

● Estafas por correo electrónico: Uso de logotipos similares, solicitudes urgentes de restablecimiento de contraseña y promociones falsas.

● Spear phishing: Estafas personalizadas que contienen información personal detallada.

● Phishing de voz: Llamadas falsas que dicen ser del servicio de atención al cliente.

● Phishing por SMS: Mensajes de texto fraudulentos sobre airdrops o vulnerabilidades de seguridad.

La estrategia de defensa integral de Bitget incluye comprobar detenidamente las URL, evitar los archivos adjuntos desconocidos y usar el código anti-phishing de Bitget para verificar las comunicaciones oficiales.

Otras estafas con criptomonedas

Un artículo reciente de esta serie, "Guía de seguridad de Bitget: Estafas comunes con criptomonedas " analiza las estafas más comunes en el espacio de las criptos. Entre ellas se incluyen el phishing, el fraude, los esquemas Ponzi, las ICO e IEO fraudulentas, los ataques de hackers y los esquemas de pump-and-dump. Además de las dos primeras estafas mencionadas anteriormente, algunas estafas comunes con criptomonedas incluyen:

● Esquemas Ponzi: Prometen altos rendimientos para atraer a los inversores y usan los fondos de los nuevos inversores para pagarles a los inversores existentes.

● ICO e IEO falsas: Las organizan estafadores que promueven startups inexistentes.

● Ataques de hackers: Habituales en los exchanges y los monederos de criptomonedas, pero se pueden mitigar con contraseñas seguras y la autenticación de dos factores (2FA ).

● Esquemas de pump-and-dump: Estos esquemas implican a personas que cuentan con información privilegiada e inflan artificialmente el precio de un token a través del furor, y luego venden rápidamente sus holdings para obtener un beneficio, lo que lleva a un colapso del precio. A menudo, los inversores se quedan con tokens sin valor.

Al poner de relieve estas estafas, Bitget pretende dotar a los usuarios de los conocimientos necesarios para identificarlos y evitar ser víctimas de dichas actividades fraudulentas. Mantente siempre con escepticismo, investiga a fondo e implementa medidas de seguridad sólidas para evitar estas estafas.

Elige un exchange de criptomonedas de confianza

A medida que crecen las inversiones en monedas digitales, identificar un exchange de criptomonedas seguro y fiable es fundamental para proteger tus activos. Estas son algunas consideraciones clave que mencionamos en nuestro artículo “Seguridad cripto: Cómo elegir un exchange de confianza ”.

Medidas de seguridad

● Autenticación de dos factores (2FA): Obliga a usar la 2FA para garantizar la seguridad de la cuenta.

● Cifrado y almacenamiento en frío: Usa protocolos de cifrado robustos y mantiene la mayor parte de los activos en almacenamiento en frío.

● Sistemas de control de riesgos: Implementan medidas de seguridad en tiempo real para detectar y mitigar actividades sospechosas.

● Prueba de Reservas: Confirma que el exchange proporciona una prueba verificable de las reservas para garantizar la estabilidad financiera.

Fondo de protección

● Establecimiento: Establece un fondo de protección para proporcionarles a los usuarios una red de seguridad en caso de vulneración de seguridad o fallo del sistema.

● Gestión: Ofrece una gestión eficaz y transparente para garantizar que el fondo de protección disponga de capital suficiente para cubrir posibles pérdidas.

Historial

● Historial de incidentes de seguridad: Revisa los incidentes de seguridad pasados del exchange y cómo los solucionó.

● Adaptación y mejora: El refuerzo continuo de las medidas de seguridad es necesario a medida que crece el exchange.

Opiniones de usuarios y confianza de la comunidad

● Comentarios de la comunidad : Lee las opiniones de los usuarios para conocer más sobre la seguridad del exchange y la experiencia del servicio de atención al cliente.

● Interacción: La comunicación activa con la comunidad genera confianza y transparencia.

● Educación de los usuarios: Brindar las prácticas recomendadas de seguridad ayuda a los usuarios a proteger sus cuentas.

Si adoptas estas prácticas clave, podrás elegir un exchange de criptomonedas que garantice la seguridad e integridad de tus inversiones.