Người đàn ông Montana bị kết tội âm mưu rửa tiền điện tử liên quan đến lừa đảo tình cảm và các kế hoạch khác

Một bồi thẩm đoàn đã kết tội một người đàn ông 73 tuổi ở Montana về âm mưu rửa tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm và các hoạt động gian lận khác.

Randall V. Rule, trước đây ở Kalispell, Mont., và một bị cáo khác, Gregory C. Nysewander ở Irmo, S.C., đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền, rửa tiền và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong một bản cáo trạng năm 2022.

Theo cáo trạng, Rule và Nysewander đã chuyển đổi số tiền thu được từ nhiều vụ lừa đảo, bao gồm các kế hoạch bất động sản giả và xâm nhập email doanh nghiệp, thành tiền điện tử, sau đó họ gửi cho các đồng phạm trong và ngoài nước, theo thông cáo hôm thứ Năm từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Rule và Nysewander cũng đã trình bày sai lệch về điều kiện vật chất của các giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử và các tổ chức tài chính khác. Họ và các đồng phạm đã rửa hơn 2,4 triệu đô la thông qua các phương tiện bất hợp pháp, thông cáo tiếp tục.

"Chúng tôi sẽ không đứng yên khi công dân của chúng tôi bị tội phạm tài chính tấn công và tiền tiết kiệm cả đời của họ bị đánh cắp," Quyền Luật sư Hoa Kỳ McGlothin nói trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ tích cực theo đuổi các vụ án chống lại những kẻ lừa đảo và những người tạo điều kiện cho tội ác của họ bằng cách rửa tiền thu được từ tội phạm."

Các vụ lừa đảo tình cảm, còn được gọi là "mổ lợn", liên quan đến những kẻ xấu giả vờ quan tâm tình cảm để giành được lòng tin của nạn nhân, sau đó kẻ xấu lợi dụng để trục lợi tài chính. Nhiều tội phạm đang chọn lừa đảo tình cảm thay vì các kế hoạch Ponzi như một tội phạm tài chính có lợi nhuận.