Росфінмоніторинг: Регулювання віртуальної валюти посилено, система ПВК/ФТ продовжує працювати навіть після внесення до чорного списку FATF

17 жовтня Федеральна служба фінансового моніторингу Росії (Росфінмоніторинг) підкреслила, що її система протидії відмиванню грошей (AML) продовжить ефективно функціонувати, навіть якщо Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вирішить внести Росію до чорного списку. Питання регулювання віртуальної валюти згадувалося в попередніх оцінках, але Росфінмоніторинг наполягав, що ці питання вже вирішені.

Згідно з ТАСС, регулятор заявив: «Російська Федерація покращила свій рейтинг за трьома рекомендаціями FATF, і лише одна була знижена до "частково відповідної" через недостатнє законодавче регулювання обігу віртуальних валют.»

Однак Росфінмоніторинг зазначив, що з моменту цих оцінок Росія прийняла два федеральні закони для зміцнення своєї нормативної бази щодо цифрових валют. Агентство додало: «З того часу Російська Федерація прийняла два федеральні закони, що регулюють обіг цифрових валют.»

FATF вважається міжурядовою організацією, яка встановлює глобальні стандарти для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Питання про те, чи буде Росія внесена до чорного списку, буде обговорюватися на пленарному засіданні FATF 21-25 жовтня.