KYB SSS - Kurumsal doğrulama

1. Kurumsal doğrulama nedir?

Kurumsal doğrulama, işinizi tanıyın (Know Your Business/KYB) tedbirlerimizin bir parçasıdır. Kurumsal doğrulama, finans kuruluşlarının kurumsal kullanıcıları ve işleriyle ilgili uyum riskini doğrulamasına yardımcı olur.

2. İşinizi tanıyın (KYB) uygulamasının amacı nedir?

İşinizi tanıyın (KYB); kullanıcıları ekosistemimizdeki dolandırıcılık, kara para aklama ve yasadışı faaliyetlerden korumak için güvenli bir ortam oluşturmada çok önemli bir rol oynar. Bu sadece tavsiye edilen bir uygulama değil, aynı zamanda yetkililerin özellikle kara para aklamayla mücadele ve etkili risk değerlendirmesinin sağlanmasında risk azaltma ve uyum önlemlerinin bir parçası olarak şiddetle savundukları ve uyguladıkları standart bir gerekliliktir. KYB prosedürlerini uygulayarak potansiyel riskleri belirleme ve azaltma becerimizi geliştiriyor, daha güvenli ve güvenilir bir iş ortamına katkıda bulunuyoruz.

3. Kurumsal doğrulama için hangi belgeler gerekli?

Aşağıdaki gerekenler listesi sadece bilgi amaçlıdır. İşletmeniz için geçerli olan gerekenler listesini görmek için lütfen işletme doğrulama sırasında en uygun "kuruluş türünü" seçin.

1. Kuruluş Belgesi

2. Hükümet veya kayıtlı temsilci tarafından 12 ay içinde düzenlenmiş Şirket Arama Raporu veya İş Özeti veya eşdeğer belge

3. Kayıtlı temsilci tarafından 12 ay içinde düzenlenmiş Yetki Belgesi)

4. Şirket Kuruluş Sözleşmesi veya eşdeğer resmi belgeler

5. Güncel Hissedar(lar) Kaydı

6. Güncel Yönetici(ler) Kaydı

7. Bir Yönetici tarafından imzalanmış ve tarih atılmış tüm Aracı İntifa Hakkı Sahip(ler)inin ve Nihai İntifa Hakkı Sahip(ler)inin sahiplik dağılımını gösteren Sahiplik Yapısı Tablosu (Şablon)

8. Tüm Nihai İntifa Hakkı Sahip(ler)inin, Nihai Kontrol Sahip(ler)inin, Yönetici(ler)in ve Yetkili Kişi(ler)in Pasaport veya Kimlik Belgesi

9. Tüm Nihai İntifa Hakkı Sahip(ler)inin ve Nihai Kontrol Sahip(ler)inin 3 ay içinde düzenlenmiş İkamet Adresi belgesi

10. 3 ay içinde düzenlenmiş İş Adresi belgesi

4. “Bağlı Kişiler” bölümünde hangi rolleri seçeceğimi nasıl belirleyebilirim?

Aşağıda, bazı örneklerle birlikte, “Bağlı Kişiler” bölümündeki her bir rolün kısa bir tanımı yer almaktadır:

1. Yöneticiler, tüzel kişiliğin işleyişini denetleyen ve tüzel kişilik adına belge imzalama kapasitesine sahip kişilerdir. Çoğu durumda, yöneticilik en son Şirket Arama Raporu / İş Özeti veya eşdeğeri aracılığıyla doğrulanabilir.

2. Nihai İntifa Hakkı Sahipleri (UBO'lar) kurumun hisselerinin veya oy haklarının %25 veya daha fazlasına sahip olan bireylerdir. İşletmeyi doğrudan yönetmeyebilirler, ancak sonuçta kurumun varlıklarından, gelirinden veya kârından yararlanırlar.

3. Yetkili Kişiler, belirli iş görevlerini yerine getirme ve kurum adına belge imzalama yetkisine sahip kişilerdir. Bitget işletme doğrulamasında, Yetkili Kişi, Bitget işletme hesabını katılımcı kurum adına işletmeye yetkili kişi anlamına gelir. Yöneticiler normalde varsayılan temsilciler olmakla birlikte, bu yetkiyi bir Yönetim Kurulu Kararı veya Yetkilendirme Mektubu yoluyla bir Yetkili Kişiye de devredebilirler.

4. Nihai Kontrol Sahipleri bir kurum üzerinde %25 veya daha fazla kontrol gücüne sahip olan kişilerdir. Çoğu durumda, UBO'lar ile nihai kontrolörler arasındaki temel fark, UBO'ların ekonomik mülkiyete ve faydaya sahip olması, nihai kontrolörlerin ise hem yasal hem de ekonomik kontrole sahip olmasıdır.

Örnek 1:

§ Aynı anda birden fazla role sahipseniz, bağlı kişiler bölümünde geçerli tüm rolleri seçmeniz gerekir.

Örnek 2:

§ A kişisi UBO ve B kişisi Yönetici ve Yetkili Kişi ise, "Bağlı Kişiler" bölümünde A kişisi altında UBO rolü, B kişisi altında ise Yönetici ve Yetkili Kişi rolleri seçilmelidir.

Verilen örneklerin yalnızca bilgi amaçlı olduğunu unutmayın. Gerçek rol seçimi, işletme yapınızın karmaşıklığına veya kurum türünüze göre değişiklik gösterebilir.

5. Kurumda 1'den fazla role sahipsem hangi rolü seçmeliyim?

"Bağlı Kişiler" bölümü altında, her bir kişi için birden fazla rol seçilebilir. Ayrıntılı talimatlar için KYB Doğrulama Kılavuzundaki Adım 7'ye bakın.

6. Bir çalışan veya temsilciyi Yetkili Kişi olarak atayabilir miyim?

Bir çalışanın veya temsilcinin kurum adına hesabı yönetecek Yetkili Kişi olarak atanması durumunda, Yönetici(ler) tarafından uygun şekilde imzalanmış ve tarih atılmış bir Yönetim Kurulu Kararı veya Yetkilendirme Mektubu gereklidir.

7. Kurumda bir isim değişikliği olduysa hangi belgeler gereklidir?

İsim değişikliğini doğrulamak için bir İsim Değişikliği Belgesi gereklidir. Belgede orijinal isim, yeni isim ve söz konusu değişikliğin yürürlük tarihi gösterilmelidir.

8. Hangi belgeler Adres Kanıtı olarak kabul edilebilir?

Aşağıda kabul edilen Adres Kanıtlarının listesi yer almaktadır. Belge tarihi, aksi belirtilmedikçe 3 ay içinde olmalı ve söz konusu kişi veya kuruluşa hitap etmelidir..

1. Hizmet faturaları (elektrik, su, internet, telefon, vb.)

2. Banka hesap özeti

3. Bir devlet kurumu tarafından verilen ikamet belgesi (örneğin, bir nüfus bilgi sisteminden alınan elektronik özet)

4. Bir sigorta şirketi tarafından verilmiş mektup

5. Son vergi beyannamesi / belediye vergi faturası / vergi faturası

Yetki alanınızda kullanılabilir tek adres şekli bu olmadığı sürece adres bir posta kutusu olamaz.

9. Kayıtlı adresimi iş adresi olarak kullanabilir miyim? İşimi uzaktan olarak evden yürütüyorsam ne olur?

İş adresleri (veya ofis adresleri) fiziksel varlığınızı tanımlamak için gereklidir. Referansınız için bazı örnek senaryolar aşağıda verilmiştir.

Senaryo 1:

§ Kurum, adresi şirket kaydı için kullanılan ve aynı zamanda işletmenin yönetildiği bir ofis kiralar veya sahibi olur. Bu durumda, iş adresi kayıtlı adresle aynıdır.

Senaryo 2:

§ Kayıtlı adres, şirket sekreterliğinizin veya kayıtlı acentenizin adresi ile aynıdır. Ancak, bu adres yalnızca acenteniz tarafından kayıt amacıyla kullanıldığından, başvururken gerçek iş adresinizi vermeniz gerekir. Son 3 ay içinde düzenlenmiş ilgili bir adres belgesi sunmanız gerekmektedir.

Senaryo 3:

§ Kayıtlı adres, şirket sekreterliğinizin akıllı ofis hizmetlerinin (örn. WeWork) mevcut olduğu adresiyle aynıdır. Bu adresi iş adresiniz olarak kullanabilirsiniz, ancak işletmeniz ile şirket sekreterliği arasındaki ilişkiyi gösteren adres kanıtını sağlamalısınız (örneğin, şirket sekreterliği tarafından size verilen geçerli bir ofis kira sözleşmesi / hizmet faturası).

Senaryo 4:

§ İşletme evden yönetiliyorsa, ikamet adresinizi son 3 ay içinde düzenlenmiş ilgili bir adres belgesiyle birlikte iş adresi olarak doldurmanız gerekecektir.

10. Ülkemi neden ülke listesinde bulamıyorum?

Bitget, aşağıdaki ülke/bölgelerdeki kullanıcılara hizmet sağlamamaktadır: Kanada (Alberta), Kırım, Küba, Hong Kong, İran, Kuzey Kore, Singapur, Sudan, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD Toprakları* ve ABD'nin Küçük Dış Adaları** dahil), Irak, Libya, Yemen, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine-Bissau, Haiti, Lübnan, Somali, Hollanda ve Güney Sudan.

*Porto Riko, Guam, ABD Virgin Adaları, Amerikan Samoası ve Kuzey Mariana Adaları

**Baker Adası, Howland Adası, Jarvis Adası, Johnston Atolü, Kingman Resifi, Midway Adaları, Navassa Adası, Palmyra Atolü ve Wake Adası

11. Kurumsal doğrulamamın (KYB) neden başarısız olduğunu nerede görebilirim?

Başvurunuz reddedilirse, kayıtlı e-posta adresinize reddedilme nedenini özetleyen bir e-posta göndereceğiz. Ayrıca kurumsal doğrulama sayfasını ziyaret ederek ret nedenini kontrol edebilirsiniz.

12. Herhangi bir sorun veya soruyla karşılaşırsam kiminle iletişime geçmeliyim?

Lütfen (kyb@bitget.com) adresinden bizimle iletişime geçin, size en kısa sürede geri dönüş yapacağız.